金堆城钼业有限责任公司 有关参与“2023年陕西省管辖区上市企业 投资人团体接访日暨2022本年度 业绩说明会”预告片公示

股票号：601958股票简称：金钼股份公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

●举办时长：2023年5月16日15:00-17:00

●举办地址：“全景图项目路演”（网站地址：https://rs.p5w.net）

●举办方法：网络互动方法

金堆城钼业有限责任公司（下称“企业”）将参加陕西省上市公司协会协同深圳全景网络有限责任公司举行的“2023年陕西省管辖区上市企业投资人团体接访日暨2022本年度业绩说明会”主题活动，热烈欢迎广大投资者积极开展。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动方法举办，企业将会对2022年经营业绩及财务指标分析等情况和投资人进行交流交流和沟通，在信息公开要求允许的情况下就投资人关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

2023年5月16日15:00-17:00，在“全景图项目路演”（网站地址：https://rs.p5w.net）以网络互动方法举办。

三、参与人员

董事长以及相关高层管理人员届时根据交流平台与投资人进行网络交流沟通。

四、投资人参与方法

1、投资人可登陆“全景图项目路演”（网站地址：https://rs.p5w.net）参加此次业绩说明会。

2、此次业绩说明会前，投资人可浏览https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。

（难题征选专题页面二维码）

五、手机联系人及咨询方式联系人：郑菲菲

手机：029-88320019

六、其他事宜

此次业绩说明会后，客户可以根据“全景图项目路演”（网站地址：https://rs.p5w.net）查询答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月9日

金堆城钼业有限责任公司

2022年年度股东大会会议资料

601958

金堆城钼业有限责任公司

2022年年度股东大会议程安排

现场会议时长：2023年5月15日在下午14:30

网上投票时长：根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

现场会议举办地址：陕西省西安高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份办公楼A座9楼视频会议室

会议召集人：董事会

大会表决方式：施工现场网络投票和网上投票紧密结合

现场会议节目主持人：柳晓峰老总

一、节目主持人公布会议开始并报告大会参加状况

二、举荐造成监票人和计票人

三、决议会议议案

1、有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

2、有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

3、有关《公司2022年年度报告》以及引言的议案；

4、有关《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案；

5、有关《公司2022年度利润分配方案》的议案；

6、有关《公司2023年度日常关联交易计划》的议案；

7、有关《公司2023年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

8、有关聘用企业2023本年度会计及内控审计组织的议案。

四、独董个人述职

《公司2022年度独立董事述职报告》已经在2023年4月25日上海证券交易所通知公告。

五、对会议审议事宜投票选举

六、散会，归纳投票选举结论

七、计票人核对表决票然后由监票人公布决议结论

八、节目主持人诵读股东会议决议

九、印证侓师诵读法律意见书

十、节目主持人公布会议结束

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2022年度董事会工作报告》的议案

诸位公司股东：

依据《公司法》和《公司章程》，现就经公司第五届股东会第四次会议表决通过的《2022年度董事会工作报告》递交股东会，请予审议。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

金堆城钼业有限责任公司

2022本年度股东会工作总结报告

2022年为党的二十大举办之时，都是国营企业改革三年行动与公司推进改革三年行动圆满收官。应对不容乐观繁杂的国际国内形势、严峻繁杂的发展任务，董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关规定，坚持不懈高品质经济效益发展趋势主题风格，详细、精确、全方位落实科学发展观，忠诚执行股东会授予的工作职责，盯紧全年度工作目标，稳生产、促改革、抓创新、保安全，企业经营效益取得新突破、产业发展规划迈开新征程、高质量发展的再上新台阶。2022本年度董事会主要工作情况如下所示：

一、2022本年度企业经营效益状况

报告期，企业紧抓钼价格行情里程碑式上位机会，竭尽全力谋发展、提经济效益、控风险，生产运营再创辉煌，关键指标完成超同时期、超过预期、超历史，全年度实现营收95亿人民币，实现利润总额18.7亿人民币，各自进行年计划的125%、137%，经营效益创2008年上市后的最佳水准。

