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贤丰控股有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：002141证券简称：贤丰控股公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会没有出现新提议递交决议的情况。
3.此次股东会不属于变动过去股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开的日期、时长：
(1)现场会议举办时长：2023年5月8日在下午15:00。
(2)网上投票时间是在：2023年5月8日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月8日9:15—15:00阶段的随意时长。
2.现场会议地址：广东深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08模块。
3.大会的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4.会议召集人、节目主持人：此次会议由董事会集结，老总韩桃女性组织。
此次会议的集结、举办程序流程及表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东4人，意味着股权457,841,235股，占上市企业总股份的40.3506%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权454,510,647股，占上市企业总股份的40.0571%；根据网上投票股东2人，意味着股权3,330,588股，占上市企业总股份的0.2935%。
中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权3,330,588股，占上市企业总股份的0.2935%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%；利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权3,330,588股，占上市企业总股份的0.2935%。
2.董事、公司监事及高管人员参加、出席了大会。上海市锦天城（深圳市）法律事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。
二、提议决议与表决状况
此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。参会公司股东及股东委托代理人通过用心决议，以无记名形式进行投票选举，实际决议结论如下所示：
1.表决通过《2022年度董事会工作报告》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
2.表决通过《2022年度监事会工作报告》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
3.表决通过《2022年度财务决算报告》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
4.表决通过《2022年年度报告》以及引言
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
5.表决通过《2022年度利润分配预案》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
6.表决通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
7.表决通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
8.表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：允许457,841,235股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许3,330,588股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经上海市锦天城（深圳市）法律事务所的王江涛侓师、潘琳侓师当场印证，并提交了法律意见书，觉得：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.《贤丰控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股有限责任公司股东会
2023年5月8日
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