深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公示

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-058

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十八次会议于2023年5月7日以书面形式传签决议的形式举办。此次会议的会议报告已于近日以电子邮箱、手机、专人送达等形式送到整体执行董事。例会应参加决议执行董事9人，真实参加执行董事9人，大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于向全资孙公司增资的议案》

为进一步增强企业全资孙公司广东省建艺通信网络工程有限公司（下称“建艺电力工程”）的权益资本成本整体实力，提高其市场开拓市场竞争力，融入领域转变，更强掌握发展机遇，公司全资子公司广东省建艺新能源科技有限公司拟以自筹资金向建艺电力工程增资扩股rmb2,000万余元，此次增资扩股结束后，建艺电力工程注册资金将原rmb3,000万余元增加至rmb5,000万余元。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向全资孙公司增资的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业经审计合并报表的未分配利润为-596,314,040.70元，企业实付总股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-059

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

第四届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十六次大会于2023年5月7日以书面形式传签决议的形式举办。此次会议的会议报告已于近日以电子邮箱、手机、专人送达等形式送到整体公司监事。例会应参加决议公司监事3人，具体参加公司监事3人，大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业经审计合并报表的未分配利润为-596,314,040.70元，企业实付总股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司职工监事

2023年5月7日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-060

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关向全资孙公司增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”或“建艺集团”）于2023年5月7日举办第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。现就详细情况公告如下：

一、此次增资扩股简述

为进一步增强企业全资孙公司广东省建艺通信网络工程有限公司（下称“建艺电力工程”）的权益资本成本整体实力，提高其市场开拓市场竞争力，融入领域转变，更强掌握发展机遇，公司全资子公司广东省建艺新能源科技有限公司（下称“建艺新能源技术”）拟以自筹资金向建艺电力工程增资扩股rmb2,000万余元，此次增资扩股结束后，建艺电力工程注册资金将原rmb3,000万余元增加至rmb5,000万余元。

此次增资扩股不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定，此次增资扩股事宜在董事会审批权内，不用递交股东大会审议。

二、增资扩股目标的相关情况

1、公司名字：广东省建艺通信网络工程有限公司

2、注册资金：rmb3000万余元

3、企业类型：有限公司(法人独资企业)

4、公司注册地址：广州海珠阅江西路366号526室

5、法人代表：江瑜

6、业务范围：对外承包工程;工程及关键技术研究和试验发展;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;园林工程工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;工程管理服务;一般设备安装服务项目;智能化控制系统集成;工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）;信息技术咨询服务项目;建筑工程机械与机械租赁;通信设备市场销售;移动终端设备市场销售;电子计算机及通信机械租赁;非金属矿物产品生产制造;电器设备维修;电器设备市场销售;通信设备维修;废弃沥清再生技术产品研发;机械零件、零部件市场销售;农林牧渔业机械设备制造市场销售;金属切削机床生产制造;建筑用石生产加工;机械设备租赁;金属加工机械生产制造;建设工程用机械设备制造;建筑防水卷材产品生产;普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）;水泥构件生产制造;金属材料销售;货物搬运;租赁（没有批准类租赁）;轻质建筑材料生产制造;建筑材料市场销售;建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造;通讯设备生产制造;广播影视设备销售;广播电视台通信传输设备市场销售;燃气燃烧器具组装、检修;电气设备安装服务项目;各种建设工程施工主题活动;建筑智能化建筑施工;消防设施工程工程施工;配电设备承装、承修、承试;文物保护工程工程施工;住房室内装饰装修;工程施工专业作业;建设工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计方案;建筑工程监理;建筑工程施工;输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验;建设工程勘察。

7、公司股权结构：公司全资子公司建艺新能源技术拥有建艺电力工程100%的股权。

8、最近一年又一期主要财务指标：

企业：元

9、增资扩股前后公司股权结构：

10、经查看，建艺电力工程并不属于“失信执行人”。

三、此次增资扩股的效果、存有的风险与对企业的危害

1、此次增资扩股的效果

此次建艺新能源技术拟以自筹资金向建艺电力工程增资扩股，是为了进一步达到建艺电能的业务发展必须，通过提高其注册资金，将进一步提升其资金实力，提高其市场开拓市场竞争力，有利于其参加工程项目的招投标及工程项目的市场开拓，符合公司的发展理念。

