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内蒙兴业矿业有限责任公司 第九届股东会第十八次会议决议公示
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证券代码：000426证券简称：兴业矿业公示序号：2023-34
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙兴业矿业有限责任公司（下称“企业”或“兴业矿业”）第九届股东会第十八次会议报告于2023年5月5日以专人送达、电子邮箱等形式传出，大会于2023年5月7日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事9人，具体接到表决票9张。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。大会表决通过了如下所示提案：
表决通过《关于公司为子公司银漫矿业产品销售提供预收款担保的议案》
主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《兴业矿业：关于公司为子公司产品销售提供预收款担保的公告》（公示序号：2023-36）。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
内蒙兴业矿业有限责任公司股东会
二二三年五月八日
证券代码：000426证券简称：兴业矿业公示序号：2023-35
内蒙兴业矿业有限责任公司
第九届职工监事第十四次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙兴业矿业有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十四次会议报告于2023年5月5日以专人送达、电子邮箱等形式传出，大会于2023年5月7日以通信方式举办。此次会议应参与决议公司监事3人，具体接到表决票3张。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。大会表决通过了如下所示提案：
表决通过《关于公司为子公司银漫矿业产品销售提供预收款担保的议案》
主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《兴业矿业：关于公司为子公司产品销售提供预收款担保的公告》（公示序号：2023-36）。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
内蒙兴业矿业有限责任公司职工监事
二二三年五月八日
证券代码：000426证券简称：兴业矿业公示序号：2023-36
内蒙兴业矿业有限责任公司
关于企业为分公司商品销售
给予预收账款担保公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
内蒙兴业矿业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）拟为控股子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限公司（以下称“银漫矿业”）向下游企业山东黄金集团（上海市）进出口贸易有限责任公司及山东黄金集团（海南省）进出口贸易有限责任公司销售商品给予预收账款贷款担保，整体担保额度不得超过3亿人民币（含本数）rmb，合同类型为连带责任担保贷款担保，担保期为银漫矿业所有责任执行届满的时候起（若是为分期付款履行，以最后一期执行届满之时计）二年。
以上公司担保事宜早已企业2023年5月7日举行的第九届股东会第十八次大会及第九届职工监事第十四次会议审议根据（详细公司在2023年5月8日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网里的《兴业矿业:第九届董事会第十八次会议决议公告》（公示序号：2023-34）及《兴业矿业:第九届监事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-35））。之上事宜不用递交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、基本资料
公司名字：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限公司
成立日期：2005年11月23日
居所：内蒙古自治锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查
法人代表：凌振青
注册资金：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰（人民币元）
公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
业务范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿厂；矿山设备市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属矿石市场销售；机械零件、零部件市场销售；五金产品零售；机械设备电器设备市场销售；汽车零配件零售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；建筑用石生产加工；建筑材料销售；机械设备租赁。
2、公司股权结构：银漫矿业为根本公司全资子公司，企业拥有其100%股份。
3、银漫矿业并不是失信执行人。
4、关键经营情况：
银漫矿业最近一年又一期关键财务报表如下所示：
企业：万余元
三、担保协议主要内容
公司拟为控股子公司银漫矿业向山东黄金集团（上海市）进出口贸易有限责任公司及山东黄金集团（海南省）进出口贸易有限责任公司销售商品给予预收账款贷款担保，整体担保额度不得超过3亿人民币（含本数）rmb，合同类型为连带责任担保贷款担保，担保期为银漫矿业所有责任执行届满的时候起（若是为分期付款履行，以最后一期执行届满之时计）二年，还是要以最后签署的担保协议为标准。
四、股东会建议
董事会觉得：银漫矿业为公司全资子公司，企业并对生产运营具备管控权，可以对它进行合理监管及管理。公司本次为银漫矿业向下游企业山东黄金集团（上海市）进出口贸易有限责任公司及山东黄金集团（海南省）进出口贸易有限责任公司销售商品给予预收账款贷款担保，是为了保证银漫矿业资金周转速率，提升资产利用率，达到银漫矿业的运营和发展需求。此次贷款担保会计严控风险，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。股东会允许此次企业为银漫矿业公司担保。
五、独董建议
董事会集结、举办及作出决定程序合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。公司本次为银漫矿业商品销售给予预收账款贷款担保，有益于减少银漫矿业财务成本、提升银漫矿业资产利用率；银漫矿业是公司全资子公司，此次贷款担保会计严控风险，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次贷款担保事宜。
六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
以上贷款担保出台后，公司及子公司的担保余额为205,600万余元（包括公司在2023年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《兴业矿业：关于全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公示序号：2023-32）里的10.80亿担保额度），占公司最近一期经审计公司净资产的37.00%。现阶段，公司及企业子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保的情况，亦未产生贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。
七、其他事宜
董事会受权公司管理人员依据实际需要执行在上述情况担保额度内所发生的包含但是不限于担保额度调济、预收账款付款主体变更、担保期等相关贷款担保事宜，并签订有关文件。
八、备查簿文档
1、企业第九届股东会第十八次会议决议；
2、企业第九届职工监事第十四次会议决议；
3、独董关于企业为分公司银漫矿业商品销售给予预收账款贷款担保事宜开具的单独建议。
特此公告
内蒙兴业矿业有限责任公司股东会
二二三年五月八日
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