二、2022年主要工作情况

1.推进改革三年行动完美收官

依据国企三年改革创新行动计划规定，企业在经营体制、管理模式、组织转型、激励约束等行业持续推进，27项改革创新事宜圆满完成。一是企业持续深化内部市场化订单管理系统，有效促进柔性化生产，改善了“自产自销+直营+商贸”多元化战略方式和管理模式。二是体制改革洗心革面，矿山开采子公司压缩管理层级，生产运营更加顺畅高效率。三是流程优化激发活力，深化体制改革减肥汰冗，“放管服改革”根深蒂固。四是紧紧围绕价值贡献导向性执行精确考评，紧抓各大板块量本息指标值，关键指标完成进一步优化。五是全面落实省国资委对于企业管理层任期制和契约化改革创新规定，提升经营差异化考核管理体系，制订科学合理公平公正的考核指标，鼓励经营履行职责。

2.网络营销完成利益最大化

2022年于下游需求不断强悍和供货受阻等多种因素综合交错推动下，我国及全球钼市场持续上涨，钼领域展现周期时间上涨、市场热度显著向好的正增长发展趋势，全年度MW氧化钼平均价18.74美金/磅钼，最上涨至32美金/磅钼，中国钼精矿平均价2816元/吨度，较今年初增涨1690元/吨度，最高成交价创近14年新上位。钼铁平均价18.74万余元/吨，钼粉平均价35.13万余元/吨，均快速上涨。企业科学合理客观运行，及时纠正营销节奏，提升产品布局和产品构造，完成促销活动与市场形势紧密联系。全年度完成销售额同比增加17%，在其中化工厂金属品销量9284吨，创下历史新高。

3.项目研发突显新生机

一是创新发展理念创变，产学研一体化推动，切实优化完善科技创新和集成创新水平，全年度资金投入研发支出2.01亿人民币，实施工程42项。二是依照“行业引领”总体目标抓实稳步发展科技委，建立完善专家委员会聘用和学术论坛体制，进一步加强项目研发协调管理，编写科技工作发展战略规划。三是增加产学研用合理布局，全方位连接运用科技创新平台，构建新项目创业孵化基地，看准专精特新企业科研方向，与陕西师大合作共建优秀钼化学物质新型功能材料校企联合核心入选陕西“四行为主体一协同”服务平台。四是有序推进秦创原数据平台，购置了秦创原产品研发卵化大厦，成功4个产业化项目和3个产品研发平台入驻。五是扎实推进“贯标”，进行智能化矿山建设项目可行性，积极推动智能化系统、生态化矿山建设。

4.生产经营性基础管理确保高效率

一是生产体系对焦行业和服务大局，优化提升运营模式，以精益化管理为突破口确保上中下游产品系列精准匹配，完成全产业链总体生产能力最优控制、利益最大化，生产体系规模化、精细化管理、产业化效用进一步突显。矿山开采子公司钼精矿生产量同比增加6.6%，金钼汝阳东帮脱离完成重大进展，化工厂关键出产量同比增加。二是环保无污染突发事件应对不断变好，现场安全管理水准不断提高，企业未出现生产事故及环境危害事情。三是质量管理方法持续改善提高，进一步变化产品品质管理方式，进行“品质季”主题活动，深入开展质量控制工作中。

5.重大项目建设加速推进

一是整体开采更新改造项目年项目投资1800万余元，已经完成项目备案、职业病危害预评价、安全预评价汇报审查，子项目工程项目按时竣工。二是整体选矿厂更新改造项目年项目投资1000万余元，进行项目备案、安评、环境评价、节能审查等相关手续，项目初步设计通过审核、关键产品选型进行重点论述。三是钼培烧较低浓度的烟尘制酸更新改造项目年项目投资2000万余元，进行初步设计审查、关键设备调查、筹建场所原来设备拆卸等相关工作。

