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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公示序号：2023-043
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”）的会议报告已经在2023年4月20日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于2023年4月19日公布于香港交易所网址（http://www.hkex.com.hk）。
此次股东会没有看到否定提案的情况，不会有涉及到变动上次股东会议决议的情况。
二、会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月8日14:30
（2）网上投票时长：
选用交易软件网络投票的时间也：2023年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
选用互联网技术网络投票的时间也：2023年5月8日9:15—15:00
2、现场会议举办地址：山东省寿光市农圣东街2199号企业研发基地会议厅
3、会议召集人：董事会
4、大会表决方式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的
5、现场会议节目主持人：副董胡长青老先生
6、此次会议的举行合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、大会的参加状况
参加的整体情况：
有权利出席本次股东会并且于大会上面有投票权的股权数量为2,979,742,200股，具体出席本次股东会股东（委托代理人）共95人，意味着有投票权股权611,712,757股，占公司有投票权总股份的20.5290%。在其中，除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权公司股东之外，出席本次股东会的境外上市股权公司股东（委托代理人）共87人，意味着股权81,021,028股，占公司在此次会议有投票权总股份的2.7191%。
(1)出席本次股东会现场会议股东及股东代表共59人，意味着有投票权的股权值为464,667,061股，占公司有投票权股权总量的15.5942%。
(2)根据应用系统网络投票股东及股东代表共36人，意味着有投票权的股权值为147,045,696股，占公司有投票权股权总量的4.9348%。
概并没有授予持有者支配权可参加2023年第二次股东大会决议但只能于大会上决议抵制决议案的公司股权。
在其中：
1、境外上市内资股（A股）公司股东参加状况：
A股公司股东（委托代理人）38人，意味着股权484,631,199股，占公司A股有投票权总股权总量的27.7717%。
2、境内上市外资股（B股）公司股东参加状况：
B股公司股东（委托代理人）56人，意味着股权66,080,632股，占公司B股有投票权总股权总量的9.3548%。
3、境外上市外资股(H股)公司股东参加状况：
H股公司股东（委托代理人）1人，意味着股权61,000,926股，占公司H股有投票权总股权总量的11.5465%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师、核数师进行现场或者视频方法参加或出席了此次股东会。
四、提议决议和表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的决议并通过了以下一项尤其决议案（该提案早已列席会议有投票权公司股东持有股权总量的三分之二以上根据），详尽决议状况请见本公告后应附《公司2023年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》，具体内容如下：
尤其决议案一项
1、有关分公司进行经营性物业抵押借款并为他们公司担保的议案。
依据《香港联交所证券上市规则》，企业委派致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此次会议点票的监督员。
五、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜（青岛市）法律事务所
2、侓师名字：周雪、刘承宾
3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
六、备查簿文档
1、企业2023年第二次股东大会决议决定；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东会
二二三年五月八日
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