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宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600989证券简称：宝丰能源公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：宁夏银川市盛景北街1号四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，采用当场记名投票和网上投票相结合的方式决议，现场会议经公司过半数执行董事一同举荐由董事、首席总裁刘元管先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规的规定，此次会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，老总党彦宝老先生、独董张鸣张先生、孙积禄老先生、李耀忠老先生因公出差未出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事何旭老先生、柳怀宝老先生因公出差未出席本次股东会；
3、企业董事长助理苏艳军老先生参加了此次股东会；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业向特定对象发行新股计划方案的议案
2.01发行新股的种类及颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日及发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募资经营规模主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：此次向特定对象发行新股决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向特定对象发行新股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业向特定对象发行新股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补对策的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议事宜提案均是特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。依据决议结论，以上决议事宜均获合理根据，列席会议股东对投票表决结论没有意见。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结果建议：
律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议股东或公司股东代理人资质及决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。此次股东会申请的决定真实有效。
四、手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
五、备查簿文件名称
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东会
2023年5月9日
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