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上海市沿浦金属制造有限责任公司 有关可转换债券预估达到转股价格调整要求的提示性公告
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证券代码：605128证券简称：上海市沿浦公示序号：2023-028
可转债编码：111008可转债通称：沿浦可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会（证监批准［2022］2211号）文审批，上海市沿浦金属制造有限责任公司（下称“上海市沿浦”或“我们公司”或“企业”）于2022年11月2日发行了384万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.84亿人民币，时限6年。
经上海交易所“自律监管认定书〔2022〕320号”文允许，公司本次公开发行3.84亿人民币可转换公司债券于2022年11月28日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“沿浦可转债”，债卷编码“111008”。
根据相关标准及《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“沿浦可转债”自2023年5月8之日起可转换为公司股权，现阶段转股价格为47.11元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
1、调整管理权限和调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价间的较多者。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让阶段（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年4月20日开始计算，截止到2023年5月8日，已经有持续十个交易日企业收盘价小于本期转股价格47.11元/股的80%，即37.69元/股，若将来二十个交易日有五个交易日企业收盘价小于37.69元/股的，将可能开启“沿浦可转债”的转股价格修正条款。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”企业将依据上述标准规定，根据企业具体情况执行决议和信息披露法律义务。
三、风险防范
企业将依据我们公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“沿浦可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告
上海市沿浦金属制造有限责任公司
股东会
二二三年五月八日
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