浙江省双环传动机械设备有限责任公司 第六届职工监事第十九次会议决议公示

证券代码：002472证券简称：双环传动公示序号：2023-041

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省双环传动机械设备有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十九次会议报告于2023年4月28日以手机、电子邮件等形式送到。大会于2023年5月9日以通信方式举办。例会应参加公司监事5名，亲身参加公司监事5名。此次会议由监事长杨东坡组织，大会的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议决议状况

审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案关系公司监事陈剑峰回避表决。

主要内容详细公司在2023年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

审核确认，职工监事觉得：公司本次舍弃子公司优先权暨关联交易事宜，都是基于企业整体建设规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，决策制定合乎有关法律法规的相关规定。此次舍弃优先权事宜，不会造成企业拥有浙江省环动机器人关节科技公司的股份比例发生变化，不存在损害公司与股东利益的现象。因而，大家允许公司本次舍弃子公司优先权暨关联交易事宜。

特此公告。

浙江省双环传动机械设备有限责任公司职工监事

2023年5月8日

证券代码：002472证券简称：双环传动公示序号：2023-040

浙江省双环传动机械设备有限责任公司

第六届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省双环传动机械设备有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十三次会议报告于2023年4月28日以手机、电子邮件等形式送到。大会于2023年5月8日以通信方式举办。例会应参加执行董事9名，亲身参加执行董事9名。此次会议由老总吴长鸿老先生组织，大会的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议决议状况

审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。

主要内容详细公司在2023年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

独董对于此事事宜公开发表事先认同和单独建议及承销商海通证券股份有限责任公司开具的审查建议，主要内容详细2023年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省双环传动机械设备有限责任公司股东会

2023年5月8日

证券代码：002472证券简称：双环传动公示序号：2023-042

浙江省双环传动机械设备有限责任公司

关于放弃子公司优先权

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易简述

浙江省双环传动机械设备有限责任公司（下称“企业”）拥有下级子公司浙江省环动机器人关节科技公司（下称“环动高新科技”）61.2886%股份，普通合伙人吴长鸿、张靖各自立即拥有环动高新科技6.7417%、8.7336%的股份。

以上二位公司股东拟向其立即所持有的环动高新科技总计2.3333%股份（在其中：吴长鸿出让比例是1.0000%，张靖出让比例是1.3333%）出售给智能制造投资基金二期（有限合伙企业）（下称“优秀制造业基金”）、杭州淳安浙环企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“淳安县浙环”）、杭州市星成联芯自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“星成联芯”）、上海市高瓴资本辰钧股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“高瓴资本辰钧”）及北京市高瓴资本裕润股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“高瓴资本裕润”）共5家投资人，相匹配股权转让价格总计rmb7,000.00万余元。公司为环动高新科技公司股东，拟舍弃此次公司股权转让的优先权。

此次股份出让方之一吴长鸿为董事长、控股股东之一，归属于公司关联方。因而，企业舍弃吴长鸿出让环动高新科技股份的优先权事宜组成关联方交易。此次舍弃优先权，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

2023年5月8日，公司召开的第六届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。在决议本提案时，企业关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同和单独建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事宜在董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

二、买卖双方基本概况

（一）转让方

1、转让方：吴长鸿

胎儿性别：男

国藉：我国

身份证号码：3326271969********

居所：浙江杭州市西湖区

与企业关联性状况：吴长鸿先生为董事长、控股股东之一，为公司发展关联自然人。

资信情况：经查看，截止到本公告公布日，吴长鸿老先生并不属于失信执行人。

2、转让方：张靖

胎儿性别：男

国藉：我国

身份证号码：2105041977********

居所：浙江杭州市余杭区

与企业关联性状况：张靖先生为环动高新科技实行董事兼总经理。

资信情况：经查看，截止到本公告公布日，张靖老先生并不属于失信执行人。

（二）购买方

1、购买方：优秀制造业基金

企业名字：智能制造投资基金二期（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J

认缴出资额：4,982,333万人民币

执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司(委派代表：高国华)