2、存有的风险性

此次增资扩股是为全资孙公司增资扩股，安全风险整体可控性。企业将进一步完善对孙企业的管理、确立经营模式和风险管控，严格执行公司内控制度执行检查和监管，充分预防与解决相关风险。

3、对企业的危害

此次增资扩股不会造成企业合并报表范围产生变化，增资扩股的资金来源为公司全资子公司建艺新能源技术的自筹资金，不会对公司及分公司会计及经营情况产生重大不良影响,不存在损害公司及公司股东合法权益的情况，长远来看对企业的发展拥有重大的影响，合乎公司股东利益与公司持续发展发展战略。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-061

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

关于企业未弥补亏损做到实付总股本

三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”或“建艺集团”）于2023年5月7日举办第四届董事会第二十八次会议、第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、状况简述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业经审计合并报表的未分配利润为-596,314,040.70元，企业实付总股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。

二、造成亏本的重要原因

2022年度，企业各类生产经营活动平稳健康发展，总体运营完成扭亏增盈。企业未弥补亏损额度通常是之前年度累计亏损而致。

1、经容诚会计师公司(特殊普通合伙)开具的容诚审字[2022]518Z0265号财务审计报告确定，截止到2021年12月31日，企业合并财务报表总计盈余公积为-617,497,277.86元，总公司表格总计盈余公积为-481,756,748.29元。

2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康审字[2023]000046号财务审计报告确定，2022年度企业合并完成归属于母公司股东纯利润为11,183,237.16元，总公司达到的纯利润为51,737,670.32元；截止到2022年12月31日，企业合并财务报表总计盈余公积为-596,314,040.70元，总公司表格总计盈余公积为-430,019,077.97元。

三、应对策略

1、业务方面

现阶段，公司已经布局了“1+1+2”的市场拓展管理体系，在其中大施工版块做为发展战略主要业务。企业将进一步打造出包含设计方案、装饰建材、工程项目、装饰设计产业链业务流程大施工服务平台,今后将重点围绕大今年会官网登录入口 行业房子、路面、市政工程等行业，进行EPC、BOT等服务服务模式创新和装配式建筑等技术革新，与此同时借助目前区位优势，促进产业上下游业务联动发展趋势，产生平稳长久的建筑产业管理体系，进一步夯实企业建设基础，提高企业竞争优势。

企业将大力开拓新能源科技版块业务流程，借助公司控股股东网络资源、目前资质证书及其对外开放已项目投资项目资源，融合现况，多层次多策略扩展，争取新能源科技成为企业开拓创新业务流程。

企业商业的发展版块将采取物业管理租赁、招商加盟代理、知名品牌引入等对策，扩宽收入和盈利方式，并通过个性化的商业服务创新管理进一步拓展赢利方式；与此同时，企业将大力开拓产业基金，围绕我国和省、市产业发展战略，关键发掘粤港澳范围之内战略规划的新型产业、信息内容高科技行业、新材料行业等市场完善跟高发展潜力的企业进行产业基金机遇，与被投新项目共创共赢，加快培育企业一个新的核心竞争力。

2、管理工作

企业将持续强化精益化管理，不断优化内部结构组织结构、工作流程，关心全过程，明确责任，不断提高运营管理水平与经济发展质量，确保企业相关业务稳中有进发展趋势，完成管理提升总体目标，助力公司高质量发展的。与此同时，提升人才队伍建设，打造出高品质人力资源管理团队，根据企业的具体情况提升鼓励幅度，激发组织活力，搭建公司共同命运。

3、公司治理结构层面

进一步完善企业“三会一层”的运营，确保整治规章制度标准的合理性与规范化；健全内控制度工作方案，标准权限管理，操纵风险和隐患，加强风险管控，保障企业身心健康、高质量发展的。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-062

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关聘用企业证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”或“建艺集团”）于2023年5月7日举办第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用吴董宇先生为企业证券事务代表（个人简介附后），帮助董事长助理做好工作，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

吴董宇老先生具有执行证券事务代表责任的胜任能力与从业经历，具有较好的职业道德规范和相关素养，可以满足有关岗位工作职责的需求，并已经获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会有不可出任证券事务代表的情况。

吴董宇先生联系电话如下所示：

通讯地址：广东深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团

邮编：518045

联系方式：0755-83786867

电子邮件：investjy@jyzs.com.cn

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

股东会

2023年5月7日

配件：吴董宇老先生个人简历

吴董宇，男，1987年1月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，拥有证券从业资格证、股东会秘书资格证书，2023年1月迄今任职于企业证券事务部。

