湖北省宜化化工有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-046

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提议的情况；

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1.会议时间：

现场会议时长：2023年5月8日14:00

网上投票时长：2023年5月8日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月8日9:15至15:00阶段的随意时长。

2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

3.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4.会议召集人：董事会（第十届股东会第二十一次会议决议举办此次股东会）。

5.会议主持：老总卞平官老先生。

6.此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

7.大会参加状况：

参加此次股东会决议股东及公司股东委托意味着总共24名，意味着股权总数156,429,389股，占公司股权总量的17.4223%。

在其中，参加现场会议股东及公司股东委托意味着共1名，意味着股权总数153,326,189股，占公司股权总量的17.0767%。

依据深圳证券信息有限责任公司网上投票工作组提供的信息，根据网上投票列席会议股东总共23名，意味着股权总数3,103,200股，占公司股权总量的0.3456%。

参加此次股东会决议股东及公司股东委托意味着中，中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1.上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2.直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）总共23名，意味着股权总数3,103,200股，占公司股权总量的0.3456%。

董事、公司监事、董事长助理及其它高管人员进行现场或通信的形式参加或出席了此次会议。

湖北省民基法律事务所印证侓师出席了此次会议，并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，对股东大会通知中列明的提案展开了决议，经决议产生下列决定：

（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：允许156,373,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9645%；抵制55,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0355%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,047,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2083%；抵制55,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7917%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许156,373,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9645%；抵制55,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0355%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,047,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2083%；抵制55,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7917%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（三）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许156,373,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9645%；抵制53,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0339%；放弃2,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0016%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,047,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2083%；抵制53,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.7111%；放弃2,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0806%。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

决议结论：允许156,388,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9740%；抵制40,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0260%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,062,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.6917%；抵制40,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.3083%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许156,373,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9645%；抵制47,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0301%；放弃8,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,047,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.2083%；抵制47,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.5178%；放弃8,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2739%。

（六）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东湖北宜化集团有限公司回避表决。关系公司股东持有公司153,326,189股的股权。

决议结论：允许3,037,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.8796%；抵制59,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.9270%；放弃6,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1933%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,037,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.8796%；抵制59,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.9270%；放弃6,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1933%。

（七）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

决议结论：允许154,045,189股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4759%；抵制2,384,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5241%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：允许719,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的23.1696%；抵制2,384,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的76.8304%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

（八）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：允许156,334,889股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9396%；抵制92,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0588%；放弃2,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0016%。

在其中，中小股东决议状况为：允许3,008,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.9548%；抵制92,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.9647%；放弃2,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃2,500股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0806%。

此次会议除一致通过以上各类提案外，还认真听取公司独立董事递交的《2022年度独立董事述职报告》。

三、侓师开具的法律意见书

此次股东会经湖北省民基法律事务所刘荷婷侓师、曹娥侓师当场印证，并提交法律意见书，觉得：“公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质及列席会议工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。”

四、备查簿文档

1.经与会董事签字加盖股东会公章的湖北省宜化化工有限责任公司2022年度股东大会决定；

2.湖北省民基法律事务所有关湖北省宜化化工有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年5月8日