杭州市超级巨星科技发展有限公司 有关2022年年度股东大会提升临时性提议 暨股东会补充通知的通知

证券代码：002444证券简称：巨星科技公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公布了《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》（公示序号：2023-023），企业将在2023年5月22日举办2022年年度股东大会。

2023年5月8日，企业第五届股东会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023年5月）》。同一天，公司控股股东超级巨星控股有限公司（下称“超级巨星控投”）将这些提案以临时性提议的形式提交给2022年年度股东大会召集人。以上提案主要内容详细公司在2023年5月9日公布在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公示。

经核实，超级巨星控投现持有公司股份452,305,864股，占公司股权总量的37.61%，具有提议资质，其提议具体内容归属于股东会的职责范围，且提议程序流程亦合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。股东会召集人允许将这些临时性提议提交给企业2022年年度股东大会决议。

现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》填补如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次:杭州市超级巨星科技发展有限公司2022年年度股东大会（下称“大会”）

2、股东会的召集人：会议由董事会集结，企业第五届股东会第三十次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：企业2022年年度股东大会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）在下午14：00

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日9:15—9:25，

9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15-15：00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办

当场网络投票：公司股东自己参加或是受权由他人参加现场会议并履行投票权；

网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式参加此次股东会，假如同一投票权同步进行网上投票与现场网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

同一投票权根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月11日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：浙江杭州市上城区九环路35号企业八楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议及编号状况

2、以上提案早已企业第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第十九次大会、第五届股东会第三十二次会议审议根据，详细2023年4月22日、2023年5月9日发表于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公示。

3、提案15为尤其提案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

企业股东大会审议以上提案时，将会对中小投资者的网络投票状况独立统计分析。中小投资者就是指除指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4、公司独立董事将于此次股东大会上作2022年度述职报告。

三、大会备案方法

1、备案时长：2023年5月19日早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00；

2、备案方法：

（1）法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理相关手续。

（2）公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真形式进行备案，但参加现场会议时必须带上相关信息正本并递交给我们公司。外地公司股东选用信件备案以当地的邮戳时间为标准。我们公司拒绝接受选用手机形式进行备案。

3、备案地址：杭州市超级巨星科技发展有限公司证券投资部

信件备案详细地址：董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼。

通信地址：浙江杭州市上城区九环路35号证券投资部

邮编：310019

传真号码：0571-81601088

四、参加网上投票股东身份验证与投票程序

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜：

1、此次股东会的现场会议开会时间大半天，参加现场会议股东吃住、交通出行费用自理；

2、大会资询：企业证券投资部

联系方式：0571-81601076

手机联系人：区港栋

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十九次会议决议；

3、企业第五届股东会第三十二次会议决议。

特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司股东会

二○二三年五月九日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362444，网络投票通称：超级巨星网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会不属于累积投票提案；对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15-15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加杭州市超级巨星科技发展有限公司2022年年度股东大会，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案开展投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票赞同或抵制某提案或放弃。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人对受委托人指示如下所示：

附表：

1、如欲网络投票允许提案，请于“赞同”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；

2、“赞同”“抵制”“放弃”三个选项下都不打“√”的算作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决；

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人名字或姓名：________________受托人身份证号：________________

受托人股东账号：__________________受托人股票数：

受委托人名字或姓名：________________受委托人身份证号：________________

授权委托时间：________________________受托人签字：______________________

证券代码：002444证券简称：巨星科技公示序号：2023-029

杭州市超级巨星科技发展有限公司

第五届股东会第三十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议报告于2023年4月28日以发传真、电子邮箱等形式传出，且整体执行董事都已书面确认接到所有会议材料。大会于2023年5月8日在杭州市上城区九环路35号企业九楼会议厅以现场会议的形式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业整体公司监事和高管人员出席了大会，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州市超级巨星科技发展有限公司董事会会议制度》的相关规定。

此次会议由董事长仇建平老先生组织，经整体与会董事用心决议，以书面形式投票选举方法表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》

为了支持子公司苏州新大地五金制品有限责任公司（下称“苏州新地面”）市场拓展，允许为苏州新地面向银行借款rmb10,000万元信用额度给予连带责任担保贷款担保，担保期三年。

决议结论：反对票为9票，否决票为0票，反对票为0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

二、表决通过《关于为全资孙公司ArrowFastenerCo.,LLC提供担保的议案》

为了支持全资孙公司ArrowFastenerCo.,LLC（下称“Arrow”）市场拓展，允许为Arrow向CitibankN.A.申请办理商贸融资授信和短期借款公司担保，担保额度为1000万美金，担保期自每一份备用信用证或票据设立起不得超过12月。

决议结论：反对票为9票，否决票为0票，反对票为0票。

主要内容详细同日企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、表决通过《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》

为了支持全资孙公司Prime-LineProductsCompany（下称“PLP”）市场拓展，允许为PLP向CitibankN.A.申请办理商贸融资授信和短期借款公司担保，担保额度为750万美金，担保期自每一份备用信用证或票据设立起不得超过12月。

决议结论：反对票为9票，否决票为0票，反对票为0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

四、表决通过《关于为全资孙公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》

为了支持全资孙公司Shop-VacUSA,LLC（下称“Shop-Vac”）市场拓展，允许为Shop-Vac向CitibankN.A.申请办理商贸融资授信和短期借款公司担保，担保额度为1000万美金，担保期自每一份备用信用证或票据设立起不得超过12月。

