重庆市往上升科技发展有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公示

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-048

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、董事会召开状况：

重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“再升科技”）第四届董事会第二十八次会议报告于2023年5月5日以发传真、手机、电子邮件或专人送达等形式传出，大会于2023年5月8日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总郭茂老先生组织，大会集结、举办、决议程序流程及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等要求，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况：

1、表决通过《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。执行董事郭茂老先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）老先生、刘秀琴女性回避表决。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司股东会

2023年5月9日

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-049

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

重庆市往上升科技发展有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年05月19日（星期五）早上10:00-11:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●难题征选方法：投资人可在2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zskjzqb@cqzskj.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月19日早上10:00-11:00举办企业2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方法举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

1、会议召开时长：2023年5月19日早上10:00-11:00

2、会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、与会人员

企业出席本次答疑会工作的人员：经理LIEWXIAOTONG（刘晓彤）老先生、董事长助理谢佳女性。

热烈欢迎自然人股东及广大投资者参与。

四、投资人出席会议方法

（一）投资人可以从2023年05月19日(星期五)早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zskjzqb@cqzskj.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：董事长助理公司办公室

联系方式：023-88651610

联系邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司

股东会

2023年5月9日

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-047

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

重庆市往上升科技发展有限公司有关

不往下调整“再22可转债”转股价格的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

截至本公告公布日，企业股票已达到在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%(即5.13元/股)，已开启“再22可转债”转股价格修正条款。

经公司第四届董事会第二十八次会议决议，董事会确定此次不往下调整“再22可转债”的转股价格，而且不久的将来6个月(即自2023年5月9日至2023年11月9日期内)，股价若再度开启此条文，亦不往下调整“再22可转债”的转股价格。从2023年11月10日起第一个交易时间从头开始测算，若再度开启“再22可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“再22可转债”转股价格往下调整的权力。

一、可转换债券企业债券基本概况

经中国证监会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2022]1687号)审批，重庆市往上升科技发展有限公司(下称“企业”或“再升科技”)于2022年9月29日发行了510万多张可转换公司债券，发行价为每一张100元，按颜值发售，时限6年，发售总金额51,000万余元。息票率具体如下：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

经上海交易所“自律监管认定书[2022]293号”文允许，企业51,000万余元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“再22可转债”，债卷编码“113657”。

根据相关标准及企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“往上升可转债”自2023年4月12日起可转换为我们公司A股股权,现阶段转股价格为6.04元/股。

二、可转债转股价钱修正条款与开启状况

(一)转股价格修正条款

（1）调整管理权限与调整力度

结合公司《募集说明书》的承诺，转股价格修正条款如下所示：

在可转换债券存续期限，当股票在随意二十个持续交易时间中最少十个交易日收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

（2）调整程序流程

企业往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

(二)转股价格修正条款开启状况

截至2023年5月8日，企业股票已达到在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%(即5.13元/股)，已开启“再22可转债”转股价格修正条款。

三、有关此次不往下调整“再22可转债”转股价格的详细说明

由于“再22可转债”间距6年存续期期满期尚有一段时间，期满期尚远，董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，并且在充分考虑宏观经济政策、市场情况、企业情况、股票走势等诸多要素后，根据对企业长远发展与实际价值的自信，公司在2023年5月8日举办第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》。董事会确定此次不往下调整“再22可转债”的转股价格，而且不久的将来6个月(即自2023年5月9日至2023年11月9日期内)，股价若再度开启此条文，亦不往下调整“再22可转债”的转股价格。从2023年11月10日起第一个交易时间从头开始测算，若再度开启“再22可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“再22可转债”转股价格往下调整的权力。

烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司

股东会

2023年5月9日