贵阳旅游有限责任公司 二〇二二年度股东大会决定公示

证券代码：000610证券简称：贵阳旅游公示序号：2023-13号

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次会议无提案否定的现象。

2、此次会议无涉及到变动上次股东会议决议状况。二、会议召开和到场状况

1、举办时长：2023年5月8日（周一）在下午14:30。

2、现场会议地址：西安曲江新区西影路508号西影商务大厦3层公司会议室。

3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式。

4、召集人：贵阳旅游有限责任公司第十届股东会。

5、节目主持人：董事长张勇老先生。

6、此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

7、大会的参加状况

参加此次股东会现场会议网络投票和网上投票具备投票权股东及公司股东委托代理人共8人，意味着股权67,577,222股，占上市企业总股份的28.5440%。

在其中，出席本次股东会现场会议网络投票具备投票权股东及公司股东委托代理人公司股东2人，意味着股权65,375,822股，占上市企业总股份的27.6141%；参加此次股东会根据网上投票具备投票权股东共6人，意味着股权2,201,400股，占上市企业总股份的0.9298%。

参加此次股东会的中小投资者（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）共7人，意味着股权4,675,077股，占上市企业总股份的1.9747%。

8、本董事、公司监事及高管人员、陕西省丰瑞律师事务所律师参加了大会。

三、提案决议和表决状况

交流会对纳入会议报告的议案以当场记名投票方法与互联网投票选举相结合的，经决议表决效果如下所示：

提案1.00《二二二年度董事会工作报告》

允许67,570,422股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0101%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,277股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1455%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案2.00《二二二年度监事会工作报告》

允许67,570,422股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0101%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,277股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1455%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案3.00《二二二年度报告全文及摘要》

允许67,570,822股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0095%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,677股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1369%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案4.00《二二二年度财务决算报告》

允许67,570,422股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0101%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,277股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1455%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案5.00《二二二年度利润分配预案》

允许67,570,822股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0095%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,677股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1369%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案6.00《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的议案》

允许67,570,822股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0095%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,677股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1369%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

提案7.00《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

允许67,570,822股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0095%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中：中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许4,668,677股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1369%；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：本提案以普通决议方法得到根据。

四、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：陕西省丰瑞法律事务所

2.侓师名字：李日光刑必果

3.总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会人员和会议召集人资质，此次股东会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、决议结论，均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。

五、备查簿文档

1.贵阳旅游有限责任公司二二二年度股东大会会议决议。

2.关于西安度假旅游有限责任公司二二二年度股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告。

贵阳旅游有限责任公司股东会

二二三年五月八日

证券代码：000610证券简称：贵阳旅游公示序号：2023-14号

贵阳旅游有限责任公司有关参与

“2023年陕西省管辖区上市企业投资人团体

接访日暨2022年度业绩说明会”的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动上市企业规范运作、持续发展，提高上市公司信息清晰度，加强与广大投资者交流与沟通，进一步提升投资者关系管理水准，陕西省上市公司协会依据陕西证监局安排部署，协同深圳全景网络有限责任公司举行“2023年陕西省管辖区上市企业投资人团体接访日暨2022年度业绩说明会主题活动”。

到时候，董事长以及相关高层管理人员将采取交流平台与投资人进行网络交流沟通，热烈欢迎广大投资者踊跃参加！

活动详情：2023年5月16日15:00-17:00。

主题活动详细地址：“全景图项目路演”

网站地址：http://rs.p5w.net。

特此公告

贵阳旅游有限责任公司

二二三年五月八日