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云南省恩捷新型材料有限责任公司有关 2023年第一次股东大会决议决定的通知
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证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-072
债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债
我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、大会的举办和到场状况
（一）大会的举办状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月8日（星期一）在下午14:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日（星期一）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月8日（星期一）早上09:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：云南省玉溪市高新园区秀山路14号云南红塔塑胶制品厂三楼会议厅。
3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长PaulXiaomingLee先生
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式投票选举。出席本次股东会股东及公司股东委托意味着共40人，意味着股权总数474,948,867股，占公司有投票权股权总量的53.2208%，在其中：
（1）现场会议公司股东参加状况参加现场会议股东及公司股东委托意味着共9人，意味着股权总数316,409,055股，占公司有投票权股权总量的35.4555%。
（2）网上投票状况根据网上投票列席会议股东共31人，意味着股权总数158,539,812股,占公司有投票权股权总量的17.7653%。
参加此次股东会网络投票的中小股东（指除企业的执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司5%之上股权公司股东之外的公司股东）共35人，意味着股权总数76,353,223股，占公司有投票权股权总量的8.5558%。
2、董事、公司监事、高管人员出席了大会。
3、国浩律师（上海市）公司指派的记录侓师出席本次股东会，并提交了印证建议。
二、提案决议表决状况
此次股东会依照会议方案，以当场网络投票与网上投票结合的表决方式审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
决议结论：允许473,827,362股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为99.7639%；抵制221,308股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例0.0466%；放弃900,197股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为0.1895%。
在其中，中小股东允许75,231,718股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）的98.5312%；抵制221,308股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）的0.2898%；放弃900,197股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东所拥有投票权数量（含网上投票）的1.1790%。
本提案为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上（含）根据。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
决议结论：允许474,727,559股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为99.9534%；抵制221,308股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例0.0466%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为0.0000%。
在其中，中小股东允许76,131,915股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）的99.7102%；抵制221,308股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）的0.2898%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为0.0000%。
本提案为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上（含）根据。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经国浩律师（上海市）公司何佳欢、陈小形侓师当场印证，并提交了印证建议，该印证建议觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、到场股东会工作人员资格及股东会的决议程序流程均达到相关法律法规、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，合理合法、合理。此次股东会根据的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、国浩律师（上海市）公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、国浩律师（上海市）公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见书》；
4、中信证券股份有限责任公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见》。
特此公告。
云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会
二零二三年五月八日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-073
债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债
云南省恩捷新型材料有限责任公司
有关参与云南省管辖区上市企业2022年度
投资人在网上团体接访日主题活动的通知
我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资人的沟通交流工作中，有利于广大投资者更加深刻、全方位地掌握云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）业务发展等状况，提高企业投资者关系管理水准，保障股民权益，企业将参与由云南证监局、云南上市公司协会与深圳全景网络有限责任公司共同举办的“2022年度云南省管辖区上市企业投资人在网上团体接访日暨团体业绩说明会”，现就相关事宜公告如下：
此次活动将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆“全景图项目路演”网址（https://rs.p5w.net/），或关注公众号：全景图金融，或免费下载全景图项目路演APP,参加此次沟通交流，活动详情为2023年5月11日（周四）10:30-12:00。
到时候企业一部分管理层将通过互联网互动交流方式，就企业2022年度销售业绩、公司治理结构、发展战略规划、经营情况、融资方案、股权激励计划和绿色发展等投资人关注的问题，与投资人开展交流和沟通，热烈欢迎广大投资者积极开展。
特此公告。
云南省恩捷新型材料有限责任公司
股东会
二零二三年五月八日
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