中金黄金有限责任公司 第七届股东会第十五次会议决议公示

证券代码：600489证券简称：中金黄金公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

中金黄金有限责任公司（下称公司或者中金黄金）第七届股东会第十五次会议报告于2023年4月28日以发传真和送达方式传出，大会于2023年5月8日以通讯表决方法举办。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事7人。执行董事刘晓老先生、执行董事赵占国老先生因公务活动无法出席会议。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

（一）已通过《关于变更公司董事的议案》。决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许候选人贺小庆老先生、刘子龙老先生等2人为因素企业第七届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据至第七届股东会期满之日起计算。刘晓老先生、赵占国老先生因为工作必须辞去董事工作职务。

董事会对刘晓老先生、赵占国老师在就职执行董事期间为企业所做出的杰出贡献表示衷心的感谢，允许将这些事宜提交公司股东大会审议。

（二）已通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。具体内容详细：《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

三、手机上网公示配件

中金黄金股份有限公司公司独立董事有关候选人企业非独立董事考生的建议。

特此公告。

配件：候选人简历。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件：

候选人简历

贺小庆，男，汉族人，1973年1月出世，中国共产党员，本科文凭，正高级工程师。曾担任陕西太白金子煤业有限责任公司公司党委书记、老总、经理、高级工程师，陕西太白金矿石老总、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿石老总，中国黄金集团有限责任公司生产制造推广部经理；在职中金黄金有限责任公司领导班子、经理。

刘子龙，男，满族人，1972年3月出世，中国共产党员，博士生，正高级工程师。曾担任藏区华泰龙煤业开发设计有限公司副总经理，中国黄金集团有限责任公司生产制造推广部副总；在职中国黄金集团有限责任公司生产制造推广部经理。

证券代码：600489证券简称：中金黄金公示序号：2023-010

中金黄金有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月29日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月29日14点30分

举办地址：北京东城区安外街道9号

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月29日

至2023年5月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案将于近期上海证券交易所网址www.sse.com.cn上公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：中国黄金集团有限责任公司

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理相关手续；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡到企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人股东账户卡、受托人身份证件到企业登记。公司股东还可以通过信件、发传真办理相关手续。

（二）备案时长：2023年5月24日8:30-17:00。

（三）备案联系方式：

手机：（010）64246042

发传真：（010）56353910

通信地址：北京东城区安外街道9号

邮政编码：100011

手机联系人：侯阿沁

六、其他事宜

此次股东会开会时间大半天，公司股东吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

中金黄金有限责任公司股东会

2023年5月9日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

中金黄金有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600489股票简称：中金黄金公示序号：2023-011

中金黄金有限责任公司

第七届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

中金黄金有限责任公司（下称企业）第七届职工监事第十一次会议报告于2023年4月28日以电子邮件和送达方式传出，大会于2023年5月8日以通讯表决方法举办。大会应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事2人，公司监事朱书红先生因工务无法出席会议，委托公司监事赵莹女性代其行使权力。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经大会合理决议表决产生决定如下所示：

已通过《关于变更公司监事的议案》。决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，成功率100%。允许候选人陈羽女性为公司发展第七届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据至第七届职工监事期满之日止。朱书红先生因为工作调动辞去监事职位。

职工监事允许将这些事宜提交公司股东大会审议。

特此公告。

配件：候选人简历。

中金黄金有限责任公司

职工监事

2023年5月9日

配件：

候选人简历

陈羽，女，汉族人，1986年9月出世，中国共产党员，研究生，高级会计。曾担任中国黄金集团有限责任公司财务审计和法律事务部财务审计处副处长；在职中国黄金集团有限责任公司审计处、法律合规部审计处部长。