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重庆农村商业银行有限责任公司 有关2022年度股东大会 提升临时性提议的通知
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证券代码：601077证券简称：渝农商行公示序号：2023-016
该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月25日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：重庆渝富集团管控投资有限公司
2.提议程序流程表明
行内已经在2023年4月25日公示了股东会举办通告，独立拥有8.70%股权股东重庆渝富集团管控投资有限公司，在2023年5月4日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
依据《公司法》、行内《公司章程》有关规定，行内实际控股人重庆渝富集团管控投资有限公司于2023年5月4日向行内股东会递交了《关于提请增加重庆农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，明确提出向行内2022年度股东大会提升《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆市今年会官网登录入口 建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格二级资本工具的议案》《关于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》五项提案。以上提案早已行内第五届股东会第二十八次会议于2023年4月27日表决通过，主要内容详细行内同一天上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议文件（补充临时提案）》。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月25日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月25日早上10点
举办地址：重庆市江北区紫云门道36号重庆农村商业银行有限责任公司商务大厦国际会议中心
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月25日
至2023年5月25日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
此次股东会也将征求下列汇报事宜：
（1）重庆农村商业银行有限责任公司2022本年度独立非执行董事个人工作总结；
（2）重庆农村商业银行有限责任公司2022本年度乡村振兴发展金融信息服务工作总结报告；
（3）重庆农村商业银行有限责任公司2022本年度关联方交易汇报。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案及报告的内容详细信息，客户程序行内同一天发表上海证券交易所网址及行内页面的2022年度股东大会会议文件，在其中：第1、3、4、5、6、7项提案早已行内第五届股东会第二十六次会议审议根据，第2项提案早已行内第五届职工监事第十四次会议审议根据，第8、9、10、11、12项提案早已行内第五届股东会第二十八次会议审议根据。详细行内2023年3月31日、2023年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所页面的股东会决议公示、监事会决议公示。
2、特别决议提案：第11项提案。
3、对中小股东独立记票的议案：第4、7、8、9、10、12项提案
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：第8、9、10项提案
应回避表决的相关性股东名称：解决第8项提案回避表决的相关性股东名称：重庆渝富集团管控投资有限公司、重庆三峡融资担保公司集团股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化技术有限责任公司、重庆渝富（中国香港）有限责任公司；解决第9项提案回避表决的相关性股东名称：重庆今年会官网登录入口 建设投资（集团公司）有限责任公司、重庆渝开发设计有限责任公司；解决第10项提案回避表决的相关性股东名称：成都发展购置产业管理有限公司、成都发展集团有限公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无。
特此公告。
重庆农村商业银行有限责任公司股东会
2023-05-09
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
重庆农村商业银行有限责任公司
2022年度股东大会法人授权书
重庆农村商业银行有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
1.受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做一切实际标示的，受委托人有权利依照自己的喜好开展决议。
2.除还有另外确立标示外，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会上明确提出的许多需确定事宜按自己的喜好投票选举或舍弃网络投票。
3.法人股东签字，公司股东盖上法人公章然后由法人代表签定。
4.本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
5.此次会议审议第11项提案为尤其决议案，须经出席本次大会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量三分之二以上允许即为根据；别的提案是一般决议案，须经出席本次大会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量二分之一之上允许即为根据。
6.本法人授权书影印件请在此次会议举办时长24小时前填妥并通过专职人员、邮递、发传真方式送到行内董事会办公室，列席会议时随带正本。
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