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北京九州一轨自然环境科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月8日
（二）股东会举办地点：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨企业第一会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，老总任航天局老先生参加并组织此次股东会。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理刘璟琳女性列席会议；企业一部分管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关确定董事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关确定监事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年年报全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案都属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据。
2、此次股东会的议案3、7、9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：卢江霞、项颂雨
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员及其会议召集人的法律主体、此次股东会的决议程序流程、决议结论，均达到《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
北京九州一轨自然环境科技发展有限公司股东会
2023年5月9日
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