莲花健康产业链集团股份有限公司 第九届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：600186证券简称：莲花健康公示序号：2023-036

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

莲花健康产业链集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议于2023年5月3日传出会议报告，于2023年5月8日以当场和通信紧密结合方法举办。此次会议应参加决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。大会推举张胜老先生组织，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了下列提案：

一、表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》

竞选张胜先生为企业第九届监事长，任职期自此次会议根据日起至第九届职工监事期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

莲花健康产业链集团股份有限公司职工监事

二二三年五月九日

配件：

张胜老先生个人简历：

张胜，男，1972年6月出世，汉族人，中国籍，研究生学历，技术工程师，高级会计师。

2010年6月至2014年10月，任深圳市赛普管理方法咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014年10月至2019年7月，任澳中财运(合肥市)项目投资购置产业有限公司副总经理；2019年8月至2021年7月，任合肥市宇畅文化传媒有限公司经理；2021年8月迄今任公司监事长。

证券代码：600186证券简称：莲花健康公示序号：2023-034

莲花健康产业链集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月8日

(二)股东会举办地点：河南周口市项今年会官网登录入口 中国东方服务处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

交流会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事会集结，董事长李厚文先生组织此次股东会。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事11人，参加11人，企业整体执行董事均参加了此次会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，企业整体公司监事均参加了此次会议；

3、董事长助理罗贤辉先生参加了此次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关未弥补亏损达实付总股本三分之一的提案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

2、有关竞选执行董事的议案

3、有关竞选独董的议案

4、有关竞选公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

此次股东会全部提案均获得表决通过。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：金杜律师事务所

侓师：王跃侓师、韩骐瞳侓师

2、律师见证结果建议：

金杜律师事务所分派王跃侓师、韩骐瞳侓师出席本次股东会开展印证并提交了法律意见书，觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

特此公告。

莲花健康产业链集团股份有限公司股东会

2023年5月9日

●手机上网公示文档

经公证的法律事务所经办人员侓师签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600186证券简称：莲花健康公示序号：2023-035

莲花健康产业链集团股份有限公司

第九届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

莲花健康产业链集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第一次会议报告于2023年5月3日传出，于2023年5月8日以当场和通信相结合的举办。此次会议应参加决议执行董事11人，具体决议执行董事11人。大会推举李厚文先生组织，现场会议在企业会议室召开，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了下列提案：

一、表决通过《关于选举公司董事长的议案》

竞选李厚文先生为公司发展第九届股东会老总，任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于选举公司副董事长的议案》

竞选郭庆先生为企业第九届股东会副董，任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于聘任公司总裁的议案》

经总经理提出，聘用杜家胜先生为公司老总，任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提出，聘用罗贤辉先生为公司发展董事长助理，任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经首席总裁候选人，聘用刘辉先生为企业联席总裁。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用李海峰先生为企业高级副总裁。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用罗贤辉先生为公司发展高级副总裁。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用梅申林先生为企业高级副总裁。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用于腾先生为公司财务总监。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用王进先生为企业董事长助理。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

经首席总裁候选人，聘用杨松峰先生为企业董事长助理。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

之上工作人员任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

六、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘用顾友群女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。（个人简历详见附件）

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

七、表决通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司章程》等相关规定，股东会开设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现竞选以下人员构成企业第九届股东会各专门委员会：

以上专业委员会委员任职期自此次会议根据日起至第九届股东会期满才行。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

莲花健康产业链集团股份有限公司股东会

二二三年五月九日

配件：

李厚文先生个人简历：

李厚文，男，汉族人，中国籍，1978年生，北大研究生文凭。

依次开创安徽省会展集团有限公司、安徽省兴华置业有限公司、前海自贸区海康资产管理有限公司和国厚资产管理方法有限责任公司。在职国厚资产管理方法股份有限公司公司法人代表、老总和长安责任保险有限责任公司副董。李厚文先生担任安徽省工商联常委会、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟第一批理事长等社会职务。2021年4月迄今任公司第八、九届董事会董事；2021年8月至2021年10月，任公司老总；2021年8月迄今任董事长。

郭庆老先生个人简历：

郭庆，男，汉族人，1971年5月出世，本科文凭。

1991年至1994年，任霍邱县第一纸厂场长（法人代表）；1994年至2003年，先后担任安徽国际经济贸易联合会副处长、副局；2003年至2006年，任阜阳市药品监督管理局厅长；2007年至2015年，任安庆市相关县政府负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司首席总裁、执行董事；2020年7月至2022年8月，任国厚资产管理方法有限责任公司高级副总裁；2022年8月迄今任公司第八、九届董事会董事；2022年8月迄今任公司副董。

杜家胜老先生个人简历：

杜家胜，男，汉族人，1984年9月出世，中国共产党员，医生硕士学历。

2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生产品部负责人、资管计划部负责人；2016年1月至2017年2月，任安徽国厚投资管理有限公司副总；2017年3月至2019年2月，任国厚资产管理方法有限责任公司金融业市场部总经理；2019年3月至2020年3月，任上海市国锐股权基金管理方法有限公司总经理；2017年6月至2021年8月，任上海市国锐股权基金管理有限公司执行董事；2018年11月迄今，任河南省国厚资产管理有限公司执行董事；2020年6月至2021年10月任公司常务副总裁；2021年10月至2022年8月任公司第八届董事会董事；2021年10月迄今任公司老总；在职企业第九届董事会董事。

