南宁糖业有限责任公司 第八届股东会2023年第二次临时会议 （通讯表决）决定公示

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.会议报告时间和方法：会议报告已经在2023年5月4日根据书面形式送到、发传真等形式通告诸位执行董事。

2.召开工作会议的时间也：2023年5月8日早上9:00。

会议召开的形式：通信方式。

3.例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议的董事长9人。

4.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.《关于聘任公司总会计师的议案》

允许聘用黄毅先生为企业财务主管，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止（个人简历附后）。

独董对该提案发布了赞同的单独建议（详细同一天刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》）。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

2.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

允许候选人黄毅先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后）。

独董对该提案发布了赞同的单独建议（详细同一天刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》）。

经此次会议审议根据的企业第八届股东会非独立董事侯选人将提交公司股东会竞选。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

3.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年5月24日（星期三）在下午15:30在总公司会议室召开企业2023年第二次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

决议如下所示提案：

（1）有关候选人企业第八届股东会非独立董事侯选人的议案。

详细信息客户程序同一天各自发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

三、备查簿文件名称：

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

2.独董自主的建议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件：

南宁糖业有限责任公司财务主管个人简历

黄毅：男，1987年4月出世，本科文凭，注册会计、高级会计师、会计。2017年9月至2019年3月任广西西江开发设计投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部主管；2019年3月至2020年7月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司财务运营部财务共享部长；2020年7月至2021年10月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部门副总。

黄毅老先生未拥有我们公司股权；与公司实际控制人、别的拥有5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会与其它相关部门处罚及证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况，不存在第3.2.2条第二款规定的有关情况；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《公司章程》等条件的任职要求。

南宁糖业有限责任公司

第八届股东会非独立董事候选人简历

黄毅：男，1987年4月出世，本科文凭，注册会计、高级会计师、会计。2017年9月至2019年3月任广西西江开发设计投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部主管；2019年3月至2020年7月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司财务运营部财务共享部长；2020年7月至2021年10月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部门副总。

黄毅老先生未拥有我们公司股权；未拥有我们公司股权；与公司实际控制人、别的拥有5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会与其它相关部门处罚及证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立建议；并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，不存在第3.2.2条第二款规定的有关情况；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《公司章程》等条件的任职要求。

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-029

南宁糖业有限责任公司有关

执行董事兼财务主管离职及聘用财务主管、候选人

非独立董事侯选人的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业有限责任公司（下称企业）于2023年5月8日接到董事兼财务主管刘伟忠老先生书面离职报告，刘伟忠老先生因工作调动，申请办理辞掉执行董事、财务主管、股东会预算委员会委员会、审计委员会委员会等职。辞掉以上职位后，刘伟忠老先生继续留在企业出任别的职位。

刘伟忠先生离职不会造成企业监事会成员少于成员数，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘伟忠先生离职报告自送到董事会时有效。截止到本公告公布日，刘伟忠老先生未拥有企业股票。刘伟忠先生离职，也不会影响董事会的正常运转。

刘伟忠老先生在担任董事期内尽职履责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会对刘伟忠老师在任职期做出的贡献表示衷心的感谢!

公司在2023年5月8日举办第八届股东会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司强烈推荐，企业提名委员会审批及总经理候选人，股东会允许聘用黄毅先生为企业财务主管（个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满止。

与此同时，董事会候选人黄毅先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后），《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》尚要递交企业股东大会审议根据。非独立董事侯选人竞选成功后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

黄毅老先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和企业章程等有关规定。公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件：

南宁糖业有限责任公司财务主管个人简历

黄毅：男，1987年4月出世，本科文凭，注册会计、高级会计师、会计。2017年9月至2019年3月任广西西江开发设计投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部主管；2019年3月至2020年7月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司财务运营部财务共享部长；2020年7月至2021年10月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部门副总。

黄毅老先生未拥有我们公司股权；与公司实际控制人、别的拥有5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会与其它相关部门处罚及证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，，尚未有确立结果的情况；并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况，不存在第3.2.2条第二款规定的有关情况；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《公司章程》等条件的任职要求。

南宁糖业有限责任公司

第八届股东会非独立董事候选人简历

黄毅：男，1987年4月出世，本科文凭，注册会计、高级会计师、会计。2017年9月至2019年3月任广西西江开发设计投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部主管；2019年3月至2020年7月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司财务运营部财务共享部长；2020年7月至2021年10月任北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司企业管理部高级主管；2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部门副总。

黄毅老先生未拥有我们公司股权；未拥有我们公司股权；与公司实际控制人、别的拥有5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会与其它相关部门处罚及证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立建议；并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，不存在第3.2.2条第二款规定的有关情况；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《公司章程》等条件的任职要求。

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-030

南宁糖业有限责任公司有关举办企业

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午15:30逐渐。

（2）网上投票时长：2023年5月24日（星期三）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

根据上海证券交易交易中心互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月24日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月19日

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份股东。于除权日2023年5月19日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号总公司会议厅。

企业将在2023年5月24日（星期三）就此次股东会公布一次提示性公告，烦请广大投资者注意。

二、会议审议事宜

该提议属于非总计网络投票提议，按非总计网络投票提议开展。

以上提案的相关介绍详细2023年5月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的公示。

三、当场股东会大会备案等事宜

（一）备案方法：

1.自然人股东持身份证、股东账户卡列席会议；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、法人授权书和股东账户卡。

2.公司股东由法人代表列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证明及股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书和股东账户卡。

3.拟参加现场会议股东可以从备案期限内到企业证券事务部申请办理列席会议登记；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案，传真件应标明“拟参加股东会”字眼，并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对。企业拒绝接受手机备案。参与股东会时请出示相关证明的正本。

未能登记日申请办理登记股东可以参加当场股东会。

（二）备案时长：2023年5月22日早上8：30至11：00，在下午14：30至17：00。

（三）备案地址：企业证券事务部。

（四）大会联系电话

手机：0771-4914317发传真：0771-4910755

手机联系人：余锐鸿老先生、万倩女性

详细地址：广西南宁市厢竹大路30号南宁糖业有限责任公司证券事务部

邮政编码：530022

其他事宜：开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.南宁糖业有限责任公司第八届股东会2023年第二次临时会议决定。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360911”。网络投票称之为“南糖网络投票”。

2、填写决议建议。此次股东会提议属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月24日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年5月24日早上9：15，截止时间为2023年5月24日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由　　老先生/女性意味着自己（和单位）参加2023年5月24日举行的南宁糖业有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东大会上依照下列网络投票标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

（请于决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”项下，用“√”标出决议建议。）

受托人签字（或盖公章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

股票数：

股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：授权委托有效期限：

（注：本法人授权书的复印件及再次打印件均合理）