6.总市值维护保养获得重大进展

一是多方位大力开展投资者关系管理工作中，充分运用企业官方微博、官方网站及协作主流媒体功效，运用业绩说明会、网络会议、投资策略会、项目路演、招待投资人调查等多种形式宣传公司使用价值，对焦提高金融市场认知度。二是十分重视投资人收益，与投资人共享发展成果，执行进行2021年度利润分配方案，分派现钱3.23亿人民币，近三年股票分红总计达20.98亿人民币，分红比例位居两市前三甲。三是大力支持资产市场的需求，有序推进ESG管理方法，提高企业外界品牌形象。四是得益于企业优良业绩表现钼价格行情不断攀升利好消息要素，股价年之内最大冲至11.93元/股，创7年以来新纪录。

7.公司社会责任忠诚执行

企业大力支持助推乡村振兴，深入推进扶持陕西千阳、华州区金堆、河南汝阳夯实脱贫成果。为了支持汝阳县疫情防控，向汝阳县疫情防控指挥部捐助50万整。

三、公司治理结构状况

1.“三会”运行状况

企业严格执行有关法律法规规定合规管理运作，逐步完善以《公司章程》为基础、相应配套设施规章制度为依托制度架构设计，致力于打造权责清晰、运行井然有序、全透明公布、高效务实的上市公司法人治理管理体系。

（1）进一步提升企业“三会”及股东会各专门委员会运行水准，保证法人治理管理体系合规管理、稳定运行。企业整体执行董事依照《公司法》《董事会议事规则》等法律法规和管理制度做好工作，尽职履责，认真履职。报告期，企业圆满完成董事会换届，保证管理体制合理合法完善。全年度机构以当场及通信方式召开董事会大会9次，以“当场+网投”方法举办企业股东会3次。

（2）依据《公司法》《证券法》及管控标准、引导和《关于加强权属企业董事会建设有关事项的通知》等国有企业改革行为等条件，进行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等3项法人治理制度修订。尤其以贯彻落实《公司章程》要求为突破口，认真落实战略规划、候选人与薪资、财务审计三个专门委员会工作规范，充分发挥各联合会专业职能。

（3）不断优化企业管理层组员任期制和契约化管理，深入开展“三书一约”落地式。进行企业外部董事居多董事会建设、管理层组员任期制和契约化管理工作中，与管理层组员签署任职期经营效益责任书、本年度经营效益责任书、岗位使用说明和岗位聘任协议书，构筑起合乎市场经济体制的公司治理结构方法。

（4）积极主动履行信息披露义务。合规管理编写、公布定期报告4份、别的重大事情临时性公示47份，企业信息公开真正、精确、详细、立即、公平公正，切实维护了投资人的自主权。

2.股东会专门委员会履职

董事会内设发展战略、财务审计、候选人与薪资三个专门委员会。报告期，举办董事会审计委员会大会5次、候选人与薪酬委员会大会3次。各专门委员会充分运用技术专业管理职能，按照有关工作规范和会议制度规范运作，忠诚、勤恳行使权力，就公司运营关键事项展开科学研究，为董事会决策提供全方位参照意见与建议。

3.独董履职

公司独立董事严格执行《上市公司建立独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》相关规定执行单独董事职责，按照要求参与股东会和股东大会，用心审查会议议案，密切关注企业重要企业决策，对定期报告、关联方交易、股东分红、聘任审计公司等重大事项发布单独建议，明确提出合理性意见与建议，为股东会决策给予充分保障。

4.股东会对股东会议决议实施情况

报告期，企业共召集召开年度股东大会1次，股东大会决议2次，董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规章制度规定，认真落实股东会根据年度各类生产经营计划、重大项目建设方案、董事会换届等决定，创建决定追踪贯彻落实账表和执行董事履行职责账表，切实维护决定落地式。

四、2023年形势分析

2023年，世界各国自然环境将日趋不容乐观繁杂。从国内来说，地域矛盾必然会导致世界秩序、经济发展运作模式遭遇深入调节，电力能源、粮食作物、资产、商贸等多项成本费也将迅速上升，世界经济恢复性增长迟缓。从中国来说，经济恢复的前提尚未坚固，要求收拢、供给冲击、预估变弱的三重工作压力依然比较大。但另一方面，在我国仍然处于极为重要的机遇期，经济发展长期性向好的股票基本面没有变化，经济发展不断修复趋势没有变化，发展前景大、延展性足、室内空间广泛的特性也没有变化，中央经济会议也提出将突显搞好稳定增长、稳就业、稳物价工作，全力提振市场信心，促进经济形势总体变好，这为企业发展带来了有益外部环境。

