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南宁市化工厂有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600301证券简称：南化股份公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾航运中心B座10层第七会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总黄葆源老先生上台演讲，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事5人，参加5人。
3、公司副总经理兼董事长助理蔡桂生老先生参加了此次股东会；公司副总经理兼财务经理李晓晨老先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
10、提案名字：《关于公司董事会换届选举的议案》
11、提案名字：《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会共决议11项提案，提案顺利通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（南宁市）公司
侓师：梁定君、覃锦
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效；大会所做出的决定真实有效。
特此公告。
南宁市化工厂有限责任公司
股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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