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河南省新野纺织有限责任公司 关于企业及相关负责人接到行政监管措施认定书的通知
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证券代码：002087证券简称：新野纺织公示序号：2023-030号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省新野纺织有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月6日接到中国证监会河南省监管局下达的《关于对河南新野纺织股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕10号）现就相关知识公告如下：
一、行政监管措施认定书具体内容
“河南省新野纺织有限责任公司，郑军辉、魏学柱、陶国定、肖新宅、许勤芝、万华楠、王中伟：
核查，河南省新野纺织有限责任公司存有几个问题：
1、之前年度年度报告信息公开有误
2023年4月29日，企业公布2022年报及《2021年度财务报表更正事项的专项说明》，对2021年、2020年年度报告相关财务报表开展追溯调整。在其中，2021年底、2020年末存货余额分别以34.21亿人民币、31.64亿人民币调降至12.67亿人民币、13.59亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额分别以43.00亿人民币、42.72亿人民币调降至21.19亿人民币、24.61亿人民币；2021年、2020年归属于上市公司股东的纯利润（下称纯利润）分别以4894.76万余元、1.72亿人民币调降至-3.22亿人民币、1.34亿人民币。2023年5月4日，企业公布《关于前期会计差错更正的提示性公告》，表明企业2016年至2020年年度报告中库存商品等财务数据存在较大错漏，预估总计危害盈余公积约18亿人民币。企业之前年度年度报告信息公开有误，违背《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）第三条第一款规定。
2、年报披露时间及业绩预告调整公示信息公开有误
2023年1月30日，企业公布《2022年度业绩预告》，预估2022年净利润为-4.3亿人民币至-4.8亿人民币；2023年4月6日，企业公布《2022年度业绩预告修正公告》，预估2022年净利润为-6.3亿人民币至-6.8亿人民币。以上额度与2022年年报披露的纯利润-14.09亿人民币存在较大差别，企业年报披露时间及业绩预告调整公示信息公开有误，违背《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）第三条第一款规定。
3、内控制度存有严重缺陷
企业之前年度库存商品账实不符、财务数据存在较大错漏，库存管理、财务报表编制列示等内控制度存有严重缺陷，违背《上市公司治理准则》（中国证监会公示〔2018〕29号）第三条第二款，《企业内部控制基本规范》（财务会计〔2008〕7号）第三条、第四条、第三十六条要求。
董事长郑军辉、当时任职老总魏学柱、经理陶国定、财务经理肖新宅、当时任职财务经理许勤芝、当时任职财务经理万华楠、董事长助理王中伟对于该违规操作行为责任。
依据《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）第五十二条规定，我区确定对企业、郑军辉、魏学柱、陶国定、肖新宅、许勤芝、万华楠、王中伟采用出示警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场征信系统。大家要充分汲取教训，提升有关法律法规学习培训，进一步加强公司内控和信息公开管理方法，提高规范运作能力和信息公开品质，并在接到本认定书后30日内向型我区申报书面材料。
如对该监管方案不服气，能够在接到本裁定书的时候起60日内向型中国证监会明确提出行政复议申请，还可以在接到本裁定书的时候起6个月向有地域管辖的人民法院提出诉讼。行政复议与诉讼期间，以上监管方案不停止执行。”
二、有关表明
公司及相关负责人对认定书所谈到的难题十分重视，企业将严格按照有关要求采用切实有效的对策落实整改并且在30日内递交书面形式整改方案，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，用心汲取教训并以此为戒，推动企业平稳、稳定发展，能够更好地维护保养公司与公司股东利益。企业将十分重视早期会计差错更正工作中，对需更改学科获得充足适度相关证据，保证更改信息公开的实际、精确、详细。
此次行政监管措施也不会影响企业正常生产安全管理主题活动，企业后面将严格按照有关监管政策和有关法律法规的规定用心履行信息披露义务，用心做好运营管理和公司规范治理各项任务。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
河南省新野纺织有限责任公司
股东会
2023年5月7日
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