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国机重型装备集团股份有限公司 有关公司高级管理人员离职 及聘用高管人员的通知
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证券代码：601399证券简称：国机重装公示序号：临2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、高管人员离职的状况
国机重型装备集团股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到总经理韩晓军老先生、副总杨正洪先生提交书面离职报告。由于工作调节，韩晓军老先生申请办理辞掉企业总经理职务，杨正洪先生申请办理辞掉公司副总经理职位。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，韩晓军老先生、杨正洪先生的辞职申请自送到董事会之日起起效。
董事会对韩晓军老先生、杨正洪先生任职期为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘用高管人员的现象
依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东会提名委员会核查，公司在2023年5月6日举办第五届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，允许聘用王晖球先生为总经理；允许聘用姜涛先生为公司副总经理。个人简介详见附件。
公司独立董事对于此事事宜发布了有关自主的建议：此次聘用高管人员的候选人、决议及表决程序合法合理，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，经对王晖球、姜涛的任职要求进行核查，认为具有相关法律法规所规定的任职要求，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任企业高管的情况，和被证监会定为销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的现象。允许股东会聘用王晖球先生为总经理；允许聘用姜涛先生为公司副总经理。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司股东会
2023年5月8日
配件：
个人简介
1.王晖球老先生。
王晖球，男，1969年9月出世，汉族人，中国共产党员，大学文凭，高管人员工商管理硕士学位，工程师。曾担任中国第二重型机械设备企业集团经理助理、质管部科长，中国第二重型机械设备投资有限公司经理助理、运营内贸部（质量管理部、安全生产工作公司办公室、节能降耗公司办公室）科长，二重集团公司（德阳市）重型装备有限责任公司经理助理、营销推广与运作管理部门科长、重型机械设备工程设计公司经理、党委书记，二重（德阳市）重型装备有限责任公司经理助理、副总，核电厂石油化工公司党委书记、经理，二重（镇江市）重型装备有限公司副董；在职国机重型装备集团股份有限公司党委书记、副总、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械设备投资有限公司纪委委员、执行董事，二重（德阳市）重型装备有限责任公司副董、经理、党委书记，大型铸锻件现代先进技术及武器装备国家工程研究中心负责人。
2.姜涛老先生。
姜涛，男，1976年8月生，汉族人，中国共产党员，大学文凭，工程硕士学位，技术工程师。曾担任二重（德阳市）重型装备有限责任公司检测机构负责人，国机重型装备集团股份有限公司运营内贸部（质量管理部、安全生产部、节能降耗公司办公室）党支书、部长，中国第二重型机械设备投资有限公司运营内贸部（质量管理部、安全生产部、节能降耗公司办公室）部长，二重（德阳市）无损检测技术有限责任公司领导班子、老总、经理；在职国机重型装备集团股份有限公司经理助理，二重（德阳市）重型装备有限公司副总经理、检测机构领导班子、经理，国机重装（德阳市）无损检测技术有限责任公司领导班子、监事会主席、经理，二重无损检测技术科学研究院，中国第二重型机械设备集团公司（德阳市）万信机械设备有限责任公司公司党委书记、老总，二重（镇江市）重型装备有限公司执行董事，中国第二重型机械设备集团公司德阳市万航自由锻有限公司执行董事。
证券代码：601399证券简称：国机重装公示序号：临2023-022
国机重型装备集团股份有限公司
关于企业监事长、公司监事离职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（下称“企业”）职工监事近日接到企业监事长赵飞老先生、公司监事陈飞翔老先生提交书面离职报告。赵飞老先生因退休申请辞掉企业监事长、公司监事职位，陈飞翔老先生由于工作调节申请办理辞掉监事职位。
由于赵飞老先生、陈飞翔先生离职未造成公司监事会总数小于法律规定最少总数规定，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵飞老先生、陈飞翔先生离职报告自送到职工监事之日起起效。企业将根据法定条件及时完成公司监事的改选工作中。
企业对赵飞老先生、陈飞翔老师在企业任职期尽职尽责、勤勉尽责工作以及对公司运营与发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司职工监事
2023年5月8日
证券代码：601399证券简称：国机重装公示序号：临2023-020
国机重型装备集团股份有限公司
第五届股东会第十一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会于2023年5月6日以通信方式举办。企业需到执行董事8人，参加执行董事8人。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的相关规定。大会产生决定如下所示：
一、表决通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
提案决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
允许聘用王晖球先生为总经理，姜涛先生为公司副总经理。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司股东会
2023年5月8日
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