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西安瑞联新型材料有限责任公司有关参与“2023年陕西省管辖区上市企业投资人团体 接访日暨2022本年度业绩说明会”的通知
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证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
活动详情：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00
主题活动举办方法：网络互动
网站地址：“全景图项目路演”（http://rs.p5w.net）
一、答疑会种类
西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月17日公布《2022年年度报告》，为推动企业规范运作、持续发展，提高企业信息透明度，加强与广大投资者交流与沟通，进一步提升投资者关系管理水准，企业将在2023年5月16日（星期二）参与“2023年陕西省管辖区上市企业投资人团体接访日暨2022本年度业绩说明会”主题活动。
二、答疑会举行的时长、方法
此次业绩说明会的时间为2023年5月16日（星期二）15:00-17:00。投资人可登录“全景图项目路演”（http://rs.p5w.net）参加此次业绩说明会。
三、与会人员
总经理王小伟老先生、副总、董事会秘书兼财务主管王银彬老先生（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）将采取交流平台与投资人进行网络交流沟通。
四、难题征选
为尊重投资人，提高企业与股民沟通交流深度、广度和高效率，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月15日（星期一）16：00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面提出问题。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展此次业绩说明会。
五、手机联系人及咨询方法
联络单位：证劵法律事务部
手机：029-68669091
电子邮箱：securities@xarlm.com
特此公告。
西安瑞联新型材料有限责任公司股东会
2023年5月9日
证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-030
西安瑞联新型材料有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月8日
（二）股东会举办地点：陕西西安市雁塔区锦业二路副71号
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由老总刘晓春老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王银彬老先生出席本次大会；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议的议案均是普通决议事宜，早已出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过。2、此次会议的议案6、7、8、9、10、11、12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：余媛媛、张利敏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序流程及其决议结论等事项合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
特此公告。
西安瑞联新型材料有限责任公司股东会
2023年5月9日
●上报文档
（一）2022年年度股东大会决定；
（二）北京中伦（上海市）法律事务所有关西安瑞联新型材料有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书；
证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-032
西安瑞联新型材料有限责任公司
有关参与上海交易所2022本年度领域
团体业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方法：短视频与线上文本互动交流
●投资人可在2023年5月10日至5月17日16:00前把相关问题发送电子邮件的方式发送到企业投资者互动电子邮箱securities@xarlm.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月17日公布《2022年年度报告》，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业将参与由上海交易所承办的半导体业团体业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以视频和网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00
（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方法：短视频与线上文本互动交流
三、参与人员
老总：刘晓春老先生
经理：王小伟老先生
副总、董事长助理、财务主管：王银彬老先生
独董：肖宝强老先生
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月10日至5月17日16:00前把相关问题发送电子邮件的方式发送到企业投资者互动电子邮箱securities@xarlm.com开展提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及咨询方法
联络单位：证劵法律事务部
手机：029-68669091
电子邮箱：securities@xarlm.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
西安瑞联新型材料有限责任公司股东会
2023年5月9日
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