从企业来说，近些年钼销售市场逐渐走高的情形下，一个新的资产进到将可能摆脱原来领域行业竞争格局和市场格局，钼领域遭遇一个新的市场竞争局势和发展方向。从市场供需面来说，钼精矿价钱一直处于上位，矿山公司盈利较为丰富，在产工厂生产激情高，钼精矿生产量可能保持在领先水平，与此同时应对高价位原材料市场的需求遭受一定抑止，生产企业成本倒挂，购买原材料主动性减少，可能逐步推进原材料价格发生一定力度的下降。预估伴随着要求逐渐放量上涨，钼市可能再次活跃性，钼原材料价格通过调整以后，销售市场可能再现做到一个新的稳定状态。

五、2023年目标和任务及工作举措

2023年，企业计划生产制造钼精矿金属量22,500吨,硫精矿标准量67.8万吨级，实现营收105亿人民币（该经营计划受将来运营环境危害存在一定的可变性，最后运营指标以2023年度财务审计报告为标准）。关键工作举措如下所示：

1.紧抓精细化管理，压实高质量发展的基石

一是扎实抓好各大板块生产工艺流程平稳。提升生产运营的创新管理，提升生产过程控制，标准各模块产品标准，完善生产制造评价指标体系，为企业的发展持续安全运行发挥特长。二是着力提高加工工艺监管水准。扎实推进主生产流水线“数据收集-在线监控-过程管理”的智能化改造，以及时可信赖的反馈信息确保工作流程的精确控制，完成总体生产制造的全方位可控性，努力将加工工艺监管水平提高到新高度。三是持续推动生产运营高品质运作。立足于激起各大板块最大产能，制订专项考核计划方案增加增量指标鼓励幅度，充分运用各大板块主动性、自觉性，完成量有效快速增长质稳步增长。四是不断压实设备维护基本。创建设备维护管理系统，应用智能化管理模式信息化智能化管理方法，完成设备维护专业化、规范化。五是深入推进精益生产对比、降低成本管理方法。对于作业现场制造工艺运转的守点、难点堵点难题，精确开设精益生产对比降低成本新项目，确保生产制造优质高效运作。六是全方位加强成本控制。把成本管理做为管理提升的重要途径，进一步优化“成本费进生产车间、进队组”管理机制，持续降低成本。

2.聚焦主责主业，提高可持续发展观机械能

一是高效率推动项目建设，提高企业竞争优势。紧紧围绕主钼产业高质量发展的发展战略，持续强链、补链、延链推动产业链优化更新，将金堆城整体选冶更新改造、钼培烧较低浓度的烟尘制酸更新改造等特色列入高质量发展的新项目，提升新项目推进机制、强化责任考评及基本建设过程管理，保证项目执行科学规范、经济发展高效率、环保无污染。二是深入推进技术革新，激发创新活力。重点围绕现阶段生产工艺流程过程的问题，增加开发幅度，凝心聚力科技攻关，争得工艺研究获得实质性进展。紧密联系市场的需求，持续搞好高精特新产品开发工作中，在钼高端品牌和行业急缺新产品开发层面长久用劲，保证新产品开发迈开新征程。持续创新管理机制，充分运用秦创原、创客空间等渠道功效，加速推进高纯钼、多元合金等技术研发和产业发展进展。三是推动“四化”基本建设，提升智能化程度。对焦企业战略转型、信息化管理创变，全方位系统调研企业全产业链各大板块“四化”发展现状，编写企业“四化”基本建设整体规划。

3.严细环保无污染，守牢高质量发展的道德底线

一是不断完善“义务+风险性”的防御体系。将风险防范措施贯彻执行到全体人员安全生产责任制度中，促进全体人员安全生产责任制度规范化、细化。二是不断优化“全过程+结论”的考评玩法。广泛开展一季度查验，增加过程性考核幅度，提高考评精确性。三是持续强化培训学习。分等级进行高效的业务培训，提高全体人员安全环保管理能力和水平，确保各个领域规范、规范化的贯彻落实。四是不断推动安全环保管理总体水平迈上新台阶。夯实安全性精细化管理成效，提标扩容更新“八大施工技术”，执行“科技兴安”发展战略，提高本质化安全性管理能力，加快构建大安全布局。

