深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司 第一届股东会第二十一次会议决议公示

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-026

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十一次大会（下称“此次会议”）通告于2023年5月5日以邮件方法传出，大会于2023年5月6日以当场融合通信方式在企业会议室召开。此次会议由公司董事长杨虎先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，在其中邓钊老先生、喻立杰老先生、周俏羽老先生、胡鸿高先生、杨万丽女性、曹岷女性以通信方式参加并决议。监事、高管人员出席本次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事对此次会议需决议的议案展开了充足探讨，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会觉得，公司本次回购股份事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议该事项的董事会会议表决流程合乎有关法律法规和《公司章程》的有关规定。股东会允许企业以自筹经费以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股。回购股份同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励方案，回购价格不得超过41.87元/股（含），认购资产总金额不少于3,000.00万余元（含），不超过人民币6,000万余元（含）；复购时限为自股东会决议通过此次复购计划方案的时候起12个月。与此同时，为高效率、井然有序、顺利的进行此次公司回购股份工作中，股东会受权公司管理人员在有关法律法规的范围之内申请办理此次回购股份的事宜。

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，这次回购股份计划方案经过企业三分之二以上执行董事参加的股东会表决通过就可以起效，不用递交股东大会审议。主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2023-027）。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

股东会

二二三年五月八日

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-027

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

有关以集中竞价交易方法回购公司股份

计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）拟以集中竞价交易方法回购公司股份计划方案主要内容如下所示：

（1）回购股份的用处：拟不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公告日后三年内出让；若企业无法将此次购买的股份在股份回购执行结论暨股权变化公告日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销。

（2）回购股份的价钱：不超过人民币41.87元/股（含）。该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。?

（3）回购股份资金总金额：不少于rmb3,000.00万余元、不超过人民币6,000.00万余元。

（4）复购时限：自股东会表决通过回购股份预案的时候起12个月。

（5）复购自有资金：企业自筹经费。

●有关公司股东存不存在减持计划

依据公司股东深圳自主创新投资集团有限公司（下称“深创投”）及广东省红土地创业投资管理有限责任公司-深圳市人才创新发展一号股权基金（有限合伙企业）（下称“优秀人才一号股票基金”）递交的《减持计划告知函》，公司在2023年1月7日公布了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2023-001）。总计持有公司5%之上股权股东优秀人才一号股票基金及其一致行动人深创投企业因本身业务发展必须，不久的将来3月、将来6个月存有执行高管增持一部分股份的很有可能。除此之外，截止到本公告公布日，公司控股股东、控股股东，执行董事、公司监事、高管人员、别的持仓5%之上股东不久的将来3月、6个月不存有高管增持持有公司股权计划。若将来拟执行股份减持方案，其将严格执行有关法律法规的相关规定开展股份减持个人行为并立即履行信息披露义务。?

●有关风险防范

（1）此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性。

（2）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会报请停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性。

（3）如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

（4）公司本次回购股份拟不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未转到一部分股权销户程序流程风险。

企业将勤奋推动此次复购策略的顺利推进，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

2023年5月6日，公司召开第一届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业整体执行董事参加了大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过此项提案，独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

依据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）第二十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，这次回购股份计划方案经过企业三分之二以上执行董事参加的股东会表决通过就可以起效，不用递交股东大会审议。

以上股东会决议时长、程序流程等均符合《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果

根据对公司未来发展的自信和对企业长期价值的肯定，为健全企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，增强企业员工的凝集力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续发展观，企业拟通过集中竞价交易形式进行股份回购，不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，且需在股份回购执行结论暨股权变化公告日后三年内出让；若企业无法将此次购买的股份在股份回购执行结论暨股权变化公告日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销。

（二）此次购买的类型

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

（三）此次回购股份的形式

利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购。

（四）此次复购时限

为自股东会表决通过股份回购计划方案的时候起12个月。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制，则复购方案实施结束，认购时限自该之日起提早期满。

2、如企业股东会决议停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

3、企业禁止在以下期内回购股份：

（1）发售公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前10个交易日内开始计算，至公示前一日；

（2）企业业绩预告片或是业绩快报通告前10个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格造成很大影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之时；

