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上海大名城公司有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-042
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：虹桥润地铂尔曼酒店二楼源福厅6
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由企业执行总裁集结，经公司过半数执行董事推举，由执行董事郑国强老先生上台演讲。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的举办和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事冷文斌老先生、郑国强老先生参加现场会议，执行董事俞丽女性、独董卢世华先生、李丹女性、郑启福老先生以视频方法列席会议，执行董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞凯老先生由于工作原因未出席本次大会,都已向公司请假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事河山老先生参加现场会议，公司监事董云雄老先生、梁婧女性以视频方法列席会议；
3、企业董事长助理刘芳琦女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度执行总裁工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算暨2023年度财务计划
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度审计及内部控制审计会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关大股东、控股股东以及关联人拟将企业提供财务资金适用关联方交易提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业或子公司为公司发展各个分公司给予本年度担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.所有提案得到出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。
2.提案7涉及到关联方交易，关系公司股东名都控股有限公司为公司控股股东，持有公司投票权股权数量达到235,587,483；关系公司股东俞培俤先生为名都控股有限公司的控股股东，持有公司投票权股权数量达到14,388,658；关系公司股东陈华云女性为俞培俤先生另一半，持有公司投票权股权数量达到125,842,450；关系公司股东俞锦先生为俞培俤先生孩子，持有公司投票权股权数量达到123,766,253；关系公司股东俞丽女性为俞培俤先生的女儿，并任名都控股有限公司的法人代表，持有公司投票权股权数量达到171,457,717；关系公司股东俞凯先生为俞培俤先生孩子，持有公司投票权股权数量达到50,000,000；关系公司股东俞培明先生为俞培俤老先生的好兄弟，持有公司投票权股权数量达到100,000,000；关系公司股东福州市创元商贸有限公司为名都控股有限公司一致行动人，持有公司投票权股权数量达到10,000,000；关系公司股东华颖创业投资有限责任公司为名都控股有限公司一致行动人，持有公司投票权股权数量达到45,473,200。名都控股有限公司、福州市创元商贸有限公司、华颖创业投资有限责任公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明逃避了提案7的决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市上正佛山法律事务所
侓师：李迎战侓师、尚斯佳侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会工作的人员资质，此次股东会的召集人资质，此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议表决结论真实有效。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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