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长春市百克生物高新科技股份有限公司 持仓5%之上公司股东集中竞价减持计划进行 暨高管增持结论公示
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证券代码：688276证券简称：百克生物公示序号：2023-017
本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●大股东持股的相关情况
此次减持计划实施后，长春市百克生物高新科技股份有限公司（下称“企业”）公司股东魏学宁先生持有公司股份31,950,000股，占公司总股本的7.74%。以上股权均来自企业首次公开发行股票前所持有的股权，并且于2022年6月27日起发售商品流通。
●集中竞价减持计划的实行结论状况
2022年11月1日，企业公布了《长春百克生物科技股份公司股东减持股份计划公告》（公示序号:2022-042），魏学宁先生方案依据市场状况拟通过集中竞价的形式高管增持其持有的公司股权总计不得超过3,000,000股，拟减持股票总数占公司总股本的占比总计不得超过0.7267%，高管增持期间为减持计划公示公布15个交易日内后6个月。
2023年5月8日，公司收到公司股东魏学宁先生开具的《关于股东减持计划完成的告知函》，截止到2023年5月5日，魏学宁先生总计已高管增持公司股权3,000,000股，占公司总总股本比例是0.7267%，截止到本公告公布日，此次减持计划已执行结束。
一、集中竞价高管增持行为主体高管增持前基本概况
以上高管增持行为主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实行结论
（一）控股股东因以下几点公布集中竞价减持计划执行结论：
减持计划执行结束
（二）此次具体大股东减持状况与此前公布的减持计划、服务承诺是否一致√是□否
（三）高管增持时间范围期满，是不是未实行高管增持□未执行√已实施
（四）具体高管增持是不是没有达到减持计划最少高管增持总数（占比）□没有达到√已经达到
（五）是不是提前结束减持计划□是√否
特此公告。
长春市百克生物高新科技股份有限公司股东会
2023年5月9日
证券代码：688276证券简称：百克生物公示序号：2023-016
长春市百克生物高新科技股份有限公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月29日13点30分
举办地址：长春市百克生物高新科技股份有限公司5楼会议厅（吉林省长春非凡街道138号）
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月29日
至2023年5月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第五届股东会第十四次大会、第五届职工监事第十次会议审议根据，有关公示于2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、7
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
1.出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时必须提供以下文档：
（1）自然人股东亲身列席会议的，应提供股东账户卡和个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实；由他人列席会议的，委托代理人还应当提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。（详见附件1）
（2）公司股东应当由法定代表人者公司股东委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供股东账户卡、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东开具的书面形式法人授权书。（详见附件1）
（3）股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。（详见附件1）
2.备案时长：2023年5月26日，早上9:00-11:30，在下午1:00-4:00。
3.备案地址：长春市百克生物高新科技股份有限公司董事会办公室。公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月26日16:00前送到或发传真至本企业董事会办公室），并安排在发传真或信件中列明联系方式。
六、其他事宜
1.出席本次大会公司股东及股东委托代理人交通出行及吃住费用自理。
2.手机联系人：佟梅瑰，手机：0431-81871518。
特此公告。
长春市百克生物高新科技股份有限公司股东会
2023年5月9日
配件1：法人授权书
法人授权书
长春市百克生物高新科技股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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