4.紧抓发展机遇，争取当期收益更大化

一是深层判断行业动态，适当调整生产运营和营销战略，有效促进柔性化生产、精准营销、订单信息化交货和人性化服务。二是进一步完善内部市场化管理模式，深层次实行“以订单信息拉动生产，以市场促进市场销售”产供销标准。三是以用户市场需求为导向，以盈利为主要目标，坚持不懈“矿山开采做精做细、回炉废料做大做强、化工厂稳步发展、金属材料做优、商贸抓实、直营做稳、副产物干活儿”的营销策略，持续优化产业布局和市场的需求，充分运用各商品模块利润空间。四是全面统筹和规划好中国和国外、战略客户与一般顾客、上下游与生产加工商品实现高质量发展室内空间，提高企业商品在细分市场的差异化竞争力。

5.统筹协调发展趋势，稳步推进新一轮改革创新

一是根据企业发展历程显现出的问题短板，立足长远发展趋势大局意识助力公司更深层次、比较宽领域内的改革创新。二是完善和发展改革成效，创建提升常态化，不断释放改革红利。三是不断推动内部市场化改革创新，进一步建立完善内部结构市场运行机制和绩效考核体系，创建更精准的成本控制管理体系，尤其是加速推进生产加工版块由“成本中心”向“利润中心”变化。

6.加强董事会建设，提高总市值维护保养水平

一是紧紧围绕“定战略、制定决策、防风险”的职责定位，进一步优化股东会运作模式，强化自身建设，保障运行合规管理、决策科学，为公司发展高质量发展的提供坚强适用。二是跟踪管控局势变动及金融市场必须，不断提高信息公开管理方法，依规履行信息披露义务，切实保障投资人的自主权。三是紧靠金融市场提高4R工作效能，积极与证券公司、中介服务、投资人交流沟通，在标准容许范围之内唱好公司发展小故事，宣传品牌核心投资使用价值，提升企业金融市场影响力和认知度。四是积极主动担任发售企业社会责任，提升地区生态环境保护，助推乡村振兴和公益慈善发展趋势，增强对公司股东、职工、顾客、政府部门、环境保护等相关者企业社会责任的履行职责担任水平。

新的征程召唤新担当，时代使命激起新担当新作为。应对新形势新任务新举措，2023年董事会会以党的二十大精神实质为指导，详细、精确、全方位落实科学发展观，着力提高决策水准，坚决贯彻股东会议决议，砥砺前行，久久为功，积极为企业高质量发展的、基本建设世界一流企业而接续奋斗，以更出色的经营效益收益公司股东、回报社会。

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2022年监事会工作报告》的议案

诸位公司股东：

依据《公司法》和《公司章程》，现就经公司第五届职工监事第二次会议审议申请的《2022年度监事会工作报告》递交股东会，请予审议。

金堆城钼业有限责任公司职工监事

2023年5月15日

金堆城钼业有限责任公司

2022本年度监事会工作汇报

2022年，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规、法律法规的规定，秉着对公司股东负责任的精神实质，尽职尽责，勤恳履行职责，在维护公司利益、公司股东合法权利、健全公司法人治理、不断完善公司管理体系等各项工作发挥了积极作用。

