下载APP
宁波市日普科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：605117证券简称：德业股份公示序号：2023-039
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：宁波市北仑区甬江大道北26号研发楼7楼
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，企业副董事长兼总经理张栋业老先生组织，交流会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及我们公司《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，董事长张和君先生由于工作原因已经向股东会履行请假手续，独董胡力明先生由于工作原因已经向股东会履行请假手续；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘书剑老先生参加了此次会议；副总季德海先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度应用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度进行外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度公司及分公司向银行借款综合授信额度及贷款担保暨控股股东为公司及分公司给予关联担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、第6、7、8、10、11、13项提案需中小股东独立记票。
2、第11、12、13项提案为特别决议议案，由列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据，第11项提案关系公司股东已回避表决。
3、此次会议全部提案均获得一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（宁波市）法律事务所
侓师：叶元华俞芳鑫
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
宁波市日普科技发展有限公司股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号