建发合诚工程造价咨询有限责任公司 第四届董事会第十七次会议决议公示

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-028

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“建发合诚”或“企业”）股东会于2023年5月5日以通信方式传出举办第四届董事会第十七次大会工作的通知，大会于2023年5月8日以通信方式举办并作出决议。大会需到执行董事9人，实到股东9人，出席会议整体执行董事一致同意免除此次股东会工作的通知期限。会议由老总陈文国老先生组织，整体公司监事出席了大会。大会工作的通知、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议根据下列提案：

一、表决通过《关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、4票回避表决

关联董事陈文国、王燕、彭勇、田美坦根据相关要求，回避表决。独董对此项提案展开了事先认同，并做出了独立性建议。

详情敬请查看企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《建发合诚关于调整2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公示序号：2023-030）。

二、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

详情敬请查看企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《建发合诚关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-031）。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

股东会

二二三年五月九日

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-031

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月24日14点30分

举办地址：厦门市湖里区枋钟路2368号天津财富广场4栋楼11层会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第十七次会议第四届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年5月9日在规定信息公开新闻媒体发表的《建发合诚第四届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2023-028）、《建发合诚第四届监事会第十三次会议决议公告》（公示序号：2023-029）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：厦门市益悦置业有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（或公司股东授权代理人）申请时需提供以下文档：

1、公司股东持个股账户、营业执照副本复印件、加盖公章法人代表法人授权书或法人代表证明书及出席人身份证补办登记；

2、法人股东持身份证、个股账户；受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记；

3、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会”字眼。

（二）出席会议备案时长：2023年5月23日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

（三）现场会议备案详细地址及联系电话：

1、详细地址：福建厦门市湖里区枋钟路2368号天津财富广场4栋楼11层企业董事会办公室

2、联系方式：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、手机联系人：高玮琳、何璇

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）参加现场会议工作人员请在会议开始前提条件前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

建发合诚工程造价咨询有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月24日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

备注名称（逃避提案）：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-029

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

职工监事及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“建发合诚”或“企业”）职工监事于2023年5月5日以通信方式传出举办第四届职工监事第十三次大会工作的通知，大会于2023年5月8日以通信方式举办并作出决议。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，出席会议整体公司监事一致同意免除此次职工监事工作的通知期限。会议由监事长曹馨予女性组织，董事长助理及证券事务代表出席了大会。大会工作的通知、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议根据下列提案：

一、表决通过《关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案》

决议结论：2票允许、0票抵制、0票放弃、1票回避表决

关系公司监事曹馨予回避表决。

详情敬请查看企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《建发合诚关于调整2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公示序号：2023-030）。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

职工监事

二二三年五月九日

证券代码：603909证券简称：建发合诚公示序号：2023-030

建发合诚工程造价咨询有限责任公司关于调整2023本年度日常关联交易信用额度预估的通知

股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本提案早已董事会表决通过，尚要递交企业股东大会审议。股东大会审议时，涉及到本次交易的相关性公司股东将回避表决。

●此次调节的日常关联交易预估信用额度为公司发展正常运行经营活动，对企业持续盈利无不良影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务亦不容易所以对关联企业产生比较大依靠。

●关联方交易将结合公司具体业务发展需要进行，预计关联方交易信用额度并不代表实际本年度新签订合同额度。关联交易合同实施过程中有待观察，可能出现因现行政策变动等客观原因导致不能实行，或小于预估额度执行合同的现象。企业严格执行企业会计准则要求和企业会计制度等有关规定实行，此次日常关联交易预估总金额度不当作收入预测的前提。

一、日常关联交易基本概况

2023年3月9日，建发合诚工程造价咨询有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第是十四次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈文国、王燕、彭勇、田美坦对此此项提案回避表决，参会非关联董事一致同意已通过此项提案。本提案亦经同日举行的企业第四届职工监事第十次会议审议根据，关系公司监事曹馨予女性回避表决。主要内容详细公司在2023年3月10日公布的《建发合诚关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公示序号：2023-006）。2023年3月27日，公司召开2023年第一次股东大会决议审议通过了上述情况提案，主要内容详细公司在2023年3月28日公布的《建发合诚2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-020）。

充分考虑经济回暖中存在的不确定因素及其建筑工程施工业务外地协作实际效果，根据谨慎原则，企业建立了上次2023本年度日常关联交易预估信用额度。现阶段，企业建筑工程施工业务流程外地扩展成效显著，结合公司与关联企业业务联动的最新消息，业务的协作经营规模预计有所上升。由于现阶段具体情况与上次预估时发生了变化，为了满足企业生产经营活动的高速发展必须，公司拟对2023本年度日常关联交易预估信用额度作出调整，即调减年度日常关联交易预估信用额度65亿人民币，在其中销售产品及劳务预估提升63亿人民币，购买商品及进行劳务公司预估提升2亿人民币。此次调整，企业2023本年度日常关联交易预估信用额度为131亿人民币。

