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海南航空控投有限责任公司有关 2022年年度股东大会提升临时性提议的通知
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证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公示序号：2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月19日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：海南方地区大航空发展有限公司
2.提议程序流程表明
海南航空控投有限责任公司（下称“海航控股”或“企业”）已经在2023年4月21日公示了股东会举办通告，单个立即持有公司9.72%股权股东海南方地区大航空发展有限公司，在2023年5月6日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
《关于向香港航空有限公司出租3架A330飞机的议案》
为网络优化公司运输飞机构造，使运输飞机与航道配制更专业化，减少企业单位经营成本，提高飞机场经营利用效率，企业拟将中国香港航空有限公司租赁3铺设客A330飞机场，交易额预估不得超过7,500万美金或是等价rmb。主要内容详细公司在2023年4月29日公布的《关于签署飞机租赁协议暨关联交易的公告》（序号：临2023-042）。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月21日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月19日14点30分
举办地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1.表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案主要内容已经在2023年4月21日、2023年4月29日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。后面公司将在上海交易所网址公布股东会会议材料。
2.特别决议提案：无
3.对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案11
4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案11
应回避表决的相关性股东名称：海南方地区大航空发展有限公司、大新华航空有限责任公司、海南省瀚巍集团有限公司、AmericanAviationLDC、方威、海口市恒禾电子科技有限公司、海南省上品易购电子商务有限公司、海南航空翱翔航空俱乐部有限责任公司、开发银行、海航集团有限公司、海南省好运国旅包机价格有限责任公司、海南海航为商务服务有限责任公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本投资有限公司、天津渤海租赁有限公司、长江保险代理有限责任公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司。
5.涉及到优先股参加决议的议案：不属于
特此公告。
海南航空控投有限责任公司股东会
2023年5月9日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
海南航空控投有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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