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合肥市立方制药有限责任公司 第五届股东会第八次会议决议公示
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证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-047
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第八次大会于2023年5月5日以电子邮箱、手机、短消息等形式通告企业整体执行董事。大会于2023年5月8日在合肥望江西路522号公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，尤其以通信方式列席会议执行董事1人，独董周世虹老先生以通信方式列席会议并决议。企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。会议由董事长季俊虬老先生组织。
此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事通过用心决议并投票选举，审议通过了如下所示提案：
1、《关于聘任公司总经理的议案》
经决议，允许聘用崔开心先生为总经理，任职自股东会表决通过之日到这届股东会任期届满之日起计算。
主要内容详细企业同一天公布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》(公示序号：2023-048)。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
决议结论：根据
2、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理方案〉的议案》
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
决议结论：根据
三、备查簿文档
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
合肥市立方制药有限责任公司
股东会
2023年5月9日
证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-048
合肥市立方制药有限责任公司有关
企业总经理职务调节及聘用新经理的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业总经理职务调节状况
合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到邓晓娟女性提交书面离职报告，邓晓娟女性因职务调整缘故申请办理辞掉企业总经理职务，离职后仍任职企业第五届股东会副董及提名委员会委员会等职，并且在企业出任别的管理方法职位并按实际岗位及工作职责领到薪资，不另行领到执行董事补贴。
截止到本公告公布日，邓晓娟女性持有公司股份858亿港元，占公司总股本的7.01%，其经理原本定任职期为2022年8月30日至2025年8月29日。邓晓娟女性卸任经理后做为董事还将继续遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。此外，邓晓娟女性于企业上市前服务承诺：“在本人于企业出任执行董事、公司监事或高管人员期内及如此前在任期届满前辞职的，在自己上任时确实时限内，每一年转让股权不得超过自己持有公司股份总量的百分之二十五，辞职后六个月内，不出让自己所持有的公司股权。在自己申请卸任六个月后十二个月内经过证交所竞价交易出售公司股权总数占个人所持有公司股份总量的占比不得超过50%。”
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邓晓娟小姐的离职报告自送到股东会的时候起起效。
邓晓娟女士在出任总经理期内尽职尽责，尽职履责，公司及董事会对邓晓娟女性就职经理阶段的辛苦工作及为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘用公司新经理状况
经董事长提出，企业提名委员会审批，企业第五届股东会第八次大会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，允许聘用崔开心先生为总经理，任职自股东会表决通过之日到这届股东会任期届满之日起计算。
公司独立董事已就以上事宜发布了赞同的单独建议。崔开心老先生个人简历详见附件。
三、备查簿文档
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
合肥市立方制药有限责任公司
股东会
2023年5月9日
配件：
崔开心老先生：中国籍，无海外居留权，1979年8月出世，大学本科。2011年之后列任江苏省先声药业有限责任公司山东分公司经理助理、副总、经理，江苏省先声药业有限责任公司集团公司人力资源管理经理、董事长助理，江苏省先声药业有限责任公司全国各地营销总监、高级副总裁，江苏省先声药业医学诊断有限责任公司常务副总裁、首席总裁。
崔开心老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，并不属于失信执行人。
证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-046
合肥市立方制药有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2023年5月8日（星期一）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月8日9:15-15:00。
2、现场会议举办地址：安徽合肥市望江西路522号公司会议室。
3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长季俊虬老先生。
6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
7、大会参加状况
（1）整体参加状况
进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人18名，意味着股权76,578,730股，占公司有投票权股权总量的62.53%。
在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人16名，意味着股权72,434,510股，占公司有投票权股权总量的59.15%。根据网上投票股东2名，意味着股权4,144,220股，占公司有投票权股权总量的3.38%。
（2）中小投资者列席会议状况
进行现场和网络投票的中小投资者及委托代理人7名，意味着股权7,944,270股，占公司有投票权股权总量的6.49%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者及委托代理人5名，意味着股权3,800,050股，占公司有投票权股权总量的3.10%。
利用网上投票的中小投资者及委托代理人2名，意味着股权4,144,220股，占公司有投票权股权数量3.38%。
8、企业整体执行董事、公司监事、董事长助理参加了此次会议。别的高管人员出席了大会。印证侓师列席对此次会议开展印证。
二、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场网络投票与互联网投票选举相结合的，审议通过了如下所示提案：
在其中中小投资者决议情况如下：
三、侓师开具的法律意见
北京竞天公诚法律事务所委任印证侓师李梦、车继晗对此次股东会开展印证并提交法律意见书，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、独董个人述职状况
此次股东大会上，公司独立董事向大会进行了2022年度述职报告，对2022本年度公司独立董事参加股东会频次及网络投票状况、发布单独建议等履职展开了汇报。
五、备查簿文档
1、《合肥立方制药股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
合肥市立方制药有限责任公司
股东会
2023年5月9日
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