下载APP
伟时电子有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：江苏省昆山经济开发区精密机械制造产业基地云雀路299号四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，选用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，由老总山口胜老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理陈兴才出席本次股东会；别的公司高级管理人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会所决议提案均是普通决议事宜，早已列席会议股东和公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：陈志坚、李易
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，贵司此次会议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
伟时电子有限责任公司股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
●上报文档
《伟时电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号