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北京博汇科技有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688004证券简称：博汇科技公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月29日15点00分
举办地址：北京海淀区忍冬路5号楼8栋楼会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月29日
至2023年5月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：这次股东会将征求《2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第二十二次大会、第三届职工监事第二十次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。企业将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：6、7
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年5月26日（早上9:30-11:30，在下午2:00-4:00）
（二）备案地址：北京海淀区铃兰花路8号楼1栋楼
（三）备案方法：
拟出席本次大会股东需持有关证明材料在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件或发传真方法办理相关手续，需在备案时长2023年5月26日在下午4:00点之前送到，以到达企业的为准，信件或发传真上请注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式及“股东会”字眼。
1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本（若有）申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户正本（若有）和身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记；
2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户正本（若有）申请办理登记；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本（若有）、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记；
3、企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
六、其他事宜
（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立；
（二）出席会议公司股东请带上上述情况备案材料上有效证件正本提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三）大会联系电话
通讯地址：北京海淀区铃兰花路8号楼1栋楼
手机：010-57682700
电子邮箱：broadv@bohui.com.cn
手机联系人：王宏林
特此公告。
北京博汇科技有限责任公司股东会
2023年5月9日
配件1：法人授权书
法人授权书
北京博汇科技有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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