航天信息有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：600271证券简称：航天信息公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月29日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月29日10点00分

举办地址：北京海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月29日

至2023年5月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经获得企业第八届股东会第九次大会及第八届职工监事第四次会议表决通过，具体事宜参照发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址的通知。

2、特别决议提案：无。

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8、提案9、提案10。

应回避表决的相关性股东名称：中国航天科工集团有限责任公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子信息技术有限责任公司、北京市机电安装工程总体方案设计部、北京市航星机械生产有限责任公司、北京市电子信息技术与应用研究室、中国航天科工海鹰集团有限责任公司、中国航天科工资产管理有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1、列席会议的自然人股东应持身份证正本、证券账户卡申请办理登记；委托代理人代理商列席会议的需持委托代理人本人身份证、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人手写签名的委托授权书申请办理登记。（法人授权书款式详见附件）

2、公司股东、投资者参加的，需持法人代表本人身份证、股东账户卡和营业执照副本复印件（盖上企业章印）申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人本人身份证、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上企业章印）、法人代表手写签名的委托授权书申请办理登记。

3、股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

4、外地公司股东可以从备案截止日前凭之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案。

（二）备案时长拟为：

2023年5月23日至2023年5月28日（早上9：00-11：00在下午14：00-16：00）

（三）备案地址：

北京海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）备案方法：

拟参加大会股东可以从备案时间到了企业登记信息，或者以邮递、电子邮箱的形式进行备案（没有在本通知规定时间内开展注册登记的，企业无法保证其得到会议资料）。

（五）没法列席会议股东能够由他人委托参加履行投票权。

六、其他事宜

此次现场会议预估开会时间大半天，参加现场会议工作人员的交通出行及吃住费用自理。

会务服务手机联系人：薛璐绮、徐季玮

联系方式：010-88896053

电子邮箱：ir_htxx@aisino.com

邮政编码：100195

特此公告。

配件：法人授权书

航天信息有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件：法人授权书

法人授权书

航天信息有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600271证券简称：航天信息序号：2023-016

航天信息有限责任公司

有关举办2022本年度暨2023年

第一季度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月17日（星期三）10:00-11:30

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

●大会活动形式：投资人可以从5月16日16：00前通过微信或电子邮件等形式向领导明确提出所关心的问题，公司将在表明大会上挑选投资人广泛关心的问题给予回应。投资人可在2023年05月10日（星期三）至05月16日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir_htxx@aisino.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

航天信息有限责任公司（下称“航天信息”或“企业”）已经在2023年3月31日、2023年4月29日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定公布新闻媒体各自公布了企业《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面深层次了解企业情况，企业将在2023年5月17日（星期三）通过互联网方法举办2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流，广泛征求投资人的意见建议。

一、业绩说明会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022本年度及2023年第一季度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、业绩说明会举行的时长、地址

1、会议召开时长：2023年5月17日（星期三）10:00-11:30

2、会议召开地址：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

老总：马天晖

经理：陈荣兴

董事长助理：马振洲

财务经理：高宇明

独董：李旭红

四、投资人参与方法

1、投资人可以从2023年05月17日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

2、投资人可在2023年05月10日（星期三）至05月16日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir_htxx@aisino.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：徐季玮、薛璐绮

联系方式：010-88896053

电子邮箱：ir_htxx@aisino.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

航天信息有限责任公司股东会

2023年5月9日