一、监事会工作状况

报告期，职工监事以当场和通信方式共举办5次会议。详细如下：

（一）2022年4月25日在企业办公楼A座9楼视频会议室举办第四届职工监事第二十次大会，表决通过7项提议：

1、《公司2021年度监事会工作报告》；

2、《公司2021年年度报告》以及引言；

3、《公司2021年度内部控制评价报告》；

4、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

5、企业2021本年度利润分配预案；

6、有关计提资产减值准备的议案；

7、《公司2022年第一季度报告》。

（二）2022年5月5日以通信方式举办第四届职工监事第二十一次大会，表决通过9项提案：

1、关于企业合乎非公开发行标准的议案；

2、企业公开增发A股个股计划方案；

3、企业公开增发A股个股应急预案；

4、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》；

5、关于企业公开增发A股个股摊薄即期回报及弥补对策的议案；

6、有关公司控股股东、执行董事、高管人员有关非公开发行摊薄即期回报及采用弥补对策承诺的议案；

7、有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次公开增发相关事宜的议案；

8、关于企业未来三年（2022年-2024年）股东回报整体规划的议案；

9、有关不用出示上次募集资金使用情况汇报的议案。

（三）2022年8月26日以通信方式举办第四届职工监事第二十二次大会，表决通过《公司2022年半年度报告》以及引言。

（四）2022年10月24日以通信方式举办第四届职工监事第二十三次会议，表决通过《公司监事会换届的议案》。

（五）2022年10月27日以通信方式举办第四届职工监事第二十四次会议，表决通过《公司2022年第三季度报告》。

二、职工监事换届选举状况

公司在2022年11月17日举办2022年第二次股东大会决议大会，竞选李宏伟和徐子祥林为第五届职工监事股东代表监事，与职代会投票选举的汪璐所组成的企业第五届职工监事。股东会大会后，随后组织召开了第五届职工监事第一次会议，竞选李宏伟出任企业第五届监事长。

三、职工监事对相关事宜的监管建议

（一）企业依规运行状况

报告期，监事会成员出席了股东会现场会议，参加股东会，参加企业重大决策事项的探讨。职工监事觉得：董事会可以按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及其管理制度的需求规范运作，所产生的各类决定和决策制定合理合法、合理，信息公开真正、精确、详细、立即、公平公正。执行董事和高管人员可以勤勉尽职，认真执行股东会和股东会决议，对企业的本年度生产运营总体目标、可持续发展观措施等基本问题立即管理决策，为企业发展作出勤奋努力，没有发现董事和高管人员有违反法律法规、法规及《公司章程》及危害企业、股东利益的举动，也并未遭受监督机构或其它行政单位处罚。

（二）企业财务状况

报告期，职工监事秉着对企业公司股东负责任的态度，对企业全年度经营情况和财务会计等状况进行监管和检测，用心决议企业定期报告和年度财务报表。职工监事觉得：企业财务管理标准，企业会计制度完善，企业历期财务报表均客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。

（三）企业集团管控状况

报告期，公司在2022年5月5日举办第四届职工监事第二十一次大会，表决通过《关于公司非公开发行A股股票方案》以及配套9项提案，监事会成员用心审查了递交大会的议案，觉得公司本次公开增发策略和定价方法合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》）等有关法律、法规和行政规章的相关规定，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形，监事会成员一致同意企业运行该事项。

（四）公司关联交易状况

报告期，公司和关联企业签订了关联方交易协议书并严格执行合同条款实行。职工监事觉得：公司关联交易合理合法、合规管理，成交价公平公正、公允价值，不会有违反公司规定和股东权利的情况。

（五）公司利润分配状况

报告期，公司在2022年5月18日举办2021年年度股东大会，表决通过《2021年度利润分配方案》，总共发放股利32266.04万余元。2022年6月24日股东分红执行结束。职工监事觉得，企业重视对投资的有效回报率，利润分配政策维持持续性和安全性，兼顾企业整体利益、可持续发展观及公司股东的共同利益；股东分红决策制定标准，股票分红规范占比清楚、确立，能够保证股东平稳收益并将有利于健康、平稳、可持续发展观。

（六）公司内控工作概况

报告期，企业遵照内控制度基本准则，设立了较为成熟的内控制度，并获得有效落实；公司内控组织构架设置详细，人员配备及时，内控制度活动策划执行及监管充足合理，确保企业相关业务、各个阶段规范和标准运作及市场风险的有效防范与控制；没有违背《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及企业内控制度的重大产生。职工监事觉得：公司内控在重大事情上合乎全方位、真正、准确的规定，体现了公司内控工作中的具体情况。

