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江苏省博信投资控股有限责任公司 第十届股东会第九次会议决议公示
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证券代码：600083证券简称：博信股份公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
江苏省博信投资控股有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第九次例会于2023年5月8日传出书面形式通知，于2023年5月8日以通信方式举办，大会应参加决议执行董事7人，具体参加决议执行董事7人。此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的相关规定。大会产生如下所示决定：
一、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。
股东会于2023年5月6日接到经理海航杭先生的离职报告，海航杭先生个人原因辞掉总经理职务。
为确保企业正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提出，董事会提名委员会核查，董事会允许聘用李新勇老先生（个人简历附后）为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第十届股东会期满之日起计算。
主要内容详细企业同一天公布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《博信股份关于职工代表董事、总经理辞职暨选举职工代表董事、聘任总经理的公告》（2023-017）。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。
二、表决通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
由于企业原员工代表董事海航杭先生已辞掉第十届执行董事及股东会专门委员会有关职位，经公司职工大会竞选，改选李新勇先生为企业第十届股东会员工代表董事。
充分考虑企业具体情况及董事长的技能特长，充分运用股东会专门委员会的专业职能，董事会允许改选李新勇先生为企业第十届股东会薪酬与考核委员会委员会。
改选后各专业委员会情况如下：
1、股东会战略委员会：张勇老先生、陈健老先生、谭春云先生，在其中张勇老先生出任主委；
2、董事会审计委员会：刘丙刚老先生、杨永民老先生、杨国强老先生，在其中刘丙刚老师出任召集人；
3、股东会提名委员会：杨永民老先生、谭春云先生、陈健老先生，在其中杨永民老先生出任召集人；
4、股东会薪酬与考核委员会：谭春云先生、刘丙刚老先生、李新勇老先生，在其中谭春云先生出任召集人。
以上股东会各专门委员会委员会任职期自股东会表决通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
江苏省博信投资控股有限责任公司股东会
2023年5月9日
附：李新勇老先生个人简历
李新勇，男，1979年生，本科文凭。曾担任杭州金投融资租赁业务有限公司副总经理。在职江苏省博信投资控股有限责任公司风控总监。
李新勇先生与公司控股股东及控股股东、持有公司百分之五之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李新勇老先生未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
证券代码：600083证券简称：博信股份公示序号：2023-017
江苏省博信投资控股有限责任公司
有关员工代表董事、经理离职
暨竞选员工代表董事、聘用经理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、公司职工代表董事、经理离职事项
江苏省博信投资控股有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月6日接到公司职工代表董事、经理海航杭先生递交书面离职报告，海航杭先生个人原因辞掉企业第十届股东会员工代表董事、股东会薪酬与考核委员会委员会、总经理职务。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，海航杭先生的辞职申请自送到董事会的时候起宣布起效。海航杭先生辞掉以上职位后，没有在企业出任一切职位。截止到本公告公布日，海航杭先生未持有公司股份。
海航杭先生在任职期尽职履责、尽职尽责，带领公司高级管理层合理执行董事会的各项决策部署，推动企业业务转型，全面提高运营质量和效率，在推动企业业务创新、提高营运能力、加强风险性管理方面做了许多行之有效的工作中，董事会对海航杭先生在担任公司职工代表董事、总经理工作期间为企业所作工作中表示衷心的感谢！
二、竞选员工代表董事事项
为确保董事会正常运转，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司在2023年5月8日举办职工大会，大会竞选李新勇老先生（个人简历附后）为公司发展第十届股东会员工代表董事，任职期自职工大会表决通过日起至企业第十届股东会任期届满之日起计算。
三、聘用总经理事项
为确保企业正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年5月8日举办第十届股东会第九次大会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，允许聘用李新勇先生为总经理，任职自股东会表决通过日起至第十届股东会期满之日起计算。
特此公告。
江苏省博信投资控股有限责任公司股东会
2023年5月9日
附：李新勇老先生个人简历
李新勇，男，1979年生，本科文凭。曾担任杭州金投融资租赁业务有限公司副总经理。在职江苏省博信投资控股有限责任公司风控总监。
李新勇先生与公司控股股东及控股股东、持有公司百分之五之上股权股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李新勇老先生未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
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