(一)调节日常关联交易履行决议程序流程

1、独董的事先认同建议及独立性建议

（1）独董发布事先认同建议如下所示：

经对相关信息开展审查，对于我们来说结合公司具体业务发展必须，调节2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜合乎《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。大家同意将该项提案提交公司股东会决议，关联董事回避表决。

（2）独董发布单独建议如下所示：

允许《关于调整2023年度日常交联交易预计额度的议案》。此次调节2023本年度日常关联交易预估信用额度，根据企业正常的生产运营的需求，买卖遵照市场规律与市场公允价值标准，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。该提案所履行审批流程合乎相关法律法规的相关规定，符合公司和公司股东利益。大家同意将该提案报请企业股东大会审议。

2、股东会、职工监事决议情况及关联企业逃避状况

2023年5月8日，公司召开第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈文国、王燕、彭勇、田美坦对此此项提案回避表决，参会非关联董事一致同意已通过此项提案。本提案亦经同日举行的企业第四届职工监事第十三次会议审议根据，关系公司监事曹馨予女性回避表决。该项买卖尚要递交股东大会审议，涉及到本次交易的相关性公司股东将回避表决。

(二)日常关联交易调节状况

拟调节2022年度日常关联交易预估情况如下：

企业：万余元

注：在相关预估总金额范围之内，企业各种日常关联交易可根据实际情况在同一控制下（即建发集团）的每个关联企业内调济应用，实际交易额及内容以签的合同为标准。本信用额度有效期限自2023年公司股东大会审议准许日起至2024年企业股东大会审议准许关联方交易信用额度之日起计算。

二、关键关联企业详细介绍

（一）关联企业基本概况

关联企业1：厦门建发集团有限责任公司

关联企业2：厦门建发有限责任公司

关联企业3：建发房地产投资有限公司

关联企业4：厦门市益悦置业有限公司

（二）关联性

厦门市益悦置业有限公司（下称“厦门市益悦”）为公司控股股东，目前为止持有公司58,179,954股股权，占公司总股本的29.01%，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，厦门市益悦为我们公司关联法人。厦门市益悦公司股权结构如下所示：

厦门市益悦为建发集团的子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，建发集团以及操纵公司为我们公司关联法人。

除此之外，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，建发集团一部分关联企业和本公司构成关联法人关联。

（三）关联企业履约情况剖析

建发集团以及操纵公司、建发集团别的关联企业会计及资信情况优良，有实力执行与企业达到的各种协议书。

三、关联交易的具体内容及定价原则

（一）公司和关联企业日常生活的关联交易定价依照公平公正标准，遵照市场公允价格共同商定，不存在损害公司与非关系股东利益的现象。定价原则为：1、按标价单位标价实行；2、按招标会竟价实行；3、参照市价按签属协议价实行。

（二）实际买卖根据当年的市场状况在每一次买卖前签定具体单项工程协议书，来确认关联交易的具体内容、成交价等具体事宜。

（三）在相关预估总金额范围之内，实际交易额及内容以公司和关联企业具体签的合同为标准。

四、关联方交易目地及其对企业的危害

公司和关联企业日常关联交易为公司发展正常的生产运营的需求，能充分运用企业的专业技能优点，与关联企业产生互利共赢，实现共赢，有益于公司主要业务发展与扩大。公司和关联企业间的买卖遵照市场规律与市场公允价值标准，买卖选用原则就是公平自行、互利共赢，维护保养买卖双方利益，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

公司和关联企业预计2023本年度日常关联交易中：1、针对原来业务流程（包含工程项目管理（工程监理）、勘察、材料检测、综合性绿化养护等），预计总计年度关联交易合同额占同类产品业务流程预计年度合同总额占比低于25%；2、建筑工程施工业务流程目前正处初期阶段，近2-3年会以加强管理、积淀销售业绩为主导，培养竞争优势。因而，日常关联交易不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务不容易所以对关联企业产生比较大依靠。

五、风险防范

（一）关联方交易将依据企业未来各业务领域的具体业务发展需要进行，以上预计关联方交易信用额度并不代表实际本年度新签订合同额度。

（二）关联交易合同实施过程中有待观察，可能出现因现行政策变动等客观原因导致不能实行，或小于预估额度执行合同的现象。

（三）企业严格执行企业会计准则要求和企业会计制度等有关规定实行，以上预计关联方交易信用额度不当作收入预测的前提。

特此公告。

建发合诚工程造价咨询有限责任公司

股东会

二二三年五月九日