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新疆天业有限责任公司 有关回收天辰化工有限公司100%股份的 关联方交易进度公示
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证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新疆天业有限责任公司（下称“企业”）与新疆天业（集团公司）有限责任公司（下称“天业集团”）、石河子锦富国有资本投资经营有限责任公司（下称“锦富项目投资”）于2023年4月12日签署《关于天辰化工有限公司股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），向天业集团、锦富项目投资回收其持有的天辰化工有限公司（下称“天辰化工厂”）100%股份，于2023年4月13日公布了《新疆天业股份有限公司关于收购天辰化工有限公司100%股权的关联交易公告》（公示序号：临2023-022）。2023年4月28日，本次交易提议经公司2023年第二次股东大会决议表决通过。现就本次交易相关工作进展公告如下：
一、买卖进度
1、消除共同贷款人
2023年4月28日，天辰化工厂、新疆天智辰业化工有限公司、天业集团与开发银行新疆自治区支行牵头的银团贷款各自签署序号为6510201401100000445002、6510201401100000443002的《人民币资金银团贷款合同变更协议》，天辰化工厂已申请进行消除共同贷款人事项，即进行新疆天智辰业化工有限公司17万吨级/年1,4-丁二醇建筑项目、电除尘气开发利用制20万吨级/年乙二醇及各类建筑项目银团贷款借款协议变动，天辰化工厂不必为以上银团贷款贷款的共同贷款人。
2、明确股权交割日与交收财务审计日
出售方天业集团、锦富投资和购方新疆天业一同明确2023年4月30日为股权交割日及交收财务审计日，确定缓冲期自2022年11月30日（没有该日）起止2023年4月30日。
3、工商变更手续
天辰化工厂就此次关联方交易涉及到的股权过户事项于2023年4月28日申请办理进行工商变更登记办理手续，并获得新疆建设兵团第八师市场监管局换领的统一社会信用代码为91659001798177840Y的《营业执照》。工商变更登记结束后，企业拥有天辰化工厂100%股份，天辰化工厂成为企业全资子公司。
4、股权转让款
工商变更登记结束后，公司在2023年5月8日依据《股权转让协议》的承诺，向天业集团特定账户一次性支付天辰化工厂67.52%股份的交易对价174,464.30万余元、向锦富项目投资特定账户一次性支付天辰化工厂32.48%股份的交易对价83,924.77万余元，总共付款交易对价258,389.07万余元。
二、后面事宜
依据《股权转让协议》，自财务审计、评估基准日（2022年11月30日）起止股权交割日（2023年4月30日）止，天辰化工厂的收益或亏本及一切原因引起的股权变动，由天业集团和锦富项目投资按占股比例相匹配具有或担负。买卖多方明确股权交割日为交收内控审计日，企业将聘用在我国证券会备案审计公司开展内控审计，以内控审计值来决定自评估基准日至股权交割日由天业集团和锦富项目投资按占股比例应享受或承担损益表。
特此公告。
新疆天业有限责任公司股东会
2023年5月9日
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