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中光学集团股份有限公司 第六届股东会第七次（临时性）会议决议公示
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证券代码：002189证券简称：中光学公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
中光学集团股份有限公司（下称“企业”）有关举办第六届股东会第七次（临时性）大会工作的通知于2023年5月4日以通信方式传出，大会于2023年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的举办。大会应出席执行董事8人，真实出席会议执行董事8人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业董事长李智超老先生组织，决议并通过了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》。本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
根据实际情况，股东会允许聘用曾时雨老先生出任董事、特种装备委员会委员、发展战略和投资委员会委员，提名委员会委员会。任职期从此次股东会报请股东大会审议根据日起至这届股东会期满才行。主要内容详细2023年5月9日企业发表于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。决定根据。
公司独立董事发布了赞同的单独建议，主要内容详细2023年5月9日企业发表于巨潮资讯网《独立董事对公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
2.审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
企业2023年第一次股东大会决议定为2023年5月30日（星期二）选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，决议此次会议报请股东大会审议的相关事宜。主要内容详细2023年5月9日企业发表于巨潮资讯网里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。此次股东会会议资料具体内容详细2023年5月9日企业发表于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。决定根据。
三、备查簿文档
1.第六届股东会第七次（临时性）会议决议。
特此公告。
中光学集团股份有限公司股东会
2023年5月9日
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