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江苏省协和电子有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605258证券简称：协和电子公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：江苏常州市武进区横林镇塘头路4号企业一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，选用当场决议和网上投票相结合的举办，由企业董
事长张江南老先生上台演讲。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理孙荣发老先生参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《2022年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：吴涵、李乐
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、参加或出席此次股东会工作的人员及其会议召集人的法律主体、此次股东会提案的决议程序流程、表决方式和决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
江苏省协和电子有限责任公司
股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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