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四川容大金子有限责任公司 有关老总、董事辞职的通知
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证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、老总、董事辞职的现象
四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月8日接到老总杨学军先生和执行董事张勇老先生书面离职报告。杨学军老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉董事长、执行董事、股东会发展战略委员会主任委员职位，离职后辞去企业别的职位。执行董事张勇老先生因工作调动原因，申请办理辞掉董事、董事会审计委员会委员会职位，离职后辞去企业别的职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨学军老先生、张勇先生离职不会造成监事会成员小于法律规定最少总数，其离职自辞职申请送到股东会时起效。截止到本公告公布日，杨学军老先生、张勇老先生未持有公司的股权。
公司独立董事对杨学军老先生离职的事项展开了审查，觉得杨学军老先生辞职的原因与真实情况一致，其离职也不会对公司日常管理和生产运营造成不利影响。
企业将尽快依照《公司法》《公司章程》等相关规定改选执行董事，并竞选新老总。
杨学军老先生、张勇老师在企业任职期尽职尽责，尽职履责，为公司发展稳步发展进行了杰出贡献。公司及股东会对杨学军老先生、张勇老先生为企业发展作出的贡献表明衷心感谢！
二、备查簿文档
1、离职报告；
2、独董对董事长辞职自主的建议。
特此公告
四川容大金子有限责任公司
股东会
二二三年五月九日
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