成立日期：2019年06月18日

营业期限：2019年06月18日至2029年12月25日

关键经营地：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰商务大厦1380室

业务范围：股权投资基金；资本管理、资询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合作伙伴状况：关键有限合伙包含中华人民共和国财政部、国家开放了投资集团有限公司等，普通合伙为国投招商投资管理有限公司。

关联性状况：优秀制造业基金为环动高新科技股东，与企业不会有关联性。

是不是失信执行人：经查看，截止到本公告公布日，优秀制造业基金并不属于失信执行人。

2、购买方：淳安县浙环

企业名字：杭州淳安浙环企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

统一社会信用代码：91330127MAC4T6R927

认缴出资额：2,000万人民币

执行事务合伙人：浙股（杭州市）企业管理有限公司（委派代表：彭雪芳）

成立日期：2022年11月25日

营业期限：2022年11月25日至无固定期限

关键经营地：浙江杭州淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢116-2

业务范围：一般项目：企业管理服务；社会经济咨询服务项目(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)

合作伙伴状况：关键有限合伙包含孙伟等，普通合伙为浙股（杭州市）企业管理有限公司。

关联性状况：淳安县浙环为环动高新科技股东，与企业不会有关联性。

是不是失信执行人：经查看，截止到本公告公布日，淳安县浙环并不属于失信执行人。

3、购买方：星成联芯

名字：杭州市星成联芯自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

种类：合伙企业

统一社会信用代码：91330114MA2KLR525G

认缴出资额：34,440万人民币

执行事务合伙人：浙江浙大联合研发资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（委派代表：林光）

成立日期：2022年4月26日

营业期限：2022年4月26日至无固定期限

关键经营地：浙江杭州钱塘区白杨街道4号街道17-6号2楼2074室

业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）：股权投资基金（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

合作伙伴状况：有限合伙为杭州市联利瑞芯自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、杭州市和达产业基金投资有限责任公司、苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙企业），普通合伙为浙江浙大联合研发资本管理合伙制企业（有限合伙企业）。

与企业关联性：企业、环动高新科技都与星成联芯不会有关联性。

是不是失信执行人：经查看，截止到本公告公布日，星成联芯并不属于失信执行人。

4、购买方：高瓴资本辰钧

名字：上海市高瓴资本辰钧股份投资合伙企业（有限合伙企业）

种类：合伙企业

统一社会信用代码：91310000MA1FL7PK9B

认缴出资额：415,000万人民币

执行事务合伙人：上海市高瓴资本创业投资管理有限责任公司

成立日期：2021年01月29日

营业期限：2021年01月29日至无固定期限

关键经营地：我国（上海市）自贸区芳春路400号1幢3层

业务范围：一般项目：股权投资基金；商务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

合作伙伴状况：关键有限合伙包含珠海市高瓴资本明袀股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、珠海市高瓴资本品袀股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、招商财富资产管理有限公司、共青城银泰嘉瓴资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、青岛市陆瓴股份投资合伙企业（有限合伙企业）、平阳县荣宇股份投资合伙企业（有限合伙企业）、平阳县荣越股份投资合伙企业（有限合伙企业）、珠海市高瓴资本泽袀股权基金合伙制企业（有限合伙企业）等，普通合伙为上海高瓴资本创业投资管理有限责任公司。

与企业关联性：企业、环动科技和高瓴资本辰钧不会有关联性。

是不是失信执行人：经查看，截止到本公告公布日，高瓴资本辰钧并不属于失信执行人。

5、购买方：高瓴资本裕润

名字：北京市高瓴资本裕润股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

种类：合伙企业

统一社会信用代码：91110105MA01WGTY9C

认缴出资额：381,600万人民币

执行事务合伙人：北京市高瓴资本裕清投资管理有限公司

创立日期：2020年10月16日

营业期限：2020年10月16日至无固定期限

关键经营地：北京朝阳区利泽东街6号楼3栋楼15层1501内3

业务范围：非期货业务的投入；股权投资基金；资本管理、资询；企业管理服务；会务服务。（不得从事以下业务流程：1、放贷；2、公开交易证券基金投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募资；4、对除被投资企业之外的公司公司担保。）（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

