四川凯龙化工厂集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002783证券简称：凯龙股份公示序号：2023-042

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案和修改提案的现象；此次股东大会上并没有新提议递交决议。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：

(1)现场会议时长：2023年5月8日在下午14:00

(2)网上投票时长：2023年5月8日。在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日

09:15-15:00。

2、现场会议举办地址：

四川凯龙化工厂集团股份有限公司写字楼一楼会议厅(湖北荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。

4、会议召集人：企业第八届股东会。

5、会议主持：老总邵兴祥老先生。

6、会议报告：公司在2023年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

7、此次会议集结、举办程序流程合乎《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共27人，意味着股权118,175,621股，占公司所有股份的30.2055%。

（1）现场会议参加状况

参加现场会议股东及公司股东委托代理人共27人，意味着股权118,175,621股，占公司所有股份的30.2055%。

（2）公司股东参加网上投票状况

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东0人，意味着股权0股，占公司所有股份的0.0000%。

（3）中小投资者参加状况

利用现场会议和网上投票参加此次股东会网络投票的中小投资者11人，意味着股权6,902,363股，占公司所有股份的1.7642%。

注：中小投资者就是指除独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了此次会议。

三、提案决议表决状况

此次会议采用当场记名投票决议和网上投票相结合的，决议一致通过如下所示提案：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

常倩倩老先生当选为企业第八届职工监事非职工代表监事。

4、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

6、审议通过了《公司2023年财务预算方案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

7、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

8、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许75,557,682股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

关系公司股东邵兴祥老先生、罗时华先生、刘哲老先生已回避表决。

12、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于对完成或超额完成2023年目标任务实行奖励的议案》

此项提案为普通决议议案，当场及网上投票允许118,175,621股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者投票选举状况为：允许6,902,363股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

此次股东会经北京炜衡（深圳市）法律事务所分派邓薇侓师、孙鹏律师见证，并提交了法律意见书：觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，此次股东会的决议提案、决议流程和结论合理合法、合理，大会所形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年度股东大会决议》合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、四川凯龙化工集团股份有限公司公司2022年度股东会议决议；

2、北京炜衡（深圳市）法律事务所有关湖北省凯龙化工厂集团股份有限公司2022年度股东会之法律意见书。

四川凯龙化工厂集团股份有限公司股东会

2023年5月9日