山东赫达集团股份有限公司 有关2022年度股东大会通知更正公告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公示序号：2023-050

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-047），定为2023年5月16日举办2022年度股东大会。经过后审查，股东大会通知中配件2“2022年度股东大会法人授权书”中提案格式不正确，现更改如下所示：

原公布具体内容：

现更改为：

除了上述更改外，企业2022年度股东大会通知其他内容保持一致，更改后的通知详细企业同一天公布于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》。从而为投资者造成的不便，大家表示歉意，烦请广大投资者原谅。

山东赫达集团股份有限公司股东会

二零二三年五月八日

证券代码：002810证券简称：山东赫达公示序号：2023-051

山东赫达集团股份有限公司有关举办

2022年度股东大会工作的通知（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十七次大会取决于2023年5月16日举办企业2022年度股东大会。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、召集人：企业第八届股东会

3、大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长：

①现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

②网上投票时长：2023年5月16日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办及表决方式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月11日（星期四）

7、参加目标：

①在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

截止到2023年5月11日（星期四）在下午15:00收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会；或书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

②董事、监事会和高管人员。

③企业聘用的记录侓师。

8、会议召开地址：淄博市周村区赫达路999号公司会议室

二、会议审议事宜

1、此次递交股东会决议的提案名字：

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

2、以上提案早已企业第八届股东会第二十七次会议第八届职工监事第二十四次会议表决通过，允许提交公司2022年度股东大会决议。以上提案具体内容发表于2023年4月26日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、依据《公司章程》等有关规定，提案12、提案18、提案19归属于尤其提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；提案15、提案16、提案17选用累积投票制各自竞选。提案16独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，此次会议即可进行决议。其他提案是一般提案，由参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的半数以上允许根据。

依据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等条件并依据审慎性标准，以上提案将会对中小股东的决议独立记票，在其中中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、备案方法：

①法人股东持身份证正本、股东账户卡或股东账户卡等申请办理登记；

②公司股东由企业法人亲身参加的，须持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明文件、股东账户卡或股东账户卡、法人代表本人身份证等申请办理登记；

③授权委托人参加的，委托代理人须持身份证正本、受权委托书原件（文件格式详见附件2）、受托人身份证件（企业营业执照）影印件、受托人股东账户卡或股东账户卡等申请办理登记；

④外地公司股东可持之上相关有效证件及公司股东申请表（文件格式详见附件3）选用信件或发传真方法备案（需在2023年5月12日在下午16:00点之前送到或发传真至企业证券事务部公司办公室），并安排开展手机确定，此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月12日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）

3、备案地址：山东淄博市周村区赫达路999号企业证券事务部公司办公室

4、手机联系人：毕松羚、户丽娅

联系方式：0533-6696036

发传真：0533-6696036

电子邮件：hdzqb@sdhead.com

5、开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十七次会议决议。

2、企业第八届职工监事第二十四次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司股东会

二零二三年五月八日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362810”，网络投票称之为“赫达网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数；若仅仅在一位侯选人户下打“√”而未填报竞选投票数，视作该位侯选人获得该公司股东所投与其说持仓金额相等投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选总投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明

如：①竞选非独立董事

公司股东所拥有投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董

公司股东所拥有投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事

公司股东所拥有投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月16日早上9:15，截止时间2023年5月16日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

山东赫达集团股份有限公司2022年度股东大会

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/本公司参加山东赫达集团股份有限公司2022年度股东大会大会，并代理商履行投票权。自己/本公司已经通过深圳交易所网址了解产品相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

受托人签字（或法人代表签字加盖单位公章）：

受托人身份证号（或法人营业执照号）：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

附表：

1、受托人为自然人必须公司股东自己签字。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

2、对于非总计网络投票提案网络投票时请于“允许”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。对总计网络投票提案网络投票时，请填写转投考生的竞选投票数。网络投票前请参考投票规则。

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件3：

公司股东申请表

截至2023年5月11日在下午15:00买卖结束后，本公司（或自己）拥有山东赫达集团股份有限公司（股票号：002810）个股，现备案参与企业2022年度股东会。

名字（或名字）：

身份证号码：

股东账号：

拥有股票数：股

联系方式：

备案日期：年月日

公司股东签名（盖公章）：