（七）企业内幕消息知情者管理方案实施的状况

报告期，企业严格执行《内幕信息知情人管理制度》要求，对于重大事情对内幕消息知情者开展登记管理和风险防范，预防内幕消息泄漏及运用内幕消息买卖交易违规行为，维护广大投资者的合法权利。经核实，职工监事没有发现董事、公司监事、高管人员及其它内幕消息知情人员存有泄漏企业内幕消息或者利用内幕消息违反规定交易企业股票的举动。

四、2023本年度监事会工作

2023年，公司监事会将严苛遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》授予的工作职责，持续推进监督职责，并和董事会和管理层保持稳定沟通交流，监管公司财务和经营情况、执行董事和高层管理人员的履行职责情况，进一步促进企业人事制度的不断完善和运营管理规范和标准经营，切实保障公司与公司股东的利益。

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2022年年度报告》以及引言的议案

诸位公司股东：

依据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管政策，现就经公司第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第二次会议审议申请的《2022年年度报告》以及引言递交股东会，请予审议。

注：《公司2022年年度报告》以及引言全篇已经在2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所通知公告。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

有关《金堆城钼业股份有限公司2022年度

　　财务决算及2023年度财务预算报告》的议案

诸位公司股东：

依据《公司法》《证券法》《公司章程》和监管政策，现就经公司第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第二次会议审议申请的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》递交股东会，请予审议。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

金堆城钼业有限责任公司

2022年度财务决算及2023年度财务预算汇报

依据年度审计报告及生产经营计划，公司编制了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，详情如下：

一、2022年度财务决算状况

大信会计师事务所为公司发展出具了无保留意见的审计意见（大风控字[2023]第28-00001号）（实际财务会计报表及附表参照《公司2022年度财务报告》）。

（一）资产情况

1.总资产：158亿人民币。

在其中，流动资金：60亿人民币；其他流动资产：98亿人民币。

2.总负债：21亿人民币。

在其中，营业利润：15亿人民币；长期应付款：6亿人民币。

3.其他综合收益总金额：137亿人民币。

（二）经营情况

1.主营业务收入：95亿人民币。

2.资产总额：18.7亿人民币。

3.归属于母公司所有者纯利润：13.3亿人民币。

（三）现金流状况

1.经营活动产生的净现金流量：25亿人民币。

2.融资活动所产生的净现金流量：-7亿人民币。

3.融资活动所产生的净现金流量：-5亿人民币。

4.现金等价物净增长额：13亿人民币。

（四）主要财务指标

1.每股净资产：0.41元。

2.权重计算平均净资产收益率：10.64%。

3.每一股经营活动产生的净现金流量：0.77元。

4.负债率：13.54%。

5.净资产：4.24元。

二、2023年度财务预算说明

2023年，企业将根据自始至终详细、精确、全方位落实科学发展观，始终坚持高质量发展的为主要目标、以科技创新为基础、以体制改革为突破口，不断深化改革、准确把握市场走势、科学合理优化平台合理布局、有效防范运营风险、提升工程建设质量和效率，加速构建新发展格局，助力公司业务发展在依法依规、高品质经济效益持续发展的轨道中久久为功的总体思路，根据相关业务预算管理了2023年度财务预算。主营和财务指标分析费用预算如下所示（该经营计划受将来运营环境危害存在一定的可变性，最后运营指标以2023年度审计报告为标准）：

1.关键出产量：钼精矿金属量22,500吨,硫精矿标准量67.8万吨级。

2.主营业务收入：105亿人民币。

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2022年度利润分配方案》的议案

诸位公司股东：

依据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及国家财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财务会计函〔2000〕7号）要求，经大信会计师事务所财务审计确定,2022年总公司实现净利润151,828.15万余元，按10%获取法定公积金15,182.81万余元后，能够投资人分派的收益为136,645.34万余元，再加上先前本年度盈余公积9,468.98万余元，企业累计适合于投资人分派的收益为146,114.32万余元。

依据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》：“企业最近三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的百分之三十”要求，企业2022本年度利润分配方案如下所示：每10股拟发放股利3元（价税合计）。按2022年12月31日的总股本3,226,604,400股测算，拟发放股利96,798.13万余元，其他盈余公积49,316.19万余元待之后本年度分派。