（4）证监会和上海交易所要求其他情形。

4、公司回购股份必须符合以下规定：

（1）申报价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

（2）不可上海证券交易所开盘集合竞价、收盘后小时之内及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购的申请；

（3）证监会和上海交易所所规定的规定。

（五）此次回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

购买的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在复购结束后三年内给予出让。

认购资产总金额：不少于rmb3,000.00万余元（含），不超过人民币6,000.00万余元（含）。

回购股份总数：以公司现阶段总市值11,200.00亿港元为载体，依照此次复购额度限制6,000.00rmb万余元，回购价格限制41.87元/股开展计算，此次复购数量达到143.3007亿港元，回购股份总数占公司总股本的比例是1.28%。依照此次复购额度低限rmb3,000.00万余元，回购价格限制41.87元/股开展计算，此次复购数量达到71.6503亿港元，回购股份总数占公司总股本的比例是0.64%。此次复购具体复购数量和占公司总总股本占比以复购结束或复购执行届满时企业的具体复购状况为标准。

如在复购时间内企业实行了资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购股份的总数开展适当调整。

（六）此次购买的价钱

此次回购股份的价钱不超过人民币41.87元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。实际回购价格由董事会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性二级市场股票价钱明确。如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（七）此次购买的自有资金

此次购买的资金来源为企业自筹经费。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照此次复购额度低限rmb3,000.00万余元（含）和限制rmb6,000.00万余元（含），回购价格限制41.87元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于股权激励计划或股权激励并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上公司股权结构未考虑到转融通及复购时间内限售解禁的股权状况；之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况，以后面执行情况为标准。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、这次复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。

2、截止到2022年12月31日，公司资产总额167,292.09万余元，归属于上市公司股东的资产总额121,355.23万余元，流动资金106,555.15万余元。依照此次复购资产限制6,000.00万余元计算，各自占以上财务报表的3.59%、4.94%、5.63%。

3、依据公司运营和未来发展计划，公司表示以人民币6,000.00万余元为限制回购股份也不会对公司的经营、会计、研发与发展方向产生不利影响，企业有充足的自筹资金付款此次股份回购合同款。

4、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响较小，截止到2022年12月31日，企业负债率为27.27%，这次回购股份资产来自企业自筹经费，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响。此次回购股份拟用以股权激励计划或股权激励，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，提高企业产品研发能力、竞争优势和经营效益，推动公司长期、身心健康、可持续发展观。回购股份不容易危害企业的债务执行能力及偿债能力。

5、此次股份回购结束后，不会造成公司控制权产生变化，认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议：

1、公司本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，董事会会议决议程序流程符合法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次股份回购资产总金额不少于rmb3,000.00万余元（含），不超过人民币6,000.00万余元（含），拟用以此次购买的资金来源为企业自筹经费，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

3、公司本次回购股份的实行，有益于维护保养公司与股东利益，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，有助于企业身心健康可持续发展观，公司本次股份回购具有必要性。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，复购计划方案具有可行性分析、科学性和重要性，符合公司和公司股东利益。

（十一）上市企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明：

杨虎为公司董事长、经理、大股东及控股股东，于2022年10月15日向领导出具了《关于增持深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股份计划的告知函》，拟自2022年10月17日起12个月，利用上海交易所交易软件以集中竞价的形式加持公司股权，累计持股额度不少于rmb300.00万余元且不超过人民币600.00万余元。该增持计划及具体实施工作进展详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公示序号：2022-049）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划实施进展的公告》（公示序号：2023-010）。杨虎先生的增持计划与此次复购计划方案不会有利益输送、不会有内线交易以及市场控制的举动，将严格执行证监会和上海交易所的相关规定立即履行信息披露义务。

除此之外，截止到本公告公布日，企业别的董监高在股东会作出股份回购决定前6个月不会有交易我们公司股份的个人行为；不会有与此次复购计划方案存有利益输送、不会有内线交易以及市场控制的举动，而且在复购期内暂时没有增减持计划。若以上工作人员后面有增减持股份方案，企业将严格执行有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

