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锦州金辰机械设备有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603396证券简称：金辰股份公示序号：2023-053
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月8日
(二)股东会举办地点：营口市西市区新港街道95号企业三楼大会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李义升老先生组织此次会议。大会采用当场投票选举和网上投票结合的表决方式，会议的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，企业一部分执行董事结合视频方法参加此次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，一部分公司监事结合视频方法参加此次股东会；
3、董事长助理杨春陈女士出席本次大会；高管人员李卓、杨宝海、黄始终、王克胜、祁海珅出席了此次会议，别的高管人员因国家公务缘故无法出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1-7得到此次股东大会审议根据。
在其中，提案3、提案6对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：俞铖、洪寿元
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
锦州金辰机械设备有限责任公司股东会
2023年5月8日
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