合作伙伴状况：关键有限合伙包含珠海市高瓴资本裕涵股权基金（有限合伙企业）、瑞元投资管理有限责任公司、淄博市昭涵股份投资合伙企业（有限合伙企业）、台州湾科创谷集团有限公司、博时资本管理有限公司、宁德市时代新能源科技发展有限公司、珠海市高瓴资本裕泽股权基金（有限合伙企业）等，普通合伙为北京高瓴资本裕清投资管理有限公司。

与企业关联性：企业、环动科技和高瓴资本裕润不会有关联性。

是不是失信执行人：经查看，截止到本公告公布日，高瓴资本裕润并不属于失信执行人。

三、交易标的基本概况

（一）基本概况

名字：浙江省环动机器人关节科技公司

种类：有限公司（外国投资、非个人独资）

统一社会信用代码：91331021MA2HET773R

注册资金：3,263.25万人民币

法人代表：张靖

创立日期：2020年5月13日

营业期限：2020年5月13日至长期性

居所：浙江玉环市玉城街道机电工程工业区

业务范围：一般项目：机器人关节、精密减速器、仪器仪表设备、感应器、液压传动装置五金交电、机电一体化传动系统与驱动机构、自动化机械五金交电的开发、生产制造与销售；精密传动、智能机器人及智能设备的关键技术研究及运营、技术服务、材料检测、技术服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：国内贸易；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

经营情况：

企业：万余元

（二）此次出让前后左右公司股权结构状况

此次出让前后左右，环动高新科技公司股权结构情况如下：

与企业关联性：环动高新科技为公司发展子公司。

是不是失信执行人：经自纠自查，环动高新科技并不属于失信执行人。

四、本次交易标价

经买卖多方友善协商一致，确定此次出让对应的注册资本总共rmb76.1425万余元（都以贷币方法认缴），占环动高新科技总注册资金的2.3333%，相匹配出售价格总计rmb7,000.00万余元。

本次交易遵照公平公正、公平、自行、诚实守信标准，买卖价格实惠公允价值，交易规则合乎市场规律，不存在损害公司与公司股东尤其是中小投资者合法权益情况。

五、舍弃支配权的原因和危害

企业舍弃此次公司股权转让的优先权，都是基于企业整体建设规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，不会造成企业对环动科技技术占股比例产生变化。此次公司股权转让引进一部分投资人做为环动高新科技的全新公司股东，有利于进一步优化环动高新科技股东结构，促使其迅速稳步发展。

此次公司股权转让结束后，公司具有环动高新科技的利益不会改变，对企业现阶段会计及经营业绩无深远影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

六、今年初至公示公布日与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

除此次关联方交易事宜外，今年初至本公示公布日，公司和控股股东及其一致行动人完全控制的台州市立体双环实业公司有限责任公司（本名：浙江省立体双环实业公司有限责任公司）所发生的关联方交易总金额50.05万余元。

七、股东会建议

此次舍弃优先权暨关联交易事项决策制定合乎有关法律法规的需求，关联董事回避表决。此次舍弃优先权事宜，不会造成企业拥有环动科技技术股份比例发生变化，不会对公司的生产运营及经营情况产生不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

八、独董建议

（一）独董事先认同建议

此次舍弃优先权，不存在损害公司与股东利益的情形，不会对公司生产运营及经营情况产生不利影响。因而，大家同意将此提案提交公司股东会决议。

（二）独董建议

企业舍弃此次公司股权转让的优先权，都是基于企业整体建设规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，决策制定合乎有关法律法规的需求，关联董事已回避表决。此次舍弃优先权事宜，不会造成企业拥有环动科技技术股份比例发生变化，不会对公司的生产运营及经营情况产生不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。因而，大家允许公司本次舍弃子公司优先权暨关联交易事宜。

九、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次舍弃子公司优先权暨关联交易事宜，都是基于企业整体建设规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，决策制定合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和行政规章的需求；此次舍弃优先权事宜，不会造成企业拥有环动科技技术股份比例发生变化，不存在损害公司与股东利益的情形。承销商对企业舍弃子公司优先权暨关联交易情况属实。

特此公告。

浙江省双环传动机械设备有限责任公司股东会

2023年5月8日