东莞南方日报文化传媒有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：002181证券简称：粤传媒公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会大会没有出现提升、变动提议的现象；没有出现否定提案的现象；

2.此次股东会大会不属于变动上次股东会议决议；

3.此次会议采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展。

一、会议召开状况

(一)现场会议举办时间、时间是在：2023年5月8日（星期一）在下午15:00逐渐

网上投票时间是在：根据证交所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据证交所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月8日9:15-15:00阶段的随意时长。

(二)现场会议举办地址：广州白云区增槎路1113号四楼会议厅

(三)举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

(四)召集人：董事会

(五)现场会议节目主持人：企业董事长张强老先生

(六)本次大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称"《公

　　司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定。

二、大会参加状况

(一)列席会议的整体情况

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共12人，意味着股权765,482,892股，占公司总股本的65.9298%。

(二)现场会议参加状况

出席本次现场会议股东及股东代表3人，意味着股权764,500,273股，占公司总股本的65.8451%。

(三)网上投票状况

根据网上投票股东共9人，意味着股权982,619股，占公司总股本的0.0846%。

(四)中小投资者参加的整体情况

进行现场和互联网参加此次大会的中小股东总共9人，所拥有投票权的股权为982,619股，占公司股权总量的0.0846%。

（五）企业的那一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席此次股东会，然后由印证侓师出示法律意见书。

三、提案决议和表决状况

出席本次股东会股东（或授权委托人）对会议议案展开了决议，并决议了如下所示提案：

1.表决通过《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

决议结论：允许765,460,892股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的99.9971%；抵制22,000股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的0.0029%；放弃0股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议状况：允许960,619股，占参加股东会的中小投资者（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的97.7611%；抵制22,000股，占参加股东会的中小投资者持有股份的2.2389%；放弃0股，占参加股东会的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.表决通过《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》

决议结论：允许765,460,892股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的99.9971%；抵制22,000股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的0.0029%；放弃0股，占参加股东会股东（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小投资者决议状况：允许960,619股，占参加股东会的中小投资者（或授权委托人）所持有效投票权股权总量的97.7611%；抵制22,000股，占参加股东会的中小投资者持有股份的2.2389%；放弃0股，占参加股东会的中小投资者持有股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

(一)法律事务所名字：北京中伦（广州市）法律事务所

(二)印证侓师：梁子恒、谢文婷

(三)总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，此次股东会根据的相关决定真实有效。

五、备查簿文档

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东莞南方日报文化传媒有限责任公司

股东会

二二三年五月九日

证券代码：002181证券简称：粤传媒公示序号：2023-025

东莞南方日报文化传媒有限责任公司

关于企业竞选第十一届股东会老总及

改选股东会专门委员会委员会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞南方日报文化传媒有限责任公司（下称“企业”）分别在2023年4月21日、2023年5月8日举办第十一届股东会第八次大会、2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》，允许改选李桂文先生为公司发展第十一届董事会董事，任职期限自股东会根据日起至企业第十一届股东会任期届满止。详细公司在2023年4月22日和2023年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《关于公司董事长辞职及补选第十一届董事会非独立董事的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

2023年5月8日在下午4:30，公司召开的第十一届股东会第十次大会审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。详情如下：

一、有关竞选老总状况

依据《公司法》《公司章程》相关规定，股东会允许竞选李桂文先生（个人简历详见附件）为公司发展第十一届股东会老总，任职期自此次股东会根据日起至这届股东会期满之日起计算。与此同时，依据《公司章程》有关规定，老总为公司法人代表，因而公司法人代表相对应调整为李桂文先生，企业将及时申请办理企业注册信息变动等事宜。

二、有关改选股东会各专门委员会状况

为完善公司治理构造，确保股东会各专门委员会正常的有序进行工作中，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和股东会各专门委员会会议制度的有关规定，股东会允许改选李桂文先生为公司发展第十一届股东会发展战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员会，任职期自此次股东会根据日起至这届股东会期满之日起计算。

此次改选结束后，企业第十一届股东会各专门委员会构成情况如下：

特此公告。

东莞南方日报文化传媒有限责任公司

股东会

二二三年五月九日

配件：老总个人简介

李桂文先生：1976年12月出世，中国共产党员，毕业院校清华机械工程系机械工程专业、汉语言文学系编辑学技术专业，本科文凭，工科及文学类双学士；新闻报道主任编辑技术职称，拥有律师资格证书。2000年7月至2003年12月，任广州市时报社机动部、政文行业资讯新闻记者（期间：2001年11月得到助手新闻记者技术职称）；2003年12月至2007年2月，任广州市时报社政文新闻中心主任助手（期间：2006年11月得到新闻学专业新闻记者技术职称）；2007年2月到2011年7月，任广州市时报社珠三角新闻报道中心副主任兼东莞市记者站网站站长（期间：2010年3月至2010年11月参与援疆工作，任职新疆哈密时报社纪委委员、总编辑、副总编辑）；2011年7月至2023年4月14日，任南风窗杂志社总编（期间：2015年4月至2015年6月，暂组织南风窗杂志社工作；2016年3月至2023年4月14日，暂组织南风窗杂志社工作）；2018年10月至2023年4月14日，担任探索世界杂志期刊总编（主持工作）。2023年5月8日起，任我们公司第十一届股东会老总。

截至公布日，李桂文先生曾经在公司控股股东关联企业就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有别的关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的有关情况；其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

证券代码：002181证券简称：粤传媒公示序号：2023-024

东莞南方日报文化传媒有限责任公司

第十一届股东会第十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞南方日报文化传媒有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十次大会工作的通知与会议资料于2023年5月5日以电子邮箱等方式传出，大会于2023年5月8日（星期一）在下午4:30以现场会议融合通信方式举办。此次会议经过半数执行董事一同举荐董事李桂文先生组织，应出席执行董事九人，真实出席会议执行董事九人，企业一部分公司监事、高管人员列席。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。此次会议以书面形式投票选举方法已通过如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》

依据《公司法》《公司章程》相关规定，股东会允许竞选李桂文先生为公司发展第十一届股东会老总，任职期自此次股东会根据日起至这届股东会期满之日起计算。

主要内容详细公司在2023年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的的议案》

为完善公司治理构造，确保股东会各专门委员会正常的有序进行工作中，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和股东会各专门委员会会议制度的有关规定，股东会允许改选李桂文先生为公司发展第十一届股东会发展战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员会，任职期自此次股东会根据日起至这届股东会期满之日起计算。

主要内容详细公司在2023年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档：

《第十一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

东莞南方日报文化传媒有限责任公司

股东会

二○二三年五月九日