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沈阳市富创精密机器有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688409证券简称：富创高精密公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月29日14点30分
举办地址：辽宁沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳市富创精密机器有限责任公司A座会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月29日
至2023年5月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次股东会也将征求企业《2022年独立董事述职报告》
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十一次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上给予公布。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址刊登《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一）当场列席会议的预约登记
拟当场出席本次股东会大会股东及公司股东委托代理人请在2023年5月23日16:30以前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到单位邮箱（zhengquanbu@syamt.com）开展预约登记，并且在电子邮件中标明“股东会”字眼。
（二）登记
1、自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。
2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供公司股东个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
3、合伙制企业公司股东应当由执行事务合伙人或是执行事务合伙人委托委托代理人列席会议。执行事务合伙人或者其委派代表列席会议的，应提供公司股东个股账户、个人身份证、能确认其具备执行事务合伙人或者其委派代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、合伙制企业公司股东部门的执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书。
（三）常见问题
与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，企业将在2023年5月29日13:00至14:30为与会人员在企业证券事务部申请办理当场登记。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：徐丹
手机：024-31692129
发传真：024-31692129
详细地址：辽宁沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳市富创精密机器有限责任公司A座证券事务部
（二）大会花费状况：列席会议股东及公司股东委托代理人全部费用自理。
（三）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
特此公告。
沈阳市富创精密机器有限责任公司股东会
2023年5月9日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
沈阳市富创精密机器有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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