此方法早已企业第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第二次会议审议根据，现递交股东会，请予审议。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2023年度日常关联交易计划》的议案

诸位公司股东：

依据2022本年度日常关联交易实施情况同时结合2023本年度生产经营计划，现就经公司第五届股东会第四次会议表决通过的《2023年度日常关联交易计划》递交股东会，请予审议。

注：《公司2023年度日常关联交易计划》已经在2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所通知公告。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

有关《金堆城钼业股份有限公司

　　2023年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

诸位公司股东：

为提升企业全产业链总体工作服水准，加速产业链产品升级，维持生产制造武器装备、设备高效运行生产工艺流程稳定高效率，现就经公司第五届股东会第四次会议表决通过的《2023年度技改技措和设备更新投资计划》递交股东会，请予审议。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

金堆城钼业有限责任公司

2023本年度技术改造技措和设备升级融资计划

为进一步提高企业全产业链总体工作服水准，加速产业技术创新更新换代，维持生产制造武器装备、设备和生产流程的不断、高效率、高效运行，依据生产制造设备运行具体情况，企业建立了2023本年度技术改造和设备升级融资计划。本方案涉及到项目总投资额84190.60万余元。详细如下：

一、技术改造、安环新项目

安排执行技术改造、安环新项目71项，计划投资82032万余元。在其中关键技术改造技措新项目3项，计划投资28300万余元；一般技术改造33项，计划投资38945万余元；环保无污染新项目23项，计划投资11772万余元；提前准备新项目12项，计划投资3015万余元。

二、机器设备（含车子）升级新项目

方案升级机器设备（含车子）417台/套，方案花费2158.60万余元。

有关聘用企业2023本年度

会计及内控审计组织的议案

诸位公司股东：

依据《公司章程》和监管政策，经董事会审计委员会建议，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度审计和内控审计组织，聘用期一年，审计费总金额95万人民币（在其中审计花费70万余元，内控审计花费25万余元）。此提案早已企业第五届股东会第四次会议表决通过，现递交股东会，请予审议。

注：大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本概况已经在2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所通知公告。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月15日

证券代码：601958证券简称：金钼股份公示序号：2023-016

金堆城钼业有限责任公司

有关大股东集中竞价减持股份

时间过半暨高管增持进度公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●大股东持股的相关情况

此次减持计划前，大股东金堆城钼业投资有限公司（下称“金钼集团公司”）拥有金堆城钼业有限责任公司（下称“企业”）2,338,785,040股无尽售标准流通股本，占公司总股本的72.48%。

●集中竞价减持计划的工作进展

2023年1月7日，企业公布了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-001），自该公示公布的时候起15个交易日内后到6个月，金钼集团公司方案根据集中竞价方式高管增持其持有的不得超过企业总市值1.5%的股权，且不超出48,399,066股，且随意持续90日内减持股份数量不得超过公司股权总量的1%。高管增持价钱将根据高管增持执行时市场价格明确。

2023年5月8日，公司收到金钼集团公司《关于所持金钼股份减持计划实施情况暨减持时间过半的告知函》，截止到本公告公布日，此次减持计划时间已过半，金钼集团公司根据集中竞价交易方法总计高管增持公司股权0股,占公司总股本的0%，减持计划并未执行结束。

一、集中竞价高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实行进度

（一）控股股东因下列缘故公布集中竞价减持计划执行进度：

高管增持时间过半

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）本所规定的其他事宜

此次高管增持股东是公司控股股东，此次减持计划的实行不会造成公司控制权发生变化，也不会对公司治理、公司股权结构及长期运营产生不利影响。

三、集中竞价减持计划有关风险防范

（一）减持计划执行的不确定因素风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就和消除的实际情况等

目前为止，此次减持计划并未执行结束，在高管增持时间段内，金钼集团将依据市场状况、股价等多种因素决定是否执行及怎样执行减持计划，高管增持数量和价钱有待观察。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

（三）别的风险性

此次减持计划将严格执行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及行政规章的相关规定。公司将继续关心此次减持计划工作进展，并根据相关规定立即履行信息披露义务。

特此公告。

金堆城钼业有限责任公司股东会

2023年5月9日