吴董宇先生与公司实际控制人、大股东及持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、监事会和高管人员无关联性。

目前为止，吴董宇老先生未持有公司股份，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：002789证券简称：建艺集团公示序号：2023-063

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

有关2022年度股东大会提升临时性提议

暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司（下称“企业”或“建艺集团”）于2023年4月21日举办第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，企业定为2023年5月19日采用当场决议与网上投票相结合的举办2022年度股东大会，主要内容详细公司在2023年4月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2023年5月7日，企业第四届董事会第二十八大会、第四届职工监事第十六次会议审议申请的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。同一天，公司控股股东珠海正方投资有限公司出自于提升管理决策高效率及节约大会成本费角度考虑，报请董事会将这些提案以临时性提议的形式提交公司2022年度股东大会一并决议。

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》，直接或是总计持有公司百分之三之上股权股东，还可以在股东会举办十此前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。

经核实，截止到本公告公布日，珠海正方投资有限公司系企业的大股东，立即拥有建艺集团股权值为47,811,853股，占建艺集团总股本的29.95%，占股比例超出3%，具备明确提出股东会临时性提议资格，且以上临时性提议归属于股东会的职责范围，有明确话题和实际决定事宜，合乎《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，股东会允许将这些临时性提议提交公司2022年度股东大会决议。

除提升以上提案外，《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事宜没变化。提升临时性提案后2022年度股东大会填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2022年度股东大会

2、召集人：企业第四届董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第四届董事会第二十六次会议审议根据有关提案，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期和时间

现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）15:00

网上投票时间是在：

利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年5月19日9:15-15:00。

5、会议召开方法

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月16日

7、大会参加目标

（1）截止到2023年5月16日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

特别提醒：持仓5%之上公司股东刘海云老先生因服务承诺舍弃投票权不可履行投票权，也不能接纳公司股东授权委托开展投票选举。

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团6楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

公司独立董事将于2022年度股东大会开展个人述职。

以上提议15为尤其决议事宜，必须经过参加此次股东会决议股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，提议5、6、8、10、12、13、14、15将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

2、提案公布状况

此次会议审议事宜早已企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第十四次大会、企业第四届董事会第二十八大会、第四届职工监事第十六次会议审议根据，决议事宜合乎相关法律法规、法规及企业章程等相关规定。主要内容详细公司在2023年4月24日、2023年5月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的通知。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；委托代理商别人列席会议的，应提供个人有效身份证、受托人个股账户、公司股东法人授权书（详见附件一）。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人（或是公司股东的股东会、别的决定组织决定受权得人）列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表的法人授权书（或是公司股东的股东会、别的决定组织的授权文件）、受托人个股账户。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，信件或发传真以到达本公司的为准（《参会股东登记表》详见附件二）。截止时间为2023年5月18日在下午4点。信件请于信封袋中列明“股东会”。此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年5月18日9:30-12:00、14:30-16:00

3、备案地址：企业证券事务部

通讯地址：深圳市福田区福田保税区槟郎道8号建艺集团4楼

邮编：518031

联络发传真：0755-83786093

4、会务服务所设手机联系人

名字：吴董宇

联系方式：0755-83786867

联络发传真：0755-83786093

电子邮箱：investjy@jyzs.com.cn

5、出席会议股东吃住、交通等费用自理。

6、网上投票期内，如投票软件遇重大突发事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件三。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司股东会

2023年5月7日

附件一：

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

2022年度股东会法人授权书

兹授权老先生（女性）意味着自己（本公司）参加深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司2022年度股东会，并代表自己（本公司）对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

注1：各列表中，在“允许”、“抵制”或“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效，不填表明放弃；

注2：假如受托人对此次股东会提议未做确立网络投票标示的，受委托人可以按自己的观点对于该提案开展投票选举。

注：《授权委托书》影印件或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，理应盖上单位印章。配件二：

深圳市建艺装饰设计集团股份有限公司

2022年度股东会出席会议公司股东申请表

配件三：

参加网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：362789，网络投票通称：建艺网络投票。

2、认股权证的网络投票编码与网络投票通称（不适合）。

3、填写决议建议。

此次提案均属于非累积投票提案，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。