决议结论：反对票为9票，否决票为0票，反对票为0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

五、表决通过《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023年5月）》

决议结论：反对票为9票，否决票为0票，反对票为0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同日企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的附件。

特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司股东会

二○二三年五月九日

证券代码：002444证券简称：巨星科技公示序号：2023-030

杭州市超级巨星科技发展有限公司

有关为下级提供担保的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

因业务发展需要，杭州市超级巨星科技发展有限公司（下称“企业”或“巨星科技”）拟为子公司苏州新大地五金制品有限责任公司（下称“苏州新地面”）向银行借款10,000万元信用额度给予连带责任担保贷款担保，担保期三年；公司拟为全资孙公司ArrowFastenerCo.,LLC（下称“Arrow”）、Prime-LineProductsCompany（下称“PLP”）、Shop-VacUSA,LLC（下称“Shop-Vac”）向CitibankN.A.申请办理商贸融资授信和短期借款公司担保,Arrow担保额度为1000万美金，PLP担保额度为750万美金，Shop-Vac担保额度为1000万美金，担保期均自每一份备用信用证或票据设立起不得超过12月。实际以和金融机构最后签订的合同书为标准。

公司在2023年5月8日举办第五届股东会第三十二次会议，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》、《关于为全资孙公司ArrowFastenerCo.,LLC提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，《关于为全资孙公司ArrowFastenerCo.,LLC提供担保的议案》不用递交股东大会审议，股东会受权老总签定有关对外担保文档。

苏州新地面、Shop-Vac、PLP近期一个会计年度经审计负债率超出70%，《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》、《关于为全资孙公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》尚要递交企业股东大会审议，董事会监事会报请股东会受权老总签定有关对外担保文档。

二、被担保人基本概况

（一）苏州新地面

公司名字：苏州新大地五金制品有限责任公司

公司注册地址：江苏苏州相城区黄埭镇高阳路99号1幢

注册资金：1000万元人民币

创立日期：1999年04月23日

法人代表：曹志祥

业务范围：生产制造、市场销售：五金工具五金交电、气动工具、电气产品、水暖管件、ppr管、塑料软管五金交电；市场销售：金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电。运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；商业服务、饮食搭配、服务项目专用设备制造；商业服务、饮食搭配、服务项目专业设备市场销售；金属工具生产制造；金属工具市场销售；五金产品生产制造；五金产品零售；金属制造市场销售；金属制造产品研发；搪瓷制品生产制造；搪瓷制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：公司持股60%，普通合伙人曹志祥持仓40%，苏州新地面为公司发展子公司。

苏州新地面少数股东曹志祥将按照股权比例为本次贷款担保给予质押担保。

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：人民币元

被担保方苏州新地面并不属于失信执行人。

（二）Arrow

公司名字：ArrowFastenerCo.,LLC

创立日期：2009年12月31日

详细地址：271MayhillStreetSaddleBrook,NJ07663，USA

主营：设计方案、生产与分销商各种手动式、电动式、气动式和锂离子电池动力U型钉、钢钉、螺栓等拧紧专用工具射钉器和有关零配件耗品。

公司股权结构：Arrow为巨星科技全资孙公司。

最近几年主要财务指标：

企业：人民币元

被担保方Arrow并不属于失信执行人。

（三）PLP

公司名字：Prime-LineProductsCompany

创立日期：1978年8月7日

申请注册地址：26950SanBernardinoAve.Rediands,CA92374，USA

主营：门窗五金件的开发、生产销售。

公司股权结构：PLP为巨星科技全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：人民币元

被担保方PLP并不属于失信执行人。

（四）Shop-Vac

公司名字：Shop-VacUSA,LLC

创立日期：2020年12月6日

申请注册地址：1209OrangeStreet,CityofWilmington,CountryofCastle,Delaware19801,USA

主营：吸尘机以及零部件的产品研发、生产销售。

公司股权结构：Shop-Vac为巨星科技全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：人民币元

被担保方Shop-Vac并不属于失信执行人。

三、股东会建议

（一）此次对子公司苏州新大地贷款担保系满足自己的资金需求，有助于苏州新地面主营稳定发展。

此次担保对象为公司发展子公司，运营和资信情况优良，具有还款能力，且少数股东曹志祥将按照股权比例为本次贷款担保给予质押担保，不存在损害公司及极少数股东利益的情形。

（二）1.Arrow、PLP、Shop-Vac为了满足日常运营融资需求向美国花旗银行申请办理商贸融资授信。企业为Arrow、PLP、Shop-Vac申请办理授信额度公司担保系满足自己的业务发展所产生的资金需求，有助于其主营稳定发展。

2.Arrow、PLP、Shop-Vac均系企业全资孙公司，运营稳步增长，公司提供以上贷款担保严控风险，不存在损害公司及极少数股东利益的情形。

3.Arrow、PLP、Shop-Vac不提供质押担保。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至2023年4月末，公司及子公司的对外担保总账户余额金额为114,565.61万余元（不包括此次贷款担保），占2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的公司净资产的8.55%。以上贷款担保均为企业对合并报表范围内子公司贷款担保，不属于对第三方担保。公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担的实际损失。

特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司股东会

二○二三年五月九日