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广东省嘉元科技有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688388证券简称：嘉元科技公示序号：2023-033
可转债编码：118000可转债通称：嘉元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月8日
（二）股东会举办地点：广东梅州市梅县区雁洋镇文社村广东省嘉元科技有限责任公司写字楼一楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，董事长廖平元老先生因工没法当场列席会议，经公司过半数执行董事一同举荐，此次股东会由董事杨剑文先生组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李海明老先生参加了此次会议；除出任执行董事的高管人员外，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案均是普通决议提案，已经由出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有的投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
2、提案5、6、7对此中小股东独立开展记票，以上提案已一致通过。
3、无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
4、此次股东会认真听取《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：李佳韵、徐芮
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
广东省嘉元科技有限责任公司
股东会
2023年5月9日
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