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中钢洛耐科技发展有限公司 关于企业董事长辞职的通知
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证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
中钢洛耐科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长李国富老先生书面离职报告，结合公司改革创新必须，李国富老先生报请辞掉企业第一届董事会董事、老总、股东会发展战略委员会委员、股东会提名委员会委员会、股东会薪酬与考核委员会委员会职位。
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，李国富先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，且不会造成企业独立董事人数低于董事会人数的三分之一，其辞职申请自送到董事会之日起起效。
李国富先生任职期限原本定为2020年8月12日至2023年8月11日。截止到本公告公布日，李国富老先生未立即持有公司股份，通过内部员工持股计划合伙制企业间接性持有公司股份。李国富老先生辞掉企业董事长职务后，还将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及公司首次公开发行股票并且在新三板转板时所作出的有关服务承诺。
李国富先生离职也不会影响董事会的正常使用，不会对公司日常管理方法、生产运营导致实际性危害。企业将依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依照法定条件及时完成董事、董事长的竞选及股东会专门委员会委员会的改选等方面的工作。在投票选举新一任老总以前，企业将根据《公司章程》的有关规定执行管理流程。
李国富老先生在担任董事、老总及股东会有关专门委员会委员会期内，尽职尽责、尽职履责，为公司首发上市、合规管理整治、规范运作和高质量发展的等做出了重要贡献，切实保障了公司与公司股东的利益，公司及董事会对于此事表示衷心的感谢！
特此公告。
中钢洛耐科技发展有限公司股东会
2023年5月9日
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