广东榕泰实业公司有限责任公司 关于修订《公司章程》的通知

证券代码：600589证券简称：*ST榕泰公示序号：2023-046

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广东榕泰实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日举办第九届股东会第十九次（临时性）大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，允许对召开股东会地点作出调整并修定《公司章程》的相关条文，该事项尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、修定《公司章程》状况

除了上述条文外，《公司章程》别的条文具体内容保持一致。

三、其他事宜表明

本事宜尚要递交企业股东大会审议，董事会报请股东会受权高管申请办理相关工商备案等相关的事宜，此次变动内容与有关规章条款修定最后以市场监督行政机关备案为标准。

特此公告。

广东榕泰实业公司有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：600589证券简称：*ST榕泰公示序号：2023-045

广东榕泰实业公司有限责任公司

有关董事长辞职竞选老总

暨改选执行董事等事宜的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广东榕泰实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日举办第九届股东会第十九次（临时性）大会，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。详情如下：

一、董事长辞职事项

公司在2023年5月5日接到董事长兼总经理霍焰老先生书面离职报告。霍焰老先生因个人工作调动原因，辞掉企业第九届董事会董事、老总、经理和股东会各专门委员会委员会的职位。离职实施后，霍焰老先生将不会在企业就职，接着出任企业分公司北京市飞拓初创通讯技术有限公司副总经理。截止到本公告公布日，霍焰老先生未持有公司股份，不会有理应执行而不履行的承诺事项。

因为霍焰先生离职可能导致监事会成员少于成员数，在改选的新一任执行董事任职前，霍焰老先生依然会根据法律、行政规章和企业章程的相关规定继续履行董事职责。

霍焰老先生在担任董事长及其它职位期内尽职尽责、尽职履责，董事会对霍焰老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、有关改选董事事项

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会开展任职要求核查，董事会监事会允许企业第一大股东高大棚老先生候选人夏春媛女性为公司发展第九届董事会董事侯选人，任职期自股东会竞选根据日起至第九届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，觉得侯选人夏春媛小姐的任职要求、候选人程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意将此提案报请股东大会审议。夏春媛女性个人简历附后。

三、有关竞选老总事项

竞选执行董事张微女性为公司发展第九届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。张微女性个人简历附后。

四、有关聘用经理及变动公司法人代表事项

依据公司运营发展需求，股东会聘用张微女性为经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。依据《公司章程》第八条要求，总经理为公司法人代表，因而公司法人代表调整为张微女性，企业将及时申请办理法人代表工商变更登记等事宜。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，觉得张微小姐的任职要求、候选人程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，允许该提案。

五、关于调整股东会专门委员会委员会事项

结合公司第九届董事会董事变化趋势，为充分运用股东会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理构造，企业融合现阶段具体情况，将对第九届股东会专门委员会作出调整，各联合会委员名单如下所示：

（1）战略委员会：张微、夏春媛、余超生户、宗明、许伟斌。张微为战略委员会召集人；

（2）审计委员会：宗明、余超生户、张微。宗明为审计委员会召集人；

（3）提名委员会：张微、余超生户、宗明。余超生户为提名委员会召集人；

（4）薪酬与考核委员会：余超生户、宗明、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

此次更改致力于进一步推动企业数据化管理，良好运行，不会造成公司主要业务产生变化，不会对公司的生产运营造成不利影响。此次调整事项将于《关于补选董事的议案》经2023年第三次股东大会决议表决通过后起效。

六、其他情形表明

企业选中信息公开新闻媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），企业发布的内容均在以上选中新闻媒体披露的信息为标准，烦请广大投资者科学理财，并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业公司有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件：

1、夏春媛女性个人简历

夏春媛，女，中国国籍，2016年至2020年任北京市森华易腾通讯技术有限责任公司财务主管，2020年迄今任北京市森华易腾通讯技术有限责任公司高级副总裁，2021年担任北京市飞拓初创通讯技术有限责任公司执行董事。2022年5月20日至2023年1月31日任公司第九届董事会董事。2022年5月20日迄今任公司副总经理、财务经理。

2、张微女性个人简历：

张微，女，中国国籍，本科。2012年9月至2017年6月任北京市森华易腾通讯技术有限责任公司人力行政部主管；2017年7月至2022年5月19日任北京市森华易腾通讯技术有限责任公司战略合作部主管；2022年5月20日起迄今任广东榕泰实业公司股权有限公司副总经理。2023年1月31日起任企业第九届董事会董事。

证券代码：600589证券简称：*ST榕泰公示序号：2023-044

广东榕泰实业公司有限责任公司

第九届股东会第十九次（临时性）会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

广东榕泰实业公司有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月5日以书面形式、手机及电子邮箱方式向企业第九届股东会整体执行董事传出举办第九届股东会第十九次（临时性）大会工作的通知。大会于2023年5月8日在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议需到执行董事5名，实到执行董事5名（在其中：以通讯表决方法参加的执行董事4名），霍焰老先生上台演讲，公司的监事及高层管理人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》《公司章程》与公司《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于补选董事的议案》；

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会开展任职要求核查，允许企业第一大股东高大棚老先生候选人夏春媛女性为第九届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东会竞选根据日起至第九届股东会期满之日起计算。

本事宜经公司独立董事发布了很明确的同意意见。

本提案尚要递交2023年第三次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公示序号：2023-045）。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

现竞选执行董事张微女性为公司发展第九届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。

主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公示序号：2023-045）。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

3、表决通过《关于聘任总经理的议案》；

股东会拟聘用张微女性为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。

本事宜经公司独立董事发布了很明确的同意意见。

主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公示序号：2023-045）。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

4、表决通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

结合公司第九届董事会董事变化趋势，为充分运用股东会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理构造，企业融合现阶段具体情况，对第九届股东会专门委员会进行调整。主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公示序号：2023-045）。

本提案将于《关于补选董事的议案》经2023年第三次股东大会决议表决通过后起效。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

5、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

依据公司战略规划及具体情况的变化，公司拟对召开股东会地点作出调整并修定《公司章程》的相关条文，董事会报请股东会受权高管办理工商办理备案等相关的事宜，此次变动内容与有关规章条款修定最后以市场监督行政机关备案为标准。

本提案尚要递交2023年第三次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-046）。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

6、表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

企业拟定于2023年5月24日举办2023年第三次股东大会决议。

主要内容详细同一天公布于选中信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-047）。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、《第九届董事会第十九次（临时）会议决议》；

2、《独立董事关于公司第九届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东榕泰实业公司有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：600589证券简称：*ST榕泰公示序号：2023-047

广东榕泰实业公司有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月24日15点00分

举办地址：广东揭东经济发展试点区企业一楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第九届股东会第十九次（临时性）会议审议根据，有关公示于2023年5月9日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：提案2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、登记：凡同时符合标准股东或委托代理人于规定的时间内到我们公司董事会办公室申请办理列席会议登记，外地公司股东可以用发传真方法备案。

自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

2、备案时长：2023年5月23日（星期二）早上9:00-12:00，在下午13:00-16:00

3、备案地址：企业董事会办公室

六、其他事宜

1、现场会议大半天，参会公司股东吃住与差旅费自立。

2、公司股东在网上投票期内如遇到网络投票系统发现异常状况或突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

特此公告。

广东榕泰实业公司有限责任公司

股东会

2023年5月9日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广东榕泰实业公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月24日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。