罗贤辉先生个人简历：

罗贤辉，男，汉族人，1988年10月出世，本科文凭。

2011年至2013年，任新华人寿保险有限责任公司公司总部审计专员；2013年至2014年，任工银安盛人寿商业保险有限责任公司总公司内部审计负责人；2014年至2020年2月任职于国厚资产管理方法有限责任公司，列任企业风控单位及战投与内贸部主管、并购处处长经理、资金管理部副总、立即投资部副总；2018年5月迄今，任公司第七、八、九届董事会董事；2020年2月迄今，任公司副总裁兼董事长助理。

刘辉老先生个人简历：

刘辉，男，1972年5月出世，本科文凭。

1994年至2003年，任招行广州市分行行长文秘、办公室业务负责人、银行行长助手等职；2003年至2018年，任民生银行广州分行纪委委员、行长助理、总公司电子银行部华南地区中心总经理等职；2018年至2019年，任中信国安集团国安社区（北京市）科技有限公司副董事长兼COO等；2019年至2020年，任中民石料产业链集团副总裁；2020年至2022年，任深圳市柔数高新科技有限公司董事长、深圳市柔数信息科技有限公司老总；2022年8月迄今，任公司联席总裁。

李海峰老先生个人简历：

李海峰，男，1971年10月出世，中国共产党员，大专学历。

2013年底至2016年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心经理；2016年至2019年10月，任莲花健康国贸公司经理，协助负责进出口贸易及海外渠道业务；2019年3月至2020年2月，任公司经理助理；2019年10月至2020年3月，任公司经营委员会主任；2020年2月迄今，任公司高级副总裁。

梅申林老先生个人简历：

梅申林，男，汉族人，1976年12月出世，中国共产党员，大专学历。

1998年至2016年，依次任南京雨润食品公司业务经理、分公司总经理、产销一体化主管、全国各地KA主管、市场销售公司总部经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总经理兼运营中心经理；2019年10月至2021年8月，任上海市泛纳进出口贸易有限责任公司总经理职务；2021年9月迄今任公司高级副总裁。

于腾先生个人简历：

于腾，男，1974年4月出世，医生硕士学历。

2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理方法有限责任公司芜湖市业务流程总公司机构业务部经理；2016年3月至2022年6月，任安徽省文峰集团财务中心经理；2019年11月迄今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙企业）执行事务合伙人授权委托意味着；2020年2月至2022年6月，任公司第八届非职工代表监事；2022年6月至2023年3月，任公司高级副总裁；2023年3月迄今任公司财务总监。

王进老先生个人简历：

王进，男，汉族人，1986年5月出世，研究生文凭。

2009年9月至2012年10月，任安徽恒泰房地产开发设计有限责任公司企业人力资源总经理；2012年11月至2014年11月，任上海市深喜公司（集团公司）有限责任公司安徽省地区企业人力资源总经理；2014年11月至2020年6月，任职于国厚资产管理方法有限责任公司，列任人事部主管、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部门高级经理；2020年6月迄今任公司董事长助理。

杨松峰老先生个人简历：

杨松峰，男，汉族人，1976年1月出生，本科文凭。

1998年9月至2000年4月任青岛市可口可乐饮料有限责任公司业务主任；2000年5月至2018年12月任烟台市欣和公司食品公司大区总监；2019年1月到2020年6月任江苏省恒顺醋业有限责任公司运营中心副总监；2020年7月至2021年1月任山东省阜丰发醇有限责任公司快速今年会官方下载入口 品业务部副总，2021年9月迄今任公司董事长助理。

顾友群女性个人简历：

顾友群，女，1983年10月出世，中国共产党员，研究生文凭。

2016年2月至2021年9月，任安徽国厚投资基金管理企业高级经理、全椒国厚资产管理有限公司执行董事；2021年9月迄今，任公司运营中心经理助理；2022年8月迄今，担任企业证券事务部经理。

证券代码：600186证券简称：莲花健康公示序号：2023-037

莲花健康产业链集团股份有限公司

有关竞选第九届职工监事职工监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

由于莲花健康产业链集团股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会大会科学研究，竞选张胜先生为企业第九届职工监事职工代表监事，任职期自此次会议根据之日起止第九届职工监事期满之日止。张胜老先生具有《公司法》及《公司章程》要求的相关公司监事就职资格条件。（个人简历详见附件）

张胜老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举非职工代表监事所组成的企业第九届职工监事。

特此公告。

莲花健康产业链集团股份有限公司

职工监事

二二三年五月九日

配件：

张胜老先生个人简历：

张胜，男，1972年6月出世，汉族人，中国籍，研究生学历，技术工程师，高级会计师。

2010年6月至2014年10月，任深圳市赛普管理方法咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014年10月至2019年7月，任澳中财运(合肥市)项目投资购置产业有限公司副总经理；2019年8月至2021年7月，任合肥市宇畅文化传媒有限公司经理；2021年8月迄今任公司监事长。

证券代码：600186证券简称：莲花健康公示序号：2023-038

莲花健康产业链集团股份有限公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：会议召开时长：2023年05月16日(星期二)在下午15:00-16:00会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方法：上证路演中心网络互动投资人可在2023年05月09日(星期二)至05月15日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱lhg@mylotushealth.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

莲花健康产业链集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月31日公布企业《公司2022年年度报告》以及引言，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月16日在下午15:00-16:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月16日在下午15:00-16:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

首席总裁：杜家胜老先生

高级副总裁、董事长助理：罗贤辉先生

财务经理：于腾先生

独董：汪律老先生

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月16日（星期二）在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月09日(星期二)至05月15日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱lhg@mylotushealth.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：顾友群

手机：0394—4298666

电子邮箱：lhg@mylotushealth.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

莲花健康产业链集团股份有限公司

2023年5月9日