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广西柳药集团股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-057
可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：广西柳州市官塘大路68号企业六楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等
此次股东会由董事会集结，老总朱朝阳老先生组织，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理列席会议并进行会议纪要；企业别的高管人员出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价和定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：募资规模和主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：本次发行前期值盈利分配
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定的有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1-提案8为尤其提案（涉及第2项提案下须逐一决议的提案），上述情况提案得到参加股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：刘崇庆、李紫竹
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、大会出席人员和召集人资格、决议程序流程均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，从而所作出的公司本次股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
广东华商法律事务所有关广西柳药集团股份有限公司2023年第二次临时性公司股东股会议的法律意见书
●上报文档
广西柳药集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定
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