（十二）企业董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况：

依据深创投及优秀人才一号股票基金递交的《减持计划告知函》，公司在2023年1月7日公布了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2023-001）。总计持有公司5%之上股权股东深创投及其一致行动人优秀人才一号股票基金因本身业务发展必须，不久的将来3月、将来6个月存有执行高管增持一部分股份的很有可能。

截止到本公告公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、别的持仓5%之上股东将来3月、将来6个月平均暂时没有高管增持企业股票的确定方案。若相关负责人将来3月、以后6月拟执行股份减持，企业将严格执行有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份拟不久的将来适合机会用以股权激励计划或股权激励，企业将根据相关法律法规、法规的规定开展股权转让。若企业没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销，公司注册资金将进一步减少。此次购买的股权必须在公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让或是销户，企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果发生股权销户情况，企业将依照《公司法》等有关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜。受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在政策、法规和行政规章允许的情况下，在复购时间内结合公司以及市场实际情况，拟定及调节此次购买的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量等与此次复购相关的各种事项；

3、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

4、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

5、之上授权有效期自股东会表决通过复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止；

6、根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

三、风险防范

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法执行或只有一部分开展的风险性。

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会报请停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性。

3、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

4、公司本次回购股份拟不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未转到一部分股权销户程序流程风险。

企业将勤奋推动此次复购策略的顺利推进，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

股东会

二二三年五月八日

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-028

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

公司股东集中竞价减持股份进度公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东持股的相关情况

此次减持计划实施后，深圳自主创新投资集团有限公司（下称“深创投”）拥有深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）无限售流通股份1,255,173股，占公司总股本的1.1207%；广东省红土地创业投资管理有限责任公司-深圳市人才创新发展一号股权基金(有限合伙企业)（下称“优秀人才一号股票基金”）持有公司无限售流通股份8,786,207股，占公司总股本的7.8448%；以上公司股东持有股权向其在企业IPO以前获得的股权，且已经在2022年12月27日起解除限售并发售商品流通。

●集中竞价减持计划的工作进展

公司在2023年1月7日公布了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公示序号：2023-001），深创投拟通过集中竞价的形式高管增持其持有的公司股权总计不得超过280,000股，拟减持股票总数占公司总股本的占比总计不得超过0.2500%；优秀人才一号股票基金拟通过集中竞价的形式高管增持其持有的公司股权总计不得超过1,960,000股，拟减持股票总数占公司总股本的占比总计不得超过1.7500%；以上股东减持期内为自减持股份方案公示公布之日起15个交易日后6个月（2023年2月6日至2023年8月6日）。

公司在2023年5月6日接到深创投和人才资源一号股票基金开具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截止到2023年5月6日，深创投和人才资源一号股票基金未高管增持公司股权。此次减持计划时间已过半，减持计划并未执行结束。

一、集中竞价高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体存有一致行动人：

二、集中竞价减持计划的实行进度

（一）公司股东因下列缘故公布集中竞价减持计划执行进度：

高管增持时间过半

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）此次高管增持对企业的危害

此次高管增持系自然人股东因本身融资需求开展的稳定高管增持个人行为，不会造成公司控股股东、控股股东产生变化，也不会对公司治理及持续运营产生不利影响。

（五）本所规定的其他事宜

无

三、集中竞价减持计划有关风险防范

（一）减持计划执行的不确定因素风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就和消除的实际情况等

此次减持计划系自然人股东根据自己的要进行的高管增持，也不会对公司治理及长期运营状况产生不利影响。公司股东将依据市场状况、本身融资需求等多种因素再决定是否继续执行此次减持计划，存有高管增持总数、高管增持时长、高管增持价钱的不确定因素，也存在此次减持计划是不是按时执行进行的不确定因素。烦请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险

□是√否

（三）别的风险性

截止到本公告公布日，此次减持计划并未执行结束。企业将持续关注公司股东股份减持计划实施的工作进展，并依据有关法律法规的需求立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

股东会

2023年5月8日