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中电科处理芯片技术股份有限公司有关 举办2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：600877证券简称：电科处理芯片公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月15日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
●除权日：2023年5月9日
●现场会议登记日：2023年5月12日
中电科处理芯片技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》发表了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，为保证自然人股东深入了解此次股东会相关信息，现公布此次股东会的提示性公告，详情如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年5月15日13点30分
举办地址：重庆市沙坪坝区西永大路23号会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月15日
至2023年5月15日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第十二届股东会第十四次大会、第十二届股东会第十五次大会、第十二届职工监事第十一次大会、第十二届职工监事第十二次会议审议根据，独董就提案7、8、9发布了事先认同建议，就提案6、7、8、9、10发布了单独建议，详细企业分别在2023年3月28日、2023年4月21日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》的有关公示。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的相关性股东名称：中电科半导体技术（集团公司）有限责任公司、中电科关键技术研发投资有限责任公司、中电科投资控股有限公司、合肥市中电科国元产业基金基金合伙企业（有限合伙企业）、中微半导体（深圳市）有限责任公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并能通过书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
1、备案时长：2023年5月12日09:00-17:00
2、登记：
（1）法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证正本、股东账户卡正本（若有）等持仓证实办理相关手续；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡正本（若有）等持仓证实、受托人身份证件/护照复印件办理相关手续；
（2）公司股东的法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证正本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记。
（3）外地公司股东可以用信件或电子邮件方法备案（信件抵达邮戳或电子邮件预计到达时间应不迟于2023年5月12日17时）。
六、其他事宜
1、出席本次大会公司股东及股东代理人费用自理。
2、别的有关事项由董事会秘书承担申请办理。
手机联系人：陈国斌
联系方式：023-65860877
电子邮件：cetc600877@163.com
详细地址：重庆市沙坪坝区西永大路36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层
邮编：401331
特此公告。
中电科处理芯片技术股份有限公司股东会
2023年5月9日
配件1：法人授权书
配件1
法人授权书
中电科处理芯片技术股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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