成都纵横自动化技术技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：688070证券简称：纵横交错股权公示序号：2023-029

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月8日

（二）股东会举办地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总任斌老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事5人，参加5人，逐一表明未参加执行董事以及原因；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；

3、企业董事长助理李小燕女性列席会议，公司高级管理人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于企业2023年度财务计划计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关董事2023年度薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：2022年度独董个人工作总结

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：关于企业2023年度对外借款及贷款担保受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关聘任企业2023年度审计机构与内部控制审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案

决议结论：根据

决议状况：

14、提案名字：关于修订《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

15、提案名字：有关与关联企业合作投资成立公司暨关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（三）有关提案决议的相关说明

1、提案13、提案14为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上根据；

2、提案5、提案7、提案8、提案11、提案12、提案13、提案15对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市金杜（成都市）法律事务所

侓师：温昕、丁婧雅

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术技术股份有限公司股东会

2023年5月9日

证券代码：688070证券简称：纵横交错股权公示序号：2023-030

成都纵横自动化技术技术股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月26日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月26日14点00分

举办地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月26日

至2023年5月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

此次股东会不属于公开招募公司股东选举权。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次会议审议根据，有关公示于2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）当场列席会议的预约登记

拟当场出席本次股东会股东或委托代理人请在2023年5月25日17时以前将备案文件扫描件（详细备案方法）发送到电子邮箱ir@jouav.com登记信息。

公司股东或委托代理人还可通过信件方法申请办理登记，信件上请注明“股东会”字眼，信件以到达企业的为准，需在2023年5月25日在下午5点之前送到。

当场备案时长、地址：

备案时长：2023年5月24日至2023年5月25日（早上10：00-12：00,在下午13：00-17：00）。

备案地址：成都纵横自动化技术技术股份有限公司证券投资部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼）。

参加股东会时要依照备案方法的需求带上相对应原件和复印件，进行了现场备案。

（二）备案方法

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户影印件和身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还需持本人有效本人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

4、常见问题

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。公司股东或者其委托代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

六、其他事宜

（一）联系电话

通讯地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼证券投资部

联系方式：028-85223959

Email：ir@jouav.com

邮政编码：610094手机联系人：袁一侨

（二）出席会议股东住宿费用和差旅费自立。

（三）拟聘用相关侓师出席本次股东会并提交法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术技术股份有限公司股东会

2023年5月9日

配件1：法人授权书

法人授权书

成都纵横自动化技术技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月26日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。