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兴民智通（集团公司）有限责任公司有关 2023年第三次股东大会决议决定的通知
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证券代码：002355证券简称：兴民智通 公示序号：2023-047
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会并没有变更或否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会议决议的情况。
一、会议召开基本概况
现场会议时间是在：2023年5月8日（星期一）在下午15:30
网上投票时间是在：2023年5月8日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、会议地点：山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议厅
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：老总匡文明行为组织
6、大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
出席本次大会股东共4人，意味着股权40,605,126股，占上市企业总股份的6.5432%。
1、现场会议状况
参加现场会议股东0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0%。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东共4人，意味着股权40,605,126股，占上市企业总股份的6.5432%。
3、中小股东参加状况
进行现场和网上投票参加此次大会的中小股东共3人，意味着股权605,126股，占公司股权数量0.0975%。
董事、公司监事、高管人员参加了此次会议。集团公司聘用的广东省知恒（深圳前海）法律事务所印证侓师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。
三、提案决议表决状况
大会以当场记名投票与网上投票相结合的，决议并通过了下列提案:
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
本提案以累积投票方法展开了逐一决议，决议结论如下所示：
1.01改选张焕平先生为公司发展第五届股东会独董
决议结论：允许40,016,356股，占列席会议合理投票权股权总量的98.5500%。
在其中，中小股东决议状况：允许16,356股，占出席本次股东会中小股东持有投票权股权总量的2.7029%。
1.02改选刘丽华女性为公司发展第五届股东会独董
决议结论：允许40,002,356股，占列席会议合理投票权股权总量的98.5155%。
在其中，中小股东决议状况：允许2,356股，占出席本次股东会中小股东持有投票权股权总量的0.3893%。
四、侓师开具的法律意见
广东省知恒（深圳前海）律师事务所律师对此次股东会开展印证并提交了《法律意见书》，觉得此次股东会的集结与举办程序流程合乎《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、兴民智通（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、广东省知恒（深圳前海）法律事务所有关兴民智通（集团公司）有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年5月8日
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