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广东海大集团有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-026
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无发生否定提案的情况；
2、此次股东会无涉及到变动之前股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
广东海大集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”）现场会议于2023年4月21日14:30在广州市番禺区番禺区南村镇万博四路42号海大商务大厦2座八楼会议室召开。此次会议由董事会集结，已经在2023年4月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公布了有关此次股东会的会议报告。此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
此次参加股东（包含公司股东委托代理人，相同）共299名，代表公司有投票权股权数量1,128,662,344股，约为公司本次股东会除权日有投票权股权数量（下称“有投票权股权数量”）1,653,476,482股的68.26%；在其中当场参加股东12人，代表公司有投票权股权924,597,314股，约占公司有投票权股权总量的55.92%；根据网上投票方法参加股东287人，代表公司有投票权股权204,065,030股，约占公司有投票权股权总量的12.34%。参加的中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）295人，代表公司有投票权股权数量217,352,541股，约占公司有投票权股权总量的13.15%。
依据《公司法》以及相关标准规定，上市公司回购专户里的股权不具有股东会投票权。截止到除权日，公司回购专用型股票账户里的股权总数占公司总股权0.62%，在预估股东会有投票权总股权时已经扣除复购专用型股票账户里的回购股份。
一部分董事、公司监事及其高管人员以当场或远程通讯方法参加或出席了此次股东会，印证侓师当场参加了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会一共有2个提案，均是特别决议提案，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人，相同）持有表决权的2/3左右根据。
1、关于企业与特定对象签定《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》暨关联交易的议案
列席会议股东广州海灏集团有限公司（拥有投票权股权910,589,359股）做为关系公司股东对该提案回避表决，参加本提案决议股东所拥有投票权股权数量为218,072,985股。
决议状况为：212,213,432股允许，约为列席会议公司股东（包括网上投票，相同）所拥有投票权股权总量的97.3130%；5,859,553股抵制，约为列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的2.6870%；无反对票。
在其中，中小股东的投票表决状况：211,492,988股允许，约为列席会议的中小投资者（包括网上投票，相同）所拥有投票权股权总量的97.3041%；5,859,553股抵制，约为列席会议的中小投资者所拥有投票权股权总量的2.6959%；无反对票。
决议结论：表决通过。
2、有关增加企业2022年度向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期提案
列席会议股东广州海灏集团有限公司（拥有投票权股权910,589,359股）做为关系公司股东对该提案回避表决，参加本提案决议股东所拥有投票权股权数量为218,072,985股。
决议状况为：212,213,532股允许，约为列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的97.3131%；5,859,453股抵制，约为列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的2.6869%；无反对票。
在其中，中小股东的投票表决状况：211,493,088股允许，约为列席会议的中小投资者所拥有投票权股权总量的97.3042%；5,859,453股抵制，约为列席会议的中小投资者所拥有投票权股权总量的2.6958%；无反对票。
决议结论：表决通过。
三、侓师开具的法律意见
此次会议由北京市中伦（上海市）法律事务所进行了现场印证，并提交了《关于广东海大集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，觉得：企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及会议召集人资格、决议程序流程等事项合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第二次股东大会决议会议决议；
2、北京中伦（上海市）法律事务所有关广东海大集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团有限责任公司股东会